江苏银河电子股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-022

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

银河电子是一家集新能源、人工智能、智能机电业务为主的专业化企业集团，主要产品涵盖智能特种装备、新能源储能、充电桩、光储充系统、智能微电网系统、精密结构件和智能终端、智能网关等产品。公司及下属子公司在张家港、南京、合肥等地设立了多个不同领域的研发中心，围绕特种装备智能机电控制系统、新能源储能、充电桩、光储充系统、智能微电网系统、智能网关等多个领域，进行长期、系统的研发。

报告期内，公司整体经营稳健，公司上半年实现营业收入51,110.48万元，同比减少10.24%，实现归属于上市公司股东的净利润13,588.34万元，同比增加32.94%。

截止报告期末，公司财务状况良好，资产总额为420,114.04万元，负债总额为100,036.33万元，资产负债率为23.81%，归属于母公司股东的权益为319,870.41万元。

1、智能机电业务

报告期内，公司智能机电业务实现主营业务收入38,178.19万元，同比减少11.25%；实现净利润7,974.94万元，同比减少22.78%。

2、新能源业务

报告期内，公司新能源业务实现主营业务收入11,485.93万元，实现净利润628.07万元。

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人：吴建明

2024年8月8日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-023

江苏银河电子股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年7月29日以电话、电子邮件的方式发出，并于2024年8月8日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于业务经营需要，拟增加公司及下属子公司与苏州阔普特智能电力科技有限公司2024年度日常关联交易预计金额200万元人民币。

关联董事吴刚回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。

根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》中的相关条款，并结合公司实际工作需要，公司董事会同意对《公司章程》中相关条款作相应修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2024年8月8日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-024

江苏银河电子股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年7月29日以电话、电子邮件的形式送达，并于2024年8月8日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事李春燕以通讯方式出席。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，并以现场表决的方式，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2024年半年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次增加关联交易的预计额度是公司及子公司日常生产经营所需，对公司及子公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及下属公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2024年8月8日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-025

关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了业务经营需要，拟增加公司及下属子公司与苏州阔普特智能电力科技有限公司（以下简称“苏州阔普特”）2024年度日常关联交易预计金额200万元人民币，具体情况如下：

一、预计发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

关联方名称：苏州阔普特智能电力科技有限公司

住所：张家港市杨舍镇金塘东路58号

法定代表人：吴刚

注册资本：500万元人民币

成立日期：2023年02月16日

经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；合同能源管理；技术推广服务；软件开发；节能管理服务；环境保护监测；数据处理服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；工业互联网数据服务；通讯设备销售；通讯设备修理；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；发电技术服务；软件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展。

关联关系：银河电子持有苏州阔普特40%股权，公司董事吴刚任苏州阔普特执行董事兼总经理，本次交易构成关联交易。

财务状况：苏州阔普特智能电力科技有限公司截止2024年6月30日总资产413.31万元，净资产394.1万元。（未经审计）

履约能力分析：苏州阔普特智能电力科技有限公司成立于2023年2月，截至目前依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

三、交易协议及协议定价政策和定价依据

上述日常关联交易按市场同类交易的公允价格执行，遵循公正、公开、公平的原则，本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的 正常的商业交易行为，公司及下属子公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度遵循市场定价原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意关于增加2024年度日常关联交易预计额度事项，并将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次增加关联交易的预计额度是子公司日常生产经营所需，对子公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及下属公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司

2024年8月8日