中船科技股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2024-041
中船科技股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2024年8月7日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2024年8月2日通过邮件方式送达全体董事,各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应参会董事9名,实际出席会议并行使表决权董事9名。本次会议由公司董事长吴兴旺先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司副总经理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会同意聘任顾彩银先生为公司副总经理,任期至公司第十届董事会届满之日止(简历附后)。
该议案已经由公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2024年8月9日
附件:顾彩银个人简历
顾彩银,男,中国国籍,汉族,1980 年生,中共党员,研究生,工程师。曾任国防科工局副主任科员(挂职)、副调研员(挂职),沪东中华造船(集团)有限公司综合技术部副部长,中国船舶工业集团有限公司、中国船舶集团有限公司战略规划部投资管理处处长。现任中船科技股份有限公司副总经理。