宁夏中银绒业股份有限公司
关于延期召开2024年第三次临时股东大会的公告

证券代码：400236 证券简称：中银5 公告编号：2024-001

宁夏中银绒业股份有限公司

关于延期召开2024年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会延期召开，会议召开的时间由原定于2024年8月16日延期至2024年10月30日，股权登记日不变，仍为2024年8月8日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原定召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024年8月16日下午14：30

网络投票时间：2024年8月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月16日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（四）召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）股权登记日：2024年8月8日

（六）会议地点

本次股东大会现场会议设在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实业有限公司1楼会议室。

二、延期召开股东大会的原因

公司已于2024年8月2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于宁夏中银绒业股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2024〕628号），并于2024年8月12日被摘牌。鉴于公司股票已在深交所终止交易，公司不能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，不具备网络投票的条件，公司原定于2024年8月16日召开的2024年第三次临时股东大会延期至2024年10月30日召开。

三、延期后会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024年10月30日下午14：30

网络投票时间：2024年10月28日15：00至2024年10月30日15：00

（四）召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年10月28日15：00至2024年10月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证（投资者需完成股份在中国结算北京分公司的初始登记）。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）。

（五）股权登记日：2024年8月8日

（六）会议地点

本次股东大会现场会议设在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实业有限公司1楼会议室。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十四日