重庆百亚卫生用品股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-034

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

注：1 现已更名为宁波元迪创业投资合伙企业（有限合伙）

2 现已更名为宁波元周创业投资合伙企业（有限合伙）

3 现已更名为宁波元向创业投资合伙企业（有限合伙）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年3月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议和2024年4月12日公司召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据2021年股票期权与限制性股票激励计划实施情况，将注册资本由429,401,300元人民币变更为429,112,550元人民币；同意公司根据注册资本变更情况修订《公司章程》对应条款。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-015）。

2、2024年3月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年4月12日公司召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年4月24日公司已实施完成2023年度分红派息，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）、《2023年度分红派息实施公告》（公告编号：2024-025）。

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-032

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年7月29日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、彭海麟先生、江积海先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规的规定编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀暉投資有限公司分别提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张黎先生、梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.1、同意提名冯永林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.2、同意提名谢秋林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.3、同意提名金铭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.4、同意提名曹业林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.5、同意提名张黎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.6、同意提名梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名江积海先生、郝颖先生、马赟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，第四届董事会独立董事津贴为每人每年15万元（税前）。具体表决结果如下：

3.1、同意提名江积海先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.2、同意提名郝颖先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.3、同意提名马赟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了本议案。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况，公司董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-039）、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（2024年8月）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意公司根据实际情况修订《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司定于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

4、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2024年8月10日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-033

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年7月29日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司按法定程序开展监事会换届选举工作。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名，并经监事会审核，监事会同意提名陈治芳女士、黄海平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.1、同意提名陈治芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2.2、同意提名黄海平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修改〈重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

经审核，监事会认为：为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，监事会同意公司对《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》进行修订与完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2024年8月10日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-035

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。公司于2024年8月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀暉投資有限公司分别提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张黎先生、梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名江积海先生、郝颖先生、马赟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郝颖先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人选举通过后，公司第四届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中，独立董事人数占比未低于公司董事会成员总人数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，三位独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第四届董事会独立董事津贴为每人每年15万元（税前）。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司第三届董事会独立董事晏国菀女士、侯茜女士在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。非独立董事彭海麟先生，在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。截止本公告日，晏国菀女士、侯茜女士均未持有公司股份，彭海麟先生通过宁波元迪创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,146,000股，其换届离任后股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。公司对他们在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2024年8月10日

附件：

非独立董事候选人简历

1、冯永林先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，曾任重庆火柴厂企管办主任、副厂长，重庆綦江顺昌有限公司董事长、总经理，重庆华盛卫生纸业制品有限公司总经理、董事，重庆丝爽卫生用品有限公司总经理，重庆康妮消毒服务有限公司董事，重庆百亚卫生用品有限公司董事长、总经理，百亚（浙江）健康科技有限公司董事长；现任重庆复元商贸有限公司执行董事，重庆綦江顺昌有限公司董事，重庆吉尔商贸有限公司董事长，重庆普兆恒益投资有限公司执行董事，百亚（浙江）健康科技有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事长、总经理。

截止目前，冯永林先生通过重庆复元商贸有限公司间接持有公司股票177,310,000股，是公司实际控制人，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、谢秋林先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，高中学历。曾任重庆吉尔商贸有限公司董事长，福建培新机械制造实业有限公司执行董事，重庆百亚卫生用品有限公司董事，深圳市国卫康宁科技有限公司董事；现主要任职包括泉州培新机械制造实业有限公司执行董事，重望耀暉投資有限公司董事，重庆吉尔商贸有限公司董事，锐进有限公司董事，兆富贸易有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事。

截止目前，谢秋林先生通过重望耀暉投資有限公司间接持有公司股票57,572,185股。除重望耀暉投資有限公司外，谢秋林先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、金铭先生

男，中国国籍，美国永久居留权，1971年出生，本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛（中国）证券有限责任公司投资银行部董事总经理，摩根士丹利（中国）证券有限公司投资银行部董事总经理；现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人，上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表，常州铭耀股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表，上海希美商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表，上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，春秋航空股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事。

截止目前，金铭先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、曹业林先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司主管，重庆百亚卫生用品有限公司销售总监、百亚（浙江）健康科技有限公司监事、总经理；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、营销总监，百亚（浙江）健康科技有限公司董事长，宁波元周创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，曹业林先生通过宁波元周创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,500,998股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、张黎先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士研究生学历。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理，乡村基快餐连锁有限公司财务总监、代理首席财务官，重庆百亚卫生用品有限公司财务总监；现任百亚(浙江)健康科技有限公司董事，宁波元迪创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

截止目前，张黎先生通过宁波元迪创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,178,002股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、梅莹鹏先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。曾任华为技术有限公司高级工程师、采购经理、变革项目供应链专家，阿里巴巴集团有限公司供应链运营专家；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司供应链总监。

截止目前，梅莹鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人简历

1、江积海先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，博士，教授、博士生导师，曾任重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事，隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，重庆再升科技股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工商管理学院组织与战略系教授、博士生导师，重庆百亚卫生用品有限公司独立董事。

截止目前，江积海先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、郝颖先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士、博士后，会计学教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系教授、博士生导师、学术委员会委员，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事。

截止目前，郝颖先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、马赟先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，法学学士。曾任长寿化工总厂企业法规处干部、处长，重庆索通律师事务所高级合伙人、管委会主任，重庆渝新财股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理，重庆元素投资有限公司执行董事、总经理，重庆三峡银行法务执行官、法律合规部总经理，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事；现任益民基金管理有限公司董事长、重庆国际信托股份有限公司风险总监（首席风险官）。

截止目前，马赟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-036

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。公司于2024年8月8日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、监事会换届选举的情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名，同意提名陈治芳女士、黄海平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，非职工代表监事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司第三届监事会非职工代表监事陈莉女士在新一届监事会成立后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截止本公告日，陈莉女士通过宁波元迪创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票643,000股，其换届离任后股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司对其在任职监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2024年8月10日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、陈治芳女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾任重庆全心食品厂出纳，重庆丝爽卫生用品限公司内勤主管、经理、销售管理部副部长，重庆百亚卫生用品有限公司销售管理部副部长、部长及重庆区域销售经理；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会主席、经营管理部部长。

截止目前，陈治芳女士通过宁波元迪创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票488,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、黄海平先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，硕士研究生学历。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，上海裕石创业投资管理有限公司投资经理，南湖国际旅行社股份有限公司董事；现主要任职包括广东温氏投资有限公司投资总监，珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，广州康盛生物科技股份有限公司董事，广州同欣体育股份有限公司董事，上海珈凯生物股份有限公司董事，广州茶里集团有限公司监事，重庆百亚卫生用品股份有限公司监事等。

截止目前，黄海平先生未持有公司股票。黄海平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-037

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741号）核准，公司于2020年9月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,277.78万股，发行价格为人民币6.61元/股，募集资金总额28,276.13万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币23,763.08万元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第0799号《验资报告》，确认募集资金已于2020年9月15日到账。

2、2024年半年度募集资金使用情况

截止2024年6月30日，公司募集资金使用情况和余额如下：

■

2024年3月23日，公司已披露《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》，公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户结余利息收入5,702.07元，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护投资者的权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确规定。

公司对募集资金实行专户存储，公司于2020年9月29日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金使用、存放的违规情形。

2、募集资金专户存放情况

截至2024年6月30日，公司2个募集资金专户存储资金已全部投入并已完成销户，尚未使用的募集资金余额为0元，具体存储情况如下：

单位：元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,394.04万元，投入情况及效益情况详见本公告附表一。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施将进一步扩展公司营销网络的覆盖面，提升公司品牌知名度，间接获取市场利润。项目短期内对公司净利润不会产生较大影响，随着公司营销网络的持续扩展和品牌知名度的不断提升，公司将实现良好的经济效益。

（2）研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。项目实施完成后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和产品升级的需求，有助于提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞争力，提高公司产品的盈利水平。

4、对闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司战略发展需要并结合一次性卫生用品行业及市场需求变化，为提高卫生巾中高端产品的产能匹配度和市场竞争力，更好地提升募集资金的使用效率，公司决定加大卫生巾生产线项目建设投资，变更募集资金投资项目百亚国际产业园升级建设项目之“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”的建设安排，将“百亚国际产业园升级建设项目”中截止2022年2月28日尚未投入该项目使用的募集资金金额6,193.06万元（其中，募集资金本金6,161.45万元、累计收到的银行存款利息和结构性存款收益31.61万元）调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”。

2022年3月24日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，并于2022年3月26日发布了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2022-019）。同时，该议案经公司于2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过。

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况，公司变更募集资金投资项目情况表详见本公告附表二。

五、募集资金使用完成及募集资金专户注销情况

截至2024年6月30日，公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户结余利息收入5,702.07元，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，单个或者全部募集资金项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序。

募集资金专用账户注销后，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票的所有募集资金专用账户已全部完成销户。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表（2024年半年度）；

附表2：变更募集资金投资项目情况表（2024年半年度）。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2024年8月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2024年半年度）

编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司 单位：万元

■

注：1、上表中投入金额统计口径包括理财收益及募集资金账户产生的利息净额；

2、部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表（2024年半年度）

编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司 单位：万元

■

注：1、上表中投入金额统计口径包括理财收益及募集资金账户产生的利息净额；

2、部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-038

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

2、投资金额：不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金。

3、特别风险提示：现金管理的主要风险包括市场风险、流动性风险及相关人员操作和道德的风险等。现金管理的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

3、现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

经公司董事会审议通过后，授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定的要求及时披露现金管理业务的具体情况。

6、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、现金管理的投资风险及风险防控措施

1、投资风险

公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

2、风险防控措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时，公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。在投资期间，公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

四、审议程序及意见说明

1、董事会审议情况

2024年8月8日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

2、监事会审议情况

2024年8月8日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2024年8月10日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-039

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并

办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，第二个行权期满足行权条件的选择行权的激励对象共计236名，涉及的股票期权数量为210,840份，公司已办理完成集中行权手续，本次行权股票已于2024年5月23日上市流通。本次行权后，公司注册资本由人民币429,112,550元变更为429,323,390元，股本总数由429,112,550股变更为429,323,390股。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容如下：

■

三、其他事项说明

1、根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述修订内容尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记。

2、公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2024年8月10日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-040

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年8月26日下午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2024年8月26日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2024年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月26日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决；

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年8月16日（星期五）。

7、出席对象

（1）截至股权登记日2024年8月16日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。

(下转90版)