中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-020
证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2024年8月9日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2024年8月12日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
二、董事会会议审议情况
1、关于推举杨斌先生为公司董事候选人的议案
公司董事长陈敏先生因工作变动原因，申请于本次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名和独立董事2024年第四次专门会议的建议，推举杨斌先生为公司董事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
2、关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案
公司拟将注册地址由大连市高新技术产业园区火炬路32号创业大厦A座2716号变更为大连市高新园区黄浦路533号海创国际产业大厦14层03单元，并修改《公司章程》第五条相应内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
3、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2024年第一次临时股东大会，并将《关于补选杨斌先生为公司董事的议案》、《关于变更公司注册地址并相应修改〈公司章程〉的议案》共两项议案提交本次股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2024年8月13日
附董事候选人简历
杨斌，男，1970年12月出生，硕士学位。2012年12月至2017年5月任南昌铁路局安全监察室主任兼局安全监察大队大队长；2017年5月至2017年11月任南昌铁路局副局长；2017年11月至2020年3月任中国铁路南昌局集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2020年3月至2021年4月任中国铁路南昌局集团有限公司副总经理、党委委员；2021年4月至2023年6月任中国铁路呼和浩特局集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2023年6月至2024年6月任中铁快运股份有限公司党委书记、董事长；2024年6月至今任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-022
证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年8月12日召开的公司第十届董事会第八次会议结束之后，收到陈敏董事长的书面辞职报告，陈敏董事长因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据本公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对陈敏董事长在公司董事会任职期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2024年8月13日
证券代码： 600125 证券简称： 铁龙物流 公告编号：2024-021
证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月28日 9点30分
召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月28日
至2024年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于2024年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流第十届董事会第八次会议决议公告》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2024年8月26日（星期一）
上午 9:00～11:00 下午14:00～16:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
六、其他事项
联系方式：
联 系 人：周毅
邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
邮政编码：116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2024年8月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
