湖北和远气体股份有限公司 2024年半年度报告摘要

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-051

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、新增电子特气及电子化学品项目

2021年10月，根据公司中短期发展战略，公司全资子公司潜江特气新增电子特气及电子化学品项目，主要产品为电子特气、电子级化学品，广泛应用于半导体、集成电路、微电子、太阳能电池、光纤等电子工业生产；新增投资总额为37,000万元。本项目主要采用合成、分离、提纯等技术，一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯，对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用，制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电子级化学品；另一方面，利用现有氨-碳-氢-氯-硅-硫等资源，建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置，以及食品级二氧化碳生产装置。具体详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061）。

2023年8月，项目规划的年产2万吨生产能力的电子级高纯氨（当前存储充装2万吨、纯化1万吨）产品已具备试生产条件，具体详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于潜江电子特气产业园项目电子级高纯氨开始试生产的公告》（公告编号：2023-039）。

截至2024年2月，本项目解析气提纯制取高纯一氧化碳、高纯甲烷、15.27万吨氨水、食品二氧化碳与电子特气项目(高纯气、标准气和混合气混配)已经投入试生产。具体详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于潜江电子特气产业园项目的进展公告》（公告编号：2024-006）。

截至本报告期末，本项目年产1.7万吨电子材料(一期)项目(厂外专用管廊和脱碳装置、年产并充装200吨羰基硫、500吨氯气、6300吨氯化氢并年经营储存2万吨氨气、1千吨甲烷和1百吨浓硫酸)正在试生产。具备试生产条件的年产1.7万吨电子材料(一期)项目的建成投产，标志着潜江电子特气产业园新增电子特气及电子化学品项目所规划的主要产品已全部建成并投入试生产，将较好地丰富公司电子特气及电子化学品产品品种，提升公司在电子特气及电子化学品领域的竞争力，有助于提升公司盈利能力。具体详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于潜江电子特气产业园新增电子特气和电子化学品项目的进展公告》（公告编号：2024-009）。

风险提示：项目从试生产到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间。同时，在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待观察和不断提升，亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

2、宜昌电子特气及功能性材料产业园项目

公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案》，详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。公司在宜昌高新技术产业开发区投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目（以下简称“宜昌产业园”），同时投资成立了全资子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）作为本项目的实施主体。项目占地880亩，分两期建设，规划的主要产品为三氟化氮、六氟丁二烯、三氯氢硅等电子特气以及功能性硅烷。

2023年5月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告》（公告编号：2023-028），80000吨/年光伏级三氯氢硅装置及相关配套设施已具备试生产条件。

2023年3月9日，和远新材料投资4,883.00万元在宜昌产业园基础上扩建5000吨/年的电子级硅烷项目，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目新增电子级硅烷项目的公告》（公告编号：2023-008）。2023年10月20日，宜昌产业园在原有5000吨/年的电子级硅烷项目的基础上新增15000t/a电子级硅烷项目，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅烷项目的公告》（公告编号：2023-057）。2023年12月30日，新增的15000t/a电子级硅烷项目正式进入施工建设阶段，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订国有土地使用权出让合同暨宜昌电子特气及功能性材料产业园15000t/a电子级硅烷项目进展公告》（公告编号：2023-072）。

截至2024年6月，三氯氢硅和四氯化硅生产装置已稳定运行，产品已实现销售，且项目规划的5000吨/年的电子级硅烷正在试生产，500吨/年的三氟化氮产品开始试生产。具体详见公司于2024年2月27日、2024年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告》（公告编号：2024-007）《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告》（公告编号：2024-032）。

风险提示：该项目投产的产品有可能面临市场需求环境变化等因素的影响；试生产的产品在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待观察和不断提升，从试生产到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024年8月14日

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-050

湖北和远气体股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月14日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月3日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2024年8月14日

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-049

湖北和远气体股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年8月14日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会同意《2024年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，《2024年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会审计与风险管理委员会第二次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024年8月14日