山西兰花科技创业股份有限公司
关于职工监事辞职及改选职工监事的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-047
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
关于职工监事辞职及改选职工监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、职工监事辞职情况
山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年8月7日收到公司职工监事姚向群先生提交的书面辞呈。姚向群先生因个人工作变动原因申请辞去公司职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》相关规定，姚向群先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。姚向群先生辞去职工监事职务后不再担任公司任何职务。
二、改选职工监事情况
公司于2024年8月8日召开第八届一次职代会第二次代表团团长会议，经通讯表决一致选举韩志芳先生(简历详见附件)为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会一致。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2024年8月10日
附：韩志芳个人简历
韩志芳，男，汉族，1974年5月出生，中共党员，本科学历,工程师职称。1994年10月在望云煤矿参加工作,先后在望云煤矿总工办、劳资科、行政办公室工作，历任望云煤矿行政办公室副科级秘书、行政办公室副主任、党办副主任，现任望云煤矿行政办公室主任。
截至目前，韩志芳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-046
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2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月9日
(二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席4人,监事姚向群先生未出席本次会议；
3、董事会秘书苗伟先生出席会议；部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的《关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案》，属于公司章程规定的普通决议的范围，该项决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年8月10日
● 上网公告文件
北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2024年第四次临时股东大会律师见证法律意见书；
● 报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议
