华兰生物疫苗股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-042

华兰生物疫苗股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2024年8月9日下午14:30

网络投票时间：2024年8月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月9日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年8月9日09:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

参与本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共121人，代表有表决权股份485,023,350股，占公司有表决权股份总数597,707,400股的81.15%。其中参与本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份459,000,000股，占公司有表决权股份总数597,707,400股的76.79%；通过网络投票参与本次股东大会的股东及股东代理人共119人，代表有表决权股份26,023,350股，占公司有表决权股份总数597,707,400股的4.35％。

本次股东大会由公司董事长安康先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2024年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意484,664,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9261％；反对335,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0693％；弃权22,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047％。

中小股东总表决情况：同意25,664,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6220％；反对335,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2910％；弃权22,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0870％。

2、审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意484,686,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9305％；反对329,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0680％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：同意25,686,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7044％；反对329,850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2675％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0281％。

该议案为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥律师、万晓宇律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年8月9日