江苏红豆实业股份有限公司
关于公司董事长变更的公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2024-056
江苏红豆实业股份有限公司
关于公司董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会于近日收到公司董事长戴敏君女士的书面辞职报告。戴敏君女士因工作调整原因，申请辞去其担任的公司董事长及董事会战略委员会委员的职务。辞去上述职务后，戴敏君女士继续担任公司董事和董事会提名委员会委员职务。
戴敏君女士在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，维护了公司及股东利益，在公司战略发展方向、规范治理等方面做出了卓越贡献。公司董事会对戴敏君女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
2024年8月12日，公司召开第九届董事会第十五次临时会议，与会董事一致同意选聘周宏江先生（简历附后）为公司董事长，同时免去其副董事长职务，任期与第九届董事会一致。另，经本次董事会会议审议通过，周宏江先生担任董事会战略委员会主任委员，任期与第九届董事会一致。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应变更为周宏江先生，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记事宜。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2024年8月13日
附：简历
周宏江，男，1971年出生，美国北方中央大学（NCU）金融管理MBA，中欧国际工商学院AMP，高级经济师，中共党员。曾任红豆集团南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、监事会监事、董事会董事、董事长、副董事长、总经理，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，锡山区第四届人大常委会委员，获科学进步三等奖、江苏商贸职教集团集团建设先进个人、北京服装学院校外名师、第三届江苏省十大诚信标兵，入选江苏省首批“科技企业家培育工程”培育对象。现任公司董事长，中国服装协会副会长，中国纺织工业联合会常务理事，江苏省服装协会副会长，江苏省纺织工业协会副会长，无锡纺织工业协会副会长。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2024-057
江苏红豆实业股份有限公司
第九届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议于2024年8月12日在公司会议室召开。会议由副董事长周宏江先生召集，会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由副董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于选聘周宏江先生为公司董事长的议案
公司董事会一致同意选聘周宏江先生为公司董事长，同时免去其副董事长职务，任期与第九届董事会一致（简历附后）。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按规定及时办理相应工商变更登记手续。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于公司董事长变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
二、关于公司第九届董事会各专业委员会成员调整的议案
调整后的公司第九届董事会各专业委员会成员如下：
董事会战略委员会：周宏江（主任委员）、王昌辉、刘春红
董事会审计委员会：沈大龙（主任委员）、奚丰、徐而迅
董事会提名委员会：徐而迅（主任委员）、周宏江、戴敏君、刘春红、沈大龙
董事会薪酬与考核委员会：刘春红（主任委员）、王昌辉、沈大龙
董事会各专业委员会委员任期与第九届董事会一致。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2024年8月13日
附：简历
周宏江，男，1971年出生，美国北方中央大学（NCU）金融管理MBA，中欧国际工商学院AMP，高级经济师，中共党员。曾任红豆集团南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、监事会监事、董事会董事、董事长、副董事长、总经理，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，锡山区第四届人大常委会委员，获科学进步三等奖、江苏商贸职教集团集团建设先进个人、北京服装学院校外名师、第三届江苏省十大诚信标兵，入选江苏省首批“科技企业家培育工程”培育对象。现任公司董事长，中国服装协会副会长，中国纺织工业联合会常务理事，江苏省服装协会副会长，江苏省纺织工业协会副会长，无锡纺织工业协会副会长。
