浙报数字文化集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600633 公司简称：浙数文化

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元(含税)。截至2024年6月30日，公司总股本1,265,730,523股，以此计算合计拟派发现金红利113,915,747.07元(含税)。本次中期现金分红比例约为公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的77.36%。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：本报告期归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益下降主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值与持有的联营企业投资收益较上年同期下降及子公司业务收入同比下降，相应利润减少；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣除非经常性损益后的基本每股收益下降主要系子公司业务收入同比减少，相应利润减少及公司自2023年度12月执行新的 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（以下简称《1号解释性公告》）。根据《1号解释性公告》，对可比会计期间非经常性损益的列示影响为：同口径下公司2023年半年度归属于上市公司股东的非经常性损益金额为34,402万元，较原披露数据13,883万元增加20,519万元（其中海看股份公允价值变动影响21,107万元）。根据上述列示影响，同口径下公司2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,836万元,以此为基础2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降30%；经营活动产生的现金流量净额下降主要系子公司业务结构调整及业务收入同比下降，相应经营现金流量净额减少。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-038

浙报数字文化集团股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月26日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月26日

至2024年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2024年8月8日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年8月20日（周二）9:00一11:00，13:00一16:00

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

（1）通讯地址：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园A座董事会办公室(310015)

（2）联系人：沈颖 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年8月8日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-035

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第十届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届监事会第九次会议于2024年8月6日以通讯会议方式召开，会议通知于2024年7月26日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2024年半年度报告及摘要》

监事会成员审核公司2024年半年度报告后，发表书面审核意见如下：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2024年中期利润分配预案》

公司2024年中期利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出能力。因此，监事会同意本次中期利润分配方案。

内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2024年8月8日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-039

浙报数字文化集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月6日以通讯会议方式召开，会议通知于2024年7月26日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

公司2024年半年度报告及摘要已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议全体成员审议通过。具体报告内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2024年中期利润分配预案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议全体成员审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年8月26日（星期一）14:30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年8月8日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-037

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2024年中期利润分配预案相关事项

征求意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年修订）》以及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步增强公司分红透明度，切实维护投资者合法权益，现就公司2024年中期利润分配预案相关事项向广大投资者征求意见。

公司已于2024年8月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《浙数文化关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-036），本次征求意见于即日起至2024年8月13日下午17：00止，投资者可通过以下途径与公司进行交流：

电子邮箱：zdm@600633.cn

联 系 人：浙数文化董事会办公室

联系电话：0571-85311338

联系传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年8月8日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-036

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2024年中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.09元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增加现金分红频次，使广大投资者及时分享公司发展红利，公司拟实施2024年中期分红。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定2024年中期利润分配预案，具体内容如下：

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币148,981,643.35元。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本1,265,730,523股，以此计算合计拟派发现金红利113,915,747.07元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的77.36%。

公司预计在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月6日召开公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议前置审议了《2024年中期利润分配预案》，以全票通过本预案并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月6日召开公司第十届董事会第十五次会议审议了《2024年中期利润分配预案》，以全票通过本预案并同意提交公司股东大会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（三）监事会意见

公司2024年中期利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出能力。因此，监事会同意本次中期利润分配方案。

三、相关风险提示

公司始终高度重视对投资者的回报，上市以来已累计现金分红22.31亿元（含回购金额，不含本次利润分配），公司将兼顾企业发展和维护全体股东的整体利益，持续对利润分配做出合理安排，积极回报广大投资者。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

公司2024年中期利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

请投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年8月8日