苏州工业园区凌志软件股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-025

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知以及相关材料于2024年8月13日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2024年8月13日以通讯的方式召开并形成本监事会决议。经公司全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事夏朝阳主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过下列议案：

一、《关于补选公司第四届监事会主席的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于补选公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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监事会

2024年8月14日

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-026

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关于补选公司第四届监事会职工代表

监事、监事会主席的公告

本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、职工代表监事、监事会主席辞职的情况

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事、监事会主席赵坚先生提交的辞职报告。赵坚先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，赵坚先生辞去上述职务后仍在公司工作，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于部分董监高、核心技术人员辞职的公告》（公告编号：2024-024）。

鉴于赵坚先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，赵坚先生的辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在新任职工代表监事就任前，赵坚先生将继续履行监事职责。

二、关于补选职工代表监事、监事会主席的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月13日召开职工代表大会2024年第一次会议，经与会职工代表审议，同意补选白俊先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满为止。同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》，同意选举白俊先生为公司第四届监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满为止。

白俊先生个人简历如下：

白俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大学本科学历。1994年7月至1998年12月，任上海江南造船厂造船设计所计算机系统管理员。1999年1月至2003年12月在上海畅想电脑有限公司历任软件工程师、总经理助理、金融事业部部长，期间内部转勤赴日本新华情报系统有限公司2年任桥梁工程师。2004年1月至2012年6月，任苏州工业园区凌志软件有限公司副总裁。2012年6月至今任公司副总裁、高级副总裁。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

监事会

2024年8月14日