苏州纽威阀门股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-056
苏州纽威阀门股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年8月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
（一）审议《关于项目投资的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《关于项目投资的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
（二）审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2024年08月15日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-057
苏州纽威阀门股份有限公司
关于项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 项目名称：纽威工业材料（大丰）高端精密铸件制造项目
● 投资金额：总投资22,000万元，资金来源为企业自筹
● 风险提示：
1、土地竞拍风险：拟竞拍地块的最终成交金额须以竞拍结果为准，能否竞拍成功尚存在不确定性；
2、项目推进进度风险：高端精密铸件制造项目建设周期较长，期间受经济环境、社会环境和自然环境等因素的影响，项目的进度存在不确定性；
3、经济效益不达预期风险：由于市场环境复杂多变，存在项目投产后市场需求不达预期，导致项目的经济效益存在不确定性；
4、资产转让风险：目前现有厂区的土地使用权和房屋建筑物的受让方未定，最终转让价格及能否转让成功存在不确定性；
5、流动性风险：项目投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。
● 根据《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。
一、项目概述
1、由于苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司纽威工业材料（大丰）有限公司（以下简称“纽威工业材料（大丰）”）现有的生产工艺、工序安排、物流仓储、生产设备、自动化水平等方面已经无法满足现代工厂管理的需要，按照公司的发展规划，迫切需要通过搬迁改造，改善生产环境、优化功能布局、提高自动化水平、提高生产效率、降低运行成本、提升产能。因此，纽威工业材料（大丰）拟参与竞拍盐城市大丰区南阳镇工业园区土地使用权、拟进行高端精密铸件制造项目投资、拟将大丰经济开发区现有厂区的土地使用权和建筑物进行转让。
2、本次投资事项已经公司于2024年8月13日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。
3、根据《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、项目基本情况
纽威工业材料（大丰）高端精密铸件制造项目分为：拟参与竞拍土地使用权、拟进行高端精密铸件制造项目投资、拟将现有厂区的土地使用权和建筑物转让，共三个部分。
三个部分的实施主体均为纽威工业材料（大丰）。纽威工业材料（大丰）的基本情况如下：
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（一）拟参与竞拍土地使用权
纽威工业材料（大丰）拟参与竞拍的地块概况如下：
1）地块位置：盐城市大丰区南阳镇民心村一组（园区内）
2）土地用途：工业用地
3）剩余使用年限：38.70年
4）土地面积：36,202.00㎡（约54.3亩）
根据江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司出具的《土地估价报告》（土地估价报告编号：（江苏）天圣（2024）（估）字第DF104号），采用市场比较法和基准地价系数修正法分别对该地块进行了评估，两种方法评估结果相差不大，因此对市场比较法和基准地价系数修正法两种估价结果以简单算术平均求得最终单位面积地价为221元/㎡，总地价为800.06万元。
出让方的情况如下：
本次拟竞拍地块的出让方为盐城市大丰区自然资源和规划局，与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
（二）拟进行高端精密铸件制造项目投资
纽威工业材料（大丰）拟开展高端精密铸件制造项目投资的概况如下：
1）项目名称：纽威工业材料（大丰）有限公司高端精密铸件制造项目
2）建设地点：盐城市大丰区南阳镇工业园区
3）建设内容及规模：项目总用地面积约36,202平方米（54.3亩），建筑占地面积约为18,100平方米，总建筑面积约为28,355平方米，新上蜡膏制备中心、自动注蜡设备、自动悬挂线、挂料机器人、焙烧炉、中频炉、清砂抛丸机、等离子切割机、热处理炉、打磨抛丸机、光谱仪、冲击试验机、拉伸试验机、无损检测设备等生产、检验设备
4）项目建设期：预计建设期为2025年3月~2026年4月，建设周期为14个月（以项目动工开始计）
5）投资规模：总投资22,000万元，其中固定资产投资16,000万元，流动资金6,000万元。
6）资金来源：企业自筹
7）经济效益测算：建成后年产碳钢精密铸件5000吨、不锈钢精密铸件5000吨，年产值约2.6亿元。
（三）拟将现有厂区的土地使用权和建筑物转让
1）交易概述
纽威工业材料（大丰）拟委托江苏大丰经济开发区管理委员会代为转让出售其现有的大丰经济开发区工业用地、房屋建筑物。目前交易对方尚未确定，最终交易对方将根据市场情况确定。
2）交易标的概况
工业用地位于江苏省大丰经济开发区二号路东，面积35,514.0平方米，使用年限至2055年12月22日。地面房屋建筑物共两幢，均为四层，建筑面积分别为3,239.06平方米、1,737.37平方米。
上述工业用地及房屋建筑物账面净值合计3,155,570.52元。
根据江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》（苏天房估字（2024）第DF1063号）选用市场法和成本法进行评估，上述工业用地及房屋建筑物的评估价值为人民币1,454.94万元。
三、对上市公司的影响
纽威工业材料（大丰）高端精密铸件制造项目投资是公司战略发展需要，有利于公司进一步满足市场需求，增强公司高端精密铸件的生产制造能力，进一步提升公司资源垂直整合的能力。
四、风险提示
1、土地竞拍风险：拟竞拍地块的最终成交金额须以竞拍结果为准，能否竞拍成功尚存在不确定性；
2、项目推进进度风险：高端精密铸件制造项目建设周期较长，期间受经济环境、社会环境和自然环境等因素的影响，项目的进度存在不确定性；
3、经济效益不达预期风险：由于市场环境复杂多变，存在项目投产后市场需求不达预期，导致项目的经济效益存在不确定性；
4、资产转让风险：目前现有厂区的土地使用权和房屋建筑物的受让方未定，最终转让价格及能否转让成功存在不确定性。
5、流动性风险：项目投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。
公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2024年08月15日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-058
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开2024年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月30日 14 点 00 分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月30日
至2024年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2024年8月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2024年8月27日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室（电话：0512-66626468；邮箱：dshbgs@neway.com.cn）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、 出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2024年8月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月30日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
