风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-027
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2024年8月5日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求，会议于2024年8月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的议案》。
赞成6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2024年8月8日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-028
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2024年8月5日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五日通知的要求，会议于2024年8月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了《关于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的议案》。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2024年8月8日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-029
风神轮胎股份有限公司
关于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：高性能巨型工程子午胎扩能增效项目
● 投资金额：项目新增总投资约为14.64亿元（最终以实际投资金额为准）
● 相关风险提示：由于项目实施存在一定的周期，未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。
一、对外投资概述
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的议案》，同意公司实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目（以下简称“本项目”），本项目新增总投资为14.64亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、项目实施主体
公司名称：风神轮胎股份有限公司
注册地址：河南省焦作市焦东南路48号
办公地址：河南省焦作市焦东南路48号
法定代表人：王建军
注册资本：729,450,871元
成立日期：1998年12月1日
经营范围：经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；轮胎、橡胶制品、轮胎生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进出口业务和佣金代理（拍卖除外）；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售；轮胎开发研制、相关技术咨询；企业管理咨询；房屋、设备租赁；仓储服务（不含易燃易爆等危险化学品）。
三、项目基本情况
1、项目名称：高性能巨型工程子午胎扩能增效项目
2、建设地址：河南省焦作市中站区经济技术开发区风神轮胎原厂区
3、项目投资：项目新增总投资约为14.64亿元（最终以实际投资金额为准）
4、资金来源：企业自有及自筹资金等
5、建设周期：24个月（最终以实际建设情况为准）
6、项目建设内容：本项目预计新增2万条巨型工程子午胎产能
7、经济效益：
根据项目可行性研究报告，本项目建成后，预计全部达产年份时可新增年销售收入约为15.63亿元。
8、项目进展：本项目已完成投资项目备案、环评批复、节能审查等政府部门审批手续。
四、项目风险评价
本项目经过了充分的市场调研和可行性论证，符合国家产业政策和公司的发展规划。由于项目实施存在一定的周期，未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。
五、项目投资对公司的影响
本项目符合行业市场形势和发展趋势，有利于进一步优化产品结构，以优异的产品质量抢占高端市场，对全面提升公司的核心竞争力，提高市场占有率具有重要意义。本项目达产后，公司销售收入和利润将进一步增长，有效提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2024年8月8日
