深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-029

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年8月2日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2024年8月7日以通讯方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选第二届监事会监事的议案》

公司监事会认为：监事会主席齐展先生因工作原因辞去公司第二届监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。齐展先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监事就任前，齐展先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司监事职责。经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐，监事会同意提名苏胤先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会

2024年8月8日

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-030

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事、监事辞职的情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵金龙先生的书面辞职报告，赵金龙先生因工作原因辞去公司第二届董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵金龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

公司监事会于近日收到公司监事会主席齐展先生的书面辞职报告，齐展先生因工作原因辞去公司第二届监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。齐展先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监事就任前，齐展先生仍将按照法律法规和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的有关规定，继续履行公司监事职责。

赵金龙先生、齐展先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司对赵金龙先生、齐展先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事和非职工代表监事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年8月7日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，同意提名陶智伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐，公司于2024年8月7日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，同意提名苏胤先生为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件2），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

附件1：董事会非独立董事候选人简历

陶智伟，男，中国国籍，无境外居留权，1981年2月出生，硕士毕业，工程师。

2003年8月至2009年11月，历任中国航天科技集团九院704所设计员、型号主管；

2009年11月至2022年1月，历任中国航天科技集团航天技术应用部、经济合作部主任科员、产业发展部主管业务经理、资产经营部业务主管、业务经理；

2022年1月至今，历任中国航天国际控股有限公司经营发展部副总经理、总经理。

陶智伟先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

附件2：监事会非职工代表监事候选人简历

苏 胤，男，中国国籍，无境外居留权，1984年1月出生，硕士毕业，高级会计师。

2007年7月至2010年4月，任中国航天科技集团长征机械厂财务部业务主办；

2010年4月至2011年11月，任四川航天技术研究院财务部会计主管；

2011年11月至2014年8月，任四川航天工业集团有限公司财务部会计主管；

2014年8月至2015年3月，任成都华涛汽车塑料饰件有限公司总经理助理；

2015年3月至2016年10月，任成都航天模塑股份有限公司上市办财务组副组长；

2016年10月至2023年4月，历任四川航天工业集团有限公司财务经营部业务主管、业务副经理；

2023年4月至2023年5月，任四川航天技术研究院财务部综合处副处长；

2023年5月至今，任中国航天国际控股有限公司财务部副总经理。

苏 胤先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-031

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年8月23日 14点30分

召开地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月23日

至2024年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司于2024年8月8日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过邮件方式办理登记，公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（二）登记时间、地点

登记时间：2024年8月19日9：00-11：30，13:30-16:30

登记地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：柳南舟

联系电话：0755-29712290

邮箱: ir@rayitek.cn

邮政编码：518000

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。