航天宏图信息技术股份有限公司
关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-036
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的议案》，同意公司对部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点。公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。
公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司发行可转债募投项目的募集资金使用计划如下：
单位：万元
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三、本次调整部分募投项目内部投资结构及减少实施主体、实施地点的情况
（一）调整募投项目内部投资结构及减少实施主体、实施地点的原因
公司募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”于2022年备案，项目论证时间较早，实施主体包括公司及三家全资子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司、航天宏图机器人科技有限公司（以下简称“宏图机器人”）、芜湖航天宏图智能设备制造有限公司（以下简称“芜湖智造”）。结合市场环境变化及相关募投项目的实际建设情况，科学合理地安排和调度募投项目的投资金额以及内部投资结构，有助于进一步提高募集资金使用效率，保证募投项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整及实施主体、实施地点减少的主要原因：随着低空经济的应用场景逐步落地，相关软件生态和公共基础设施的需求更加旺盛，而无人机等硬件设备制造的竞争日趋激烈。为充分发挥公司积累的软件研发优势，优化资源配置，提高投入产出效率，公司拟将部分无人机生产设备及材料投入调整至项目研发投入，并减少芜湖智造作为募投实施主体、减少芜湖智造无人机生产实施地点，将其合并至其他无人机产线。
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目内部投资结构调整情况如下：
单位：万元
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（二）调整募投项目内部投资结构及减少实施主体、实施地点的影响
本次调整系结合市场情况、公司自身项目情况及未来发展规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的募集资金拟投入总金额，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。
四、履行的审议程序
2024年8月14日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的议案》。
五、监事会意见
公司本次部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点，系基于市场情况、公司自身项目情况及未来发展战略规划做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点。
六、保荐人意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点系结合市场情况、公司自身项目情况及未来发展规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的募集资金拟投入总金额，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；本次调整已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点事项无异议。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024年8月15日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-037
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年8月14日14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的议案》
为充分发挥公司积累的软件研发优势，优化资源配置，提高投入产出效率，公司拟将部分无人机生产设备及材料投入调整至项目研发投入，并减少芜湖航天宏图智能设备制造有限公司（以下简称“芜湖智造”）作为募投实施主体、减少芜湖智造无人机生产实施地点。
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目内部投资结构调整情况如下：
单位：万元
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具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024年8月15日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-038
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年8月14日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点，系基于市场情况、公司自身项目情况及未来发展战略规划做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2024年8月15日
