杭萧钢构股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-043

杭萧钢构股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2024年8月7日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2024年8月2日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于用募集资金对全资子公司增资的议案》。

根据杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目建设资金需要，公司拟对全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司（以下简称“杭州智造”，即前述募集资金投资项目的实施主体）进行增资18,000万元，将杭州智造的注册资本从人民币60,000万元增加至78,000万元，本次增资完成后，公司仍持有其100%股权。

本次增资事宜不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2024年8月9日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-044

杭萧钢构股份有限公司

关于用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：杭萧钢构（杭州）智造有限公司

●增资金额：18,000万元

●本次对全资子公司增资事宜已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

一、增资概述

2024年8月7日，杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于用募集资金对全资子公司增资的议案》，根据杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目建设资金需要，公司拟对全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司（以下简称“杭州智造”，即前述募集资金投资项目的实施主体）进行增资18,000万元，将杭州智造的注册资本从人民币60,000万元增加至78,000万元，本次增资完成后，公司仍持有其100%股权。

根据公司于2024年2月2日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005），本次计划归还资金6000万元用于对杭州智造进行增资实缴，后续归还资金到位时另行公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资子公司的基本情况

1、增资子公司概况

公司名称：杭萧钢构（杭州）智造有限公司

统一社会信用代码：91330100MA2J2F4EX2

成立时间：2020年11月2日

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区前进街道绿荫路222号

法定代表人：单际华

注册资本：人民币60,000万元

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、本次增资前后的股权结构：

公司拟以货币方式对杭州智造增资18,000万元，增资完成后，杭州智造的注册资本将变更为78,000万元，公司仍持有其100%股权。

3、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

■

三、本次增资的目的及对上市公司的影响

本次公司对全资子公司杭州智造进行增资，有利于促进杭州智造的建设推进，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，杭州智造仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2024年8月9日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-045

杭萧钢构股份有限公司

关于提前归还部分募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金1.8亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见2024年2月2日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭萧钢构关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。

2024年8月7日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的6,000万元提前归还至公司募集资金专项账户，并将前述募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。本次提前归还到公司募集资金专项账户的6000万元募集资金将作为杭州智造的本次增资1.8亿元的部分增资款项实缴并用于杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目。

截至本公告披露日，公司已归还暂时用于补充流动资金的募集资金6,000万元，剩余12,000万元暂未归还，公司将在规定到期日之前归还至公司募集资金专项账户并用于杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目，届时将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2024年8月9日