江苏恒尚节能科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-023

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月26日 14点45分

召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月26日

至2024年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已分别经公司第二届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2024年8月9日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，应出示代理人本人身份证、委托人本人身份证、股东授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明书（加盖公章）、法人营业执照原件及复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照原件及复印件（加盖公章）、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件）、法人股东账户卡、持股凭证。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照原件及复印件（加盖公章）、参会人员身份证、法人单位出具的授权委托书（详见附件）。

4、股东可采用现场登记、电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件以公司收到时间为准，信函到达以邮戳时间为准，并请在电子邮件、信函上注明联系电话。

（二）参会登记时间：2024年8月23日（上午10:00-11:00，下午14:00-16:00）

（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇月溪路278号4楼证券事务部

六、其他事项

（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半小时抵达会场，并服从工作人员安排。

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以便律师验证。

（四）参会股东自行安排食宿及交通工具，费用自理。

（五）会议联系方式：

联系人：刘贇；电子邮箱：zhengquanbu@wuxihs.cn；联系电话：0510-88757765。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024-08-09

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏恒尚节能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-022

江苏恒尚节能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议通知已于2024年8月4日发出。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，独立董事唐熙民先生因个人原因缺席本次会议。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于推举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

唐熙民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。按照法律、法规和公司章程等有关规定，公司应进行补选。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议，本次会议推举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人。姚宁玲女士的独立董事任职期限自股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日为止。公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任的独立董事的情形。姚宁玲女士同意接受提名。独立董事候选人的简历附后。

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

姚宁玲女士的独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审查，审查无异议后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024年8月9日

附独立董事候选人简历：

江苏恒尚节能科技股份有限公司

董事候选人简历

姚宁玲 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下：

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