中基健康产业股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-062号

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议于2024年8月14日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年8月9日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年8月14日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-064号

中基健康产业股份有限公司

关于公司拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）上年度年报审计会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴财光华）为公司2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023年度财务及内控审计机构，为保证审计工作的独立性与客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟变更2024年会计师事务所。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

首席合伙人：李尊农。

截至2023年12月31日合伙人数量：189人；截至2023年12月31日注册会计师人数：968人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489人。

2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额15,791.12万元。

拟聘任本所上市公司属于农、林、牧、渔业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在1次执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘冰，于2003年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2023年开始在中兴华所执业，近三年签署上市公司审计报告4家。

签字注册会计师：狄增杰，于2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2023年开始在中兴华所执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：邹品爱，1996年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，自2024年1月起在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核和签署多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

根据公司相关制度规定，2024年度财务报告及内部控制审计费用93万元，其中财务报告审计费用为73万元，内部控制审计费用为20万元。上期审计费用120万元，本期审计费用较上期审计费用减少27万元。中兴华会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准最终确定的。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所在为公司提供审计服务期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护公司和股东合法权益。在执行完2023年度审计工作后，中兴财光华会计师事务所已连续9年为公司提供审计服务。中兴财光华会计师事务所对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于中兴财光华会计师事务所已连续9年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟变更2024年会计师事务所，经三方询价比较，公司拟聘任中兴华所为2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更2024年度审计机构的相关事宜与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了充分的事先沟通，中兴财光华会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，审计委员会认可中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等，同意变更中兴华会计师事务所为公司2024年度财务、内控审计机构，同意将《中基健康产业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司于2024年8月14日召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《中基健康产业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更中兴华会计师事务所为公司2024年度财务、内控审计机构，同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年8月14日召开第十届监事会第二次临时会议审议通过了《中基健康产业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更中兴华会计师事务所为公司2024年度财务、内控审计机构，同意提交股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

第十届董事会第三次临时会议决议、第十届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年8月14日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-063号

中基健康产业股份有限公司

第十届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次临时会议于2024年8月14日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年8月9日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2024年8月14日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-065号

中基健康产业股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东

大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于2024年8月30日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室，召开公司2024年第四次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2024年8月30日（星期五）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年8月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月30日上午9:15一下午15:00；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）出席对象：

1、于股权登记日2024年8月27日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（七）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案内容已经公司第十届董事会第二次临时会议、第十届董事会第三次临时会议审议通过，详见公司2024年8月9日、8月15日披露的《第十届董事会第二次临时会议决议公告》和《第十届董事会第三次临时会议决议公告》。

四、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方式：

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年8月29日10:00-14:00；16:00-20:00。

（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

（五）会议联系方式：

电话：0994-5712188、0994-5712067；

传真：0994-5712067；

会务常设联系人：邢江、任远。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

六、备查文件

（一）召开股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年8月14日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2024年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；

委托人持股账号： ；委托人证件/执照号码： ；

受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

■

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：2024年8月30日；

有效期限：会议当日

附件2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360972

2、投票简称：中基投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月30日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年8月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。