北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十届十九次监事会决议公告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-047

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届十九次监事会于2024年7月19日以邮件方式发出会议通知，于2024年8月7日以现场及通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议由监事陈青波先生召集并主持，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举陈青波先生为公司十届监事会主席，任期与十届监事会一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：陈青波先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2024年8月8日

附件：陈青波先生简历

陈青波，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士研究生。自1994年起，历任双喜轮胎有限责任公司设备管理、安全环保管理主管、高级经理，北京首创轮胎有限责任公司项目管理处处长、项目办主任、党群工作部部长、总经理办公室主任、总经理助理兼董事会秘书，北京汽车集团有限公司整车事业本部综合管理部副部长（主持工作），江西昌河汽车有限责任公司党委委员、人力资源部部长、副总经理，北汽集团519项目组成员、江西志骋汽车有限责任公司副总经理，北汽（常州）汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理（主持工作），北汽重型汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、工会负责人。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-046

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月7日

(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长代康伟女士授权职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书赵冀女士出席了本次会议；

4、董事候选人张国富先生出席了本次会议；

5、监事候选人陈青波先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，审议本议案时，张国富先生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

2、议案名称：关于选举公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，审议本议案时，陈青波先生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

3、议案名称：关于北京汽车集团有限公司避免同业竞争承诺延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案3涉及关联交易，涉及回避表决的关联股东北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广州）汽车有限公司已回避表决，涉及回避表决的关联股东渤海汽车系统股份有限公司未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：马杰、刘丽荣

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2024年8月8日