南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司
关于选举第五届董事会专门委员会
成员以及第五届监事会监事会主席的
公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-038
南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司
关于选举第五届董事会专门委员会
成员以及第五届监事会监事会主席的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年8月12日召开了2024年第三次临时股东大会，分别选举了唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事、张权先生为公司第五届监事会监事.同日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
一、选举公司第五届董事会专门委员会成员
鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生以及黄厚平先生的辞职，公司补选唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事会董事，补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董事。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
经公司第五届董事会选举，各委员会成员如下：
（1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名，主任委员由公司董事长担任。推荐刘子力、唐树哲、荆林峰为战略与投资委员会委员；刘子力为主任委员。
（2）根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员；其中荆林峰为主任委员。
（3）根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。推荐彭晓洁、刘伟、邵康为审计委员会委员；其中彭晓洁为主任委员。
（4）根据薪酬与考核委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、彭晓洁、唐树哲为薪酬与考核委员会委员；其中刘伟为主任委员。
上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第五届董事会的任期一致。
二、选举公司第五届监事会的监事会主席
鉴于洪书城先生辞职，公司补选张权先生为公司第五届监事会监事，并经第五届第七次监事会会议审议同意，选举张权先生为公司第五届监事会的监事会主席，任期与第五届监事会的任期一致。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2024年8月12日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-036
南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月6日以通讯方式发出会议通知，于2024年8月12日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生和黄厚平先生的辞职，公司已补选唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事会董事，补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董事。董事会会议审议同意各委员会成员如下：
（1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名，主任委员由公司董事长担任。推荐刘子力、唐树哲、荆林峰为战略与投资委员会委员；刘子力为主任委员。
（2）根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员；其中荆林峰为主任委员。
（3）根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。推荐彭晓洁、刘伟、邵康为审计委员会委员；其中彭晓洁为主任委员。
（4）根据薪酬与考核委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、彭晓洁、唐树哲为薪酬与考核委员会委员；其中刘伟为主任委员。
上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第五届董事会的任期一致。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2024年8月12日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-035
南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司2024年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月12日
(二)股东大会召开的地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、陆梦琴
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2024年8月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-037
南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年8月12日以现场会议方式召开，会议通知于2024年8月6日以通讯方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。职工代表监事郑洁女士为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事讨论，选举张权先生为公司第五届监事会的监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2024年8月12日
