中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第五十一次会议
决议公告

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2024-061号

中珠医疗控股股份有限公司

第九届董事会第五十一次会议

决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第五十一次会议于2024年8月9日以电话、邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2024年8月12日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。

经公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，公司董事长叶继革先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任麻华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-062号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月十三日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2024-062号

中珠医疗控股股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2024年8月12日召开第九届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据公司经营发展需要，经公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，公司董事长叶继革先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任麻华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

经审查上述人员简历并了解相关情况后，公司独立董事发表意见如下：

1、经对公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定。

2、我们认为，本次提名及聘任上述人员担任公司高级管理职务，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定程序，上述人员的任职资格及所形成的决议合法有效，同意董事会本次聘任公司高级管理人员的事项。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月十三日

麻华先生简历如下：

麻华先生，男，1977年12月出生，研究生学历，曾任杭州经济技术开发区党工委（管委会）办公室副主任；曾任杭州市江干区下沙街道办事处主任；曾任中国健康产业投资基金管理股份有限公司产融投资中心执行总裁。