诚邦生态环境股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门
委员会委员、监事会主席、聘任高级
管理人员、证券事务代表及
内部审计部经理的公告
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-042
诚邦生态环境股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门
委员会委员、监事会主席、聘任高级
管理人员、证券事务代表及
内部审计部经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于换届选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。同日，召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
一、换届选举公司董事长
因公司第四届董事会任期届满，根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，经各位董事提议，决定选举方利强为公司第五届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
二、选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员
经与会董事审议，选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员。
（一）战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。经各位董事提名，决定选举方利强、罗金明、张兴桥为公司战略委员会委员，其中方利强为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。
（二）审计委员会，负责公司财务审计、内部控制的监督和核查工作。经各位董事提名，决定选举傅黎瑛、罗金明、韩旭为公司审计委员会委员，其中傅黎瑛为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。
（三）提名委员会，负责选择、提名公司董事、总经理以及其他高级管理人员。经各位董事提名，决定选举罗金明、韩旭、方利强为公司提名委员会委员，其中罗金明为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。
（四）薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬计划方案。经各位董事提名，决定选举韩旭、傅黎瑛、张兴桥为公司薪酬与考核委员会委员，其中韩旭为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。
三、换届选举公司第五届监事会主席
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫媛媛担任诚邦生态环境股份有限公司第五届监事会主席，任期3年。自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
四、聘任公司总经理
因公司第四届董事会任期届满，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任张兴桥先生为公司总经理（总裁），任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
五、聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员
因公司第四届董事会任期届满，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任李军、钱波、朱国荣为公司副总经理（副总裁），聘任叶帆先生为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）兼财务总监、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
叶帆先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
六、聘任公司证券事务代表
董事会聘任余书标先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
余书标先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571-87832006
传真号码：0571-87832009
电子邮箱：ir@cbgfcn.com
联系地址：杭州市之江路599号
七、聘任公司内部审计部经理
经董事会审计委员会提名，董事会聘任方国祥先生为公司内部审计部经理，在董事会审计委员会的指导下全面负责内部审计部的日常审计管理工作，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
方国祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024年8月14日
附件：
方利强,男,1968年2月出生,中国国籍,研究生学历,高级经济师、教授级高级工程师,北京大学工商管理硕士,清华大学工商管理硕士，无永久境外居留权。1993年3月至1996年4月任保隆(天津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监;1996年4月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理;1996年4月至2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁,2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长,现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。
张兴桥,男,1972年1月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外居留权。1994年7月至2012年10月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012年10月至2016年6月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016年7月至2018年6月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018年7月至2018年8月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018年9月至2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师，2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁，2019年3月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
傅黎瑛,女,1969年1月出生,中国国籍,博士学位,教授,硕士生导师。历任浙江财政学校教师,浙江师范大学教师,现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
罗金明，男，1968年5月出生，汉族，中共党员，会计学教授，注册会计师，硕士生导师。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长、浙江工商大学会计学院党委书记。现任浙江工商大学计划财务处处长，浙江中国小商品城集团股份公司、杭萧钢构股份有限公司独立董事。2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
韩旭，男，1993年9月出生，汉族，本科学历，律师。2016.7-2019.5任上海锦天城（杭州）律师事务所专职律师，2019.6-至今任浙江六和律师事务所专职律师。2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
闫媛媛,女,1983年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师,2005年至2008年5月在浙江绿城景观工程有限公司任人事专员,2008年6月至2009年12月在浙江耀厦建设工程有限公司任人事专员,2010年1月至2012年7月在鲲鹏建设集团公司任人事专员,2012年8月至今任诚邦生态环境股份有限公司人力资源部副经理、薪酬绩效经理、人力资源部经理，2024年7月至今任诚邦生态环境股份有限公司办公室主任,2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。
叶帆，男，1969年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。1990年8月至1999年8月任景宁县商业局科员；1999年9月至2011年5月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011年5月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司财务总监；2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。2022年3月至今兼任诚邦生态环境股份有限公司董事会秘书。
李军，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理，2007年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理，2012年9月至2018年3月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心经理,2018年3月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012年9月至2020年7月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020年7月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁，2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
钱波,女,1981年6月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,杭州市发改委专家,无永久境外居留权。2000年至2012年9月在任浙江东方市政园林工程有限公司工作。2012年9月至2018年4月任诚邦生态环境股份有限公司营销中心副主任,2018年5月至2021年3月任诚邦生态环境股份有限公司经营管理中心总监,2021年3月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理,2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事,2020年7月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司监事会主席,2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁。
朱国荣,男,1967年11月出生,中国国籍,本科学历,教授级高级工程师,无境外永久居留权。2000年至2007年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员,2008年至2012年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和地产事业部经理,2013年至2016年9月,先后任诚邦生态环境股份有限公司区域经理、工程管理中心主任,2016年9月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理,2017年2月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司监事,2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁。
余书标，男，1976年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。2006年3月至2013年3月任琥珀能源有限公司财务主管；2013年4月至今任诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理，兼投资发展部经理，2024年3月至今任诚邦生态环境股份有限公司投资总监。
方国祥，男，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，一级建造师，工程师。1991年7月至2003年12月杭州恒泰建筑工程有限公司任施工员;2004年1月至2011年11月浙江博时建设有限公司任项目负责人;2011年12月至2015年11月诚邦生态环境股份有限公司任项目经理；2015年12月至今诚邦生态环境股份有限公司任工程巡查。
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-040
诚邦生态环境股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月13日
(二)股东大会召开的地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室二
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；全体独立董事均出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事周欣欣先生因工作原因未能参加；
3、公司董事会秘书叶帆出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东大会审议通过，且议案2.00、议案3.00、议案4.00对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案1为特别决议的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：胡嘉冬、李海峰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024年8月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-041
诚邦生态环境股份有限公司
关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将届满。为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，职工代表监事需换届选举。
2024年8月12日，公司通过职工代表选举的方式，推荐选举闫媛媛女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，职工代表监事任期与公司第五届监事会任期一致。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024年8月14日
附件：
第五届监事会职工代表监事简历：
闫媛媛,女,1983年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师,2005年至2008年5月在浙江绿城景观工程有限公司任人事专员,2008年6月至2009年12月在浙江耀厦建设工程有限公司任人事专员,2010年1月至2012年7月在鲲鹏建设集团公司任人事专员,2012年8月至今任诚邦生态环境股份有限公司人力资源部副经理、薪酬绩效经理、人力资源部经理，2024年7月至今任诚邦生态环境股份有限公司办公室主任,2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-043
诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年8月13日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相组合的方式。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年8月13日经公司2024年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以书面或通讯方式送达全体董事。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于换届选举公司董事长的议案》
因公司第四届董事会任期届满，根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，经各位董事提议，决定选举方利强为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员。
（一）战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。
经各位董事提名，决定选举方利强、罗金明、张兴桥为公司战略委员会委员，其中方利强为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。
（二）审计委员会，负责公司财务审计、内部控制的监督和核查工作。
经各位董事提名，决定选举傅黎瑛、罗金明、韩旭为公司审计委员会委员，其中傅黎瑛为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。
（三）提名委员会，负责选择、提名公司董事、总经理以及其他高级管理人员。
经各位董事提名，决定选举罗金明、韩旭、方利强为公司提名委员会委员，其中罗金明为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。
（四）薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬计划方案。
经各位董事提名，决定选举韩旭、傅黎瑛、张兴桥为公司薪酬与考核委员会委员，其中韩旭为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会续聘张兴桥为诚邦生态环境股份有限公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》
根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任李军、钱波、朱国荣为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）；聘任叶帆为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）兼财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
叶帆先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任余书标为诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
六、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任方国祥为诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
备查文件：
《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024年8月14日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-044
诚邦生态环境股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年8月13日以现场和通讯结合的方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年8月13日公司2024年第一次临时股东大会后，以书面或通讯方式送达全体监事。会议由公司监事闫媛媛召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于换届选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫媛媛担任诚邦生态环境股份有限公司第五届监事会主席，任期3年。自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024年8月14日
