航天时代电子技术股份有限公司
董事会2024年第九次会议决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-052
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2024年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2024年8月12日发出召开董事会会议的通知。
3、本次董事会会议于2024年8月14日（星期三）以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过26.90亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
以上议案属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（二）关于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更名的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过《关于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更名的议案》。
为加快调整公司机电组件产业生产能力布局,推动公司全资子公司北京市普利门电子科技有限公司(以下简称“普利门公司”)业务转型升级,公司拟将北京航天微机电技术研究所机电组件业务经营性资产12,512.92万元增资给普利门公司,并将对普利门公司进行更名。增资完成后，普利门电子公司仍为公司的全资子公司。
以上议案属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于对北京市普利门电子科技有限公司增资的公告》。
（三）关于《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了2024 年度“提质增效重回报”行动方案。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年8月15日
●报备文件：
公司董事会2024年第九次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-053
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2024年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2024年8月12日发出召开监事会会议的通知。
3、本次监事会会议于2024年8月14日（星期三）以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事戴利民先生、蒋丹鼎先生、郭海荣先生、闫懿女士、魏海青先生全部亲自参加投票表决。
二、监事会会议审议情况
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过26.90亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2024年8月15日
●报备文件：
公司监事会2024年第四次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-054
航天时代电子技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过26.90亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额为413,556万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为411,591万元。上述募集资金已于2023年7月18日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第400003号）。
经公司董事会2023年第九次会议审议通过，决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过32.35亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了32.24亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年8月9日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户中。
二、募集资金投资项目的基本情况
单位：万元
■
截至2024年8月13日，公司募集资金专户余额为26.96亿元（含利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过26.90亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序以及是否符合监管要求
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2024年第九次会议、监事会2024年第四次会议审议通过，公司独立董事召开专门会议发表了同意意见。
本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
1、公司独立董事就该事项召开专门会议发表同意意见：公司拟使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过26.90亿元用于暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限用于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合公司及全体股东利益。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过26.90亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
2、监事会同意公司使用不超过26.90亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司决定使用不超过26.90亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合公司及全体股东利益。
3、公司保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规及公司募集资金管理制度、公司章程的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合全体股东和公司整体利益。中信证券对航天电子上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年8月15日
报备文件：
1、公司董事会2024年第九次会议决议
2、公司监事会2024年第四次会议决议
3、公司独立董事2024年第四次专门会议决议
4、中信证券股份有限公司核查意见
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-055
航天时代电子技术股份有限公司
关于对北京市普利门电子科技有限
公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 航天时代电子技术股份有限公司（下称 “公司”）拟将北京航天微机电技术研究所(下称“微机电所”)机电组件业务经营性资产增资给全资子公司北京市普利门电子科技有限公司(以下简称“普利门公司”)，并将对普利门公司进行更名；
● 公司董事会2024年第九次会议审议通过了《关于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更名的议案》，本议案无需提交股东大会审议；
● 本次增资完成后，普利门电子公司仍为公司的全资子公司。
一、本次增资情况概述
为加快公司机电组件业务的发展，实现普利门公司业务的转型升级，公司拟将微机电所机电组件业务经营性资产12,512.92万元增资给普利门公司。
2024年8月14日，公司召开董事会2024年第九次会议，审议通过了《关于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更名的议案》，本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
二、本次增资有关主体的基本情况
1、普利门公司
普利门公司成立于2007年8月，注册资本18,114万元，注册地址为北京市石景山区实兴大街7号2幢1层101室，法定代表人刘克勤，为公司全资子公司，主要从事石油勘探、开采设备研发生产。受石油行业不景气影响，自2019年开始，普利门公司停止业务开展，人员已经分流安置。目前，普利门公司主要开展园区管理及账款回收等工作。普利门公司近三年经营数据情况如下:
单位：万元
■
2、微机电所
微机电所前身为成立于2008年的公司机电技术研发中心，是公司所属非法人单位，微机电所主要从事微波无源产品、光电互联产品、智能配电产品和高速总线产品等机电组件产品的研发生产，产品主要应用于航天国防领域，科研生产办公地点位于公司北京永丰园区。微机电所是中国航天科技集团有限公司微机电技术研发中心依托单位，曾荣获各级成果奖励15项。
作为非法人单位，微机电所的营收等财务情况均在母公司进行核算。
三、本次增资情况
1、增资资产审计评估情况
公司拟将微机电所机电组件业务经营性资产增资给普利门公司，本次增资的审计评估基准日为2023年8月31日，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，微机电所机电组件业务经营性资产账面值为8,695.58万元。经上海东洲资产评估有限公司评估，微机电所机电组件业务经营性资产评估值为12,512.92万元。上述资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司履行完成国有资产评估备案手续。
2、增资方案
以2023年8月31日为基准日，公司拟将微机电所机电组件业务经营性资产12,512.92万元增资给普利门公司，本次增资不增加普利门公司的注册资本，所增资资产全部计入普利门资本公积。增资完成后，普利门公司拟更名为北京航天时代微机电技术有限公司，经营范围也将变更为机电组件类相关业务，仍为公司全资子公司(名称和经营范围变更以市场监督管理部门登记为准)。
四、本次增资的必要性
近年来，微机电所不断加快机电组件业务的技术创新力度，科研成果丰硕，但此部分机电组件业务在母公司体系下运营，受永丰园区办公场地等多种因素影响不利于开展科研成果转化及市场开拓。普利门公司因市场环境原因已停止业务开展，但其在北京有闲置的厂房和设备资源，符合微机电所机电组件业务现有产品设计研发、生产要求的资源支撑条件，此次增资将有利于实现普利门公司业务的转型升级，有利于盘活普利门公司的闲置资产。
通过此次增资将母公司体系下微系统所机电组件业务注入普利门公司独立运营，有利于此部分机电组件业务的可持续发展，有利于建立产权清晰、权责明确、决策合理、管理科学的现代企业制度，也符合国资委关于提高上市公司质量专项行动中关于“通过资产重组、股权置换等多种方式，加大专业化整合力度，大力优化产业布局、提升运营质量，推动上市公司核心竞争力、市场影响力迈上新台阶”的工作要求。
五、本次增资的风险分析及影响
本次公司以微机电所机电组件业务经营性资产对普利门公司增资，属于公司内部资源整合事项，有利于推进微机电所机电组件业务实体化独立运营，不存在风险。
六、公告附件
1、增资资产审计报告；
2、增资资产评估报告。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年8月15日
●备查文件：
1、公司董事会2024年第九次会议决议
2、本次增资资产评估备案表
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-056
航天时代电子技术股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航天时代电子技术股份有限公司（下称“航天电子”或“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司董事会2024年第九次会议审议通过。具体如下：
一、提升经营质量
2023年，公司紧密围绕强军首责和高质量完成航天重大专项任务的使命担当，持续加强科研生产的精细化管理，完成了以“神舟十六号”、“神舟十七号”、“天舟六号”货运飞船等空间站应用与发展为代表的多次重大航天型号保障任务，保持了公司经济效益的稳步增长。在科研生产方面，持续推动科研生产模式转型升级，推进了可复用知识管理与重点业务的深入融合；在市场开拓方面，公司科学统筹了国内与国际、军品与民品、研发与型号两个市场，强化了市场资源合力；在资本运作方面，圆满完成非公开发行股票工作，共实现募集资金总额41.35亿元，为公司可持续发展提供了重要资金保障，同时，策划实施了航天电工集团公司51%股权转让工作并已于日前圆满完成，实现了公司产业结构调整和主业聚焦。
2024年是公司实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司将继续聚焦主责主业，高质量履行好强军首责任务，确保各类型号发射保障任务的圆满成功；
加快开展科研生产模式创新研究，积极开展产业、产品布局调整，全面拓展产品谱系，抢抓国家大力发展商业航天、低空经济和卫星互联网等新兴领域的重大发展机遇，力争推动相关重大项目论证落地，高速度壮大新兴产业；研究加强完善经济分析和预警机制，持续推进业务流程优化，高标准促进管理提升，确保公司运行质量的全面提高。
二、增加投资者回报
公司历来重视对投资者的回报，坚持通过加快发展提升回报投资者能力和水平，不断探索丰富回报投资者的手段。公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策并严格执行，十分重视对股东的投资回报收益。近年来，公司始终坚持实施积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展需要，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大对股东的回报力度。
2023年，公司制定的2022年度利润分配方案是向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金红利1.90亿元，占2022年度实现的归属于上市公司股东净利润的31.18%。
2024年，公司结合资金使用安排和经营发展需要，从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发，制定的2023年度利润分配方案是向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），合计派发现金红利1.58亿元，占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的30.17%。2023年度现金红利已于2024年7月12日派发实施完毕。
公司已连续两年实现以现金方式分配的利润均不低于公司当年归母净利润的30%。
三、加快发展新质生产力
公司高度重视技术创新，坚持用创新赋能产业高质量发展。紧紧围绕航天电子信息、无人系统装备专业技术体系的顶层设计，大力开展关键技术攻关，着力打造原创技术策源地。2023年4月，搭载公司研制的双频降水测量雷达作为主载荷的风云三号气象卫星成功发射，这是我国首颗、国际上第三颗主动降水测量卫星，标志着公司已具备卫星主载荷的研发生产能力，为公司后续承担更多卫星主载荷研发任务奠定了坚实基础；公司在无人系统领域成功突破集群智能任务规划与指挥控制等多项关键技术，使得公司无人系统产品谱系更加完善，有力推动了无人系统产业链“链长”单位的壮大发展；为卫星互联网配套适用的激光通信产品全面研制完成，批量装备的产业化能力正加快推进建设；先进封装技术攻关取得突破，封装测试业务重心由单芯片封装向多芯片集成封装全面转型，已具备产业化发展的基础条件。2023年，公司技术创新成果丰硕，共获得国防科技进步二等奖2项，专利授权413件，截至2023年末，公司研发人员占比7.04%，全年研发投入10.75亿元，较上年同比增长20.31%。
2024年，公司将坚持创新驱动发展，加快形成新质生产力，力争做强、做优、做大航天电子信息和无人系统装备产业，努力开创以技术创新引领高质量发展新局面，为加快建设航天强国、支撑世界一流军队建设做出新的贡献。
四、加强投资者沟通
公司始终高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理模式，制定了完善投资者关系管理工作制度，并配备高素质的投资者关系管理工作专业团队。公司持续健全和完善与投资者的沟通机制，积极有序开展上证e互动问题回复发布工作，在不违反信息披露规则和保密原则范围之内，积极向投资者传递公司内在价值，维护与投资者的良好关系。
2023年，公司高质量完成四次定期报告和69次临时公告的披露，为投资者的价值判断提供了充分依据；公司通过e互动平台解答投资者问题超过200余个，回复率100%；2023年共开展了4次网上投资者交流活动，累计开展现场交流活动29场，虚心听取投资者的意见、建议，及时回应投资者关切的问题，与各类投资者建立良好的沟通氛围。
2024年，公司持续加强投资者沟通，目前已完成两次定期报告和51次临时公告的披露工作；通过e互动平台解答投资者问题160余个；2024年已开展了2次网上投资者交流活动，1次现场和网上结合交流活动，已开展现场交流活动29场，虚心听取投资者的意见、建议。公司将继续积极开展各类业绩说明会和网上投资者接待活动，通过召开独立业绩说明会、参加有组织的集体业绩说明会、股东大会等各种活动，不断丰富与投资者的交流、沟通方式，研究拓展沟通渠道，积极传递公司内在价值和投资价值。
五、坚持规范运作
公司重视加强党的领导与完善公司治理的统一，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构和决策体系。公司在战略层面持续深化合规管理体系建设，将合规管理与高质量发展紧密结合，与防范化解风险、提升治理能力共同推进，规范运作能力不断增强。同时，公司坚持将绿色低碳发展与公司业务发展相结合，融入公司战略和日常运营中。
2024年3月，公司首次编制并披露了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应各利益相关方的关切与期望，力争未来更好地履行好公司责任；公司以国资委开展的“双百行动”为契机，持续深化各项改革，策划实施了向控股子公司派驻专职董事制度，从制度和管理上促进控股子公司董事会的建设，有利于加强对子公司的管控，有利于推动子公司高质量发展； 2023年，公司开展了多次财务监督检查专项活动，力争及时发现存在的问题并坚决整改，不断完善公司规范运作能力。
2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，不断提高公司运营的规范性和决策的科学性；将根据新《公司法》力争完成《公司章程》的修订，持续完善公司现代法人治理结构和治理体系；坚决落实《上市公司独立董事管理办法》要求，为独立董事履职提供有力支撑；扎实推进ESG相关工作，力争实现经济责任、社会责任、治理责任、环境责任的统一共赢，进一步提升公司价值，切实推动公司高质量可持续发展。
六、强化“关键少数”责任
公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行能力和风险防控意识，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。公司积极组织相关主体参加各级监管机关、上市公司协会等组织的培训，持续强化“关键少数”人员合规意识、责任意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥主导作用。
2024年，公司将继续通过多种渠道及时向控股股东、实际控制人传递最新的监管要求，不断提升规范运作意识；积极组织董事、监事和高级管理人员参加监管机关、上市公司协会组织的各类相关培训，督促“关键少数”不断提升自律要求；完善监管要求传导机制，推动所属子公司的董事、监事、高级管理人员依法合规履职，不断提升规范运作水平。
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体落实举措，及时履行信息披露义务。在未来发展中，公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，力争以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。
本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2024年8月15日
