株洲千金药业股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-033
株洲千金药业股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年8月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年8月23日 上午 10点00分
召开地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年8月23日
至2024年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2024 年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的
授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理
登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点
地址:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业
邮编:412003
电话、传真:0731-22496088
联系人:刘橙
邮箱:qjyydb@qjyy.com
3.登记时间
2024年8月19日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:30。
4.注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
六、其他事项
本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2024年8月8日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
株洲千金药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
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■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
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证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-032
株洲千金药业股份有限公司
关于监事辞职暨提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事辞职情况
株洲千金药业股份有限公司(以下简称 “公司”)于近日收到公司监事欧静女士提交的书面辞职报告。欧静女士因工作调整,申请辞去公司第十一届监事会监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,欧静女士辞职后,将导致公司监事会成员低于法定最低人数。在公司股东大会选举出新任监事前,欧静女士将按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求,继续履行监事的各项职责。
欧静女士在担任公司监事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
二、监事候选人提名情况
公司于2024年8月7日召开了第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于提名第十一届监事会监事候选人的议案》,同意提名龙翼女士为公司第十一届监事会监事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。龙翼女士简历详见附件。
本次选举监事候选人的议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
2024年8月8日
附:龙翼女士简历
龙翼,女,汉族,1989年11月生,中共党员,硕士研究生。2008年9月至2012年6月,在湘潭大学商学院会计学专业学习;2012年7月至2013年7月,任深圳市华瀚管道科技股份有限公司会计;2013年9月至2016年6月,在湖南大学工商管理学院会计专业学习;2016年7月至2017年3月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“株洲国投”)财务部业务主办、株洲产业金融研究所有限公司会计;2017年3月至2019年4月,任株洲国投财务部主办;2019年4月至2020年4月,任株洲国投融资部副部长(其间:2019年4月至2019年6月抽调至省委第一巡视组三大攻坚战小组工作);2020年4月至2022年7月,任株洲国投财务融资部副部长;2022年7月至2024年7月,任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司党委委员、副总经理;2024年7月至今,主持株洲国投融资化债办工作。除在控股股东株洲国投任职外,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-031
株洲千金药业股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇二四年八月七日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案
鉴于公司监事欧静女士辞任公司监事,根据公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐,经监事会审议通过,同意提名龙翼女士为公司第十一届监事会监事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。龙翼女士简历详见附件。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
2024年8月8日
附:龙翼女士简历
龙翼,女,汉族,1989年11月生,中共党员,硕士研究生。2008年9月至2012年6月,在湘潭大学商学院会计学专业学习;2012年7月至2013年7月,任深圳市华瀚管道科技股份有限公司会计;2013年9月至2016年6月,在湖南大学工商管理学院会计专业学习;2016年7月至2017年3月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“株洲国投”)财务部业务主办、株洲产业金融研究所有限公司会计;2017年3月至2019年4月,任株洲国投财务部主办;2019年4月至2020年4月,任株洲国投融资部副部长(其间:2019年4月至2019年6月抽调至省委第一巡视组三大攻坚战小组工作);2020年4月至2022年7月,任株洲国投财务融资部副部长;2022年7月至2024年7月,任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司党委委员、副总经理;2024年7月至今,主持株洲国投融资化债办工作。除在控股股东株洲国投任职外,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-030
株洲千金药业股份有限公司关于
变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2024年8月7日召开,会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
因公司经营发展需要,公司经营范围拟增加:软件开发。同时,根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录(试行)》及经营范围登记规范化的要求,对原经营范围涉及的条款内容进行了相应调整。现拟对《株洲千金药业股份有限公司章程》作出相应修改,修订内容如下:
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除上述修订条款外,《公司章程》其他条款不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2024年8月8日
证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-029
株洲千金药业股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二〇二四年八月七日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:
一、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《千金药业关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告号:2024-030)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开株洲千金药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案
公司定于2024年8月23日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会,审议公司第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议提交的各项议案。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2024年8月8日