联创电子科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024一078

债券代码：128101 债券简称：联创转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1.公司董事、高级管理人员饶威先生持有公司股份654,751股，因自身资金需求，计划自2024年4月8日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过163,600股，占公司总股本的0.0155%。截至2024年5月13日，饶威先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计减持163,600股，成交金额1,252,521.6元，占公司目前总股本的0.0155%，本次股份减持计划实施完毕。具体详见公司2024年4月8日和2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级副总裁拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-018）和《关于公司董事、高级管理人员减持股份实施完毕的公告》（公告编号：2024-052）。

2.公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“联创转债”持有人可以在回售申报期（2024年5月10日至2024年5月16日）将持有的“联创转债”部分或者全部回售给公司，回售价格：100.271元/张（含息税）。“联创转债”回售申报期已于2024年5月16日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“联创转债”（债券代码：128101）本次回售申报数量为17张，回售金额为1704.60元（含息税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为2024年5月23日。未回售的“联创转债”将继续在深圳证券交易所交易。具体详见公司2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-056）。

联创电子科技股份有限公司

法定代表人：曾吉勇

二〇二四年八月十四日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024一075

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2024年8月12日10：00以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2024年8月2日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中有董事3人以通讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年半年度报告全文及摘要》的议案；

公司《2024年半年度报告全文》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交股东会以特别决议审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案；

本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票管理制度》的议案；

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票管理制度》。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案；

本办法内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制订《舆情管理制度》的议案；

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2024年第二次临时股东会的议案。

公司董事会提议于2024年8月29日（星期四）14：30召开公司2024年第二次临时股东会，召开公司2024年第二次临时股东会通知同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024一076

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

第八届监事会第十九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2024年8月2日通过电子邮件等形式送达，会议于2024年8月12日9：00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中有监事2人以通讯方式出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年半年度报告全文及摘要》的议案；

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2024年半年度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司《2024年半年度报告全文》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》议案。

本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月十四日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024一079

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会以特别决议审议。

根据新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作和治理水平，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，本次《公司章程》修订情况具体如下：

■■

除以上修订条款外，其他条款内容不变，条款序号依次顺延调整。本章程中条款相互引用的，条款序号相应变化。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024一080

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

一、非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号）核准，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。

公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

截至 2024年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 962,654,811.22元，本年度使用募集资金 5,452,745.84元。公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约9,945.67万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币零元，该募集资金专户均已注销。募集资金存放期间的利息净收入4,007,157.76元，其中本年利息收入63,458.21元。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

（一）非公开发行募集资金三方监管协议签订和履行情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020年11月，本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户，2020年11月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2021年7月，本公司、子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金三方监管协议》补充协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至本公告日，公司非公开发行股票部分专户所存放的募集资金及其利息已全部使用完毕。非公开发行股票募集资金账户已全部注销完成，公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。

（二）截至2024年6月30日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

■

金额单位：人民币元

注：公司非公开发行募集资金为人民币1,070,999,914.15元，第一创业证券承销保荐有限责任公司已于2020年11月3日将扣除相关保荐承销费人民币8,396,999.40元后的余款人民币1,062,602,914.75元汇入公司募集资金专户。

三、2024 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《非公开发行募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产 2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，公司根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”。

公司于2021年6月16日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021一056）。

变更后的募集资金使用计划如下：

■

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日

附表一

非公开发行募集资金使用情况表

编制单位：联创电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

■

■

注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。

附表二

（下转58版）