四川黄金股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-038

四川黄金股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年8月14日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事15人，实到董事15人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授权公司办理章程备案等相关事宜。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

鉴于第一届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司薪酬与提名委员会审核，公司董事会同意选举控股股东四川省容大矿业集团有限公司提名的冯希尧先生、杨更先生、吴安东先生、王兆成先生，持股5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司提名的郭续长先生，持股5%以上股东木里县国有投资发展有限责任公司提名的霍明勇先生，持股5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司提名的徐碧良先生，为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。上述非独立董事任期自股东大会选举之日起三年。以上非独立董事候选人均不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证公司董事会正常运作，在选举出第二届董事会非独立董事前，公司第一届董事会非独立董事将继续履行有关职责。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

鉴于第一届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司薪酬与提名委员会审核，同意选举第一届董事会提名的马骁先生、冯孝良先生、刘云平先生、李磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。上述独立董事任期自股东大会选举之日起三年。本次提名的独立董事候选人，占董事会成员的比例未低于三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关独立董事任职资格和条件的要求，其中刘云平先生为会计专业人士。为保证公司董事会正常运作，在选举出第二届董事会独立董事前，公司第一届董事会独立董事将继续履行有关职责。

上述独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（六）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2024年8月30日14:30在四川省成都市高新区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第一届董事会第三十一次会议决议；

2、第一届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十五日

附件1：非独立董事候选人简历

冯希尧先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任四川省核工业地质局（其前身为“核工业部西南地质勘探局”）二八二大队助理工程师，队属基础工程公司第三工程队技术负责、副队长、第三工程处处长、常务副总经理、总工程师、总经理，二八二大队副大队长兼总工程师、党委书记、大队长，四川省核工业地质调查院党委书记、常务副院长，四川省核工业地质局局直属机关党委专职副书记（期间曾挂任建设集团公司党委书记）、地质矿产处处长、发展规划处处长、一级调研员，四川省地质矿产勘查开发局地质灾害处处长、一级调研员。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队队长、党委副书记，四川省容大矿业集团有限公司董事长、总经理，公司党委书记、董事长。

冯希尧先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

杨更先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队四分队助手、组长，区调所组长，生态所项目负责、副总工程师、副所长、总工程师、所长、党支部书记，副队长（期间曾挂任中共甘洛县委副书记），四川省地质矿产勘查开发局一〇一地质队党委书记、副队长，四川省地质工程集团有限责任公司党委书记、副总经理。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委书记、副队长，公司董事。

杨更先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

吴安东先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。历任四川省天府容大信息科技有限公司技术员、部门负责人、技术负责人、总经理，公司董事、常务副总经理等。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委委员，公司董事、党委副书记。

吴安东先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

王兆成先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队助手、组长、技术负责人、项目负责人、副总工程师、技术部副主任、技术部主任、总工程师。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委委员、总工程师，公司董事。

王兆成先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

郭续长先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任灵宝郭氏矿业有限责任公司执行董事。现任灵宝双鑫矿业有限责任公司副董事长，淅川北京金阳钒业有限公司执行董事兼总经理，北京金阳矿业投资有限责任公司执行董事兼总经理，公司董事。

郭续长先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职并通过北京金阳矿业投资有限责任公司间接持有公司7.17%的股份，以及与公司副总经理郭阳先生存在亲属关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

霍明勇先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任木里县林产公司职员、巴钦工段工段长，四川省木里县松香厂厂长，木里县林产公司总经理。现任木里藏族自治县第一国有林场场长，公司监事。

霍明勇先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

徐碧良先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级工程师。曾任福建省闽西地质大队技术员、厂长，紫金矿业集团股份有限公司办公室副主任、矿山事业部副总经理。现任湖南紫金锂业有限公司董事、总经理，湖南紫金锂多金属新材料有限公司董事长，贵州紫金矿业股份有限公司董事，公司董事。

徐碧良先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。 附件2：第二届董事会独立董事候选人简历

马骁先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，西南财经大学教授、博士生导师，高级专业技术职务资格。曾获四川省第十九次社会科学优秀成果二等奖，四川省高等教育教学成果一等奖，国家级教学成果一等奖、二等奖等。历任西南财经大学财政系助教、讲师、副教授、副主任，西南财经大学财政税务学院副院长，西南财经大学教务处处长、人文与自然科学基础教学部主任、教务处党总支书记、博士生导师，西南财经大学党委常委、副校长、党委副书记。现任西南财经大学教授、博士生导师。

马骁先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

冯孝良先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，地质矿产教授级高级工程师，曾享受国务院特殊津贴，曾获西藏自治区科学技术进步二等奖、四川省劳动模范。曾任成都地质矿产研究所六室技术干部，成都地质矿产研究所科技开发公司技术干部，成都地质矿产研究所矿产室技术干部，中国地质调查局成都中心地质调查调部技术干部，甘孜州国土局副局长，中国地质调查局成都中科技开发处副主任，中国地质调查局成都中心总工办综合管理处长，中国地质调查局成都中心装备基建处处长，中国地质调查局成都中心规划处技术干部。

冯孝良先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

刘云平先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册房地产估价师、中国房地产注册经纪人。历任成都市川霸塑胶制品厂主办会计、财务经理，四川省审计师事务所审计师，四川万方税务师事务所副所长兼武侯分部负责人，四川万迪税务师事务所合伙人、副所长，四川万迪税务师事务所有限公司董事长兼总经理。现任成都万方财税咨询有限公司执行董事、总经理，四川万方房地产评估有限责任公司副总经理，宜宾农村商业银行股份有限公司独立董事，铜仁农村商业银行股份有限公司独立董事，成都晶宝时频技术股份有限公司独立董事，四川江安农村商银行股份有限公司独立董事，成都德芯数字科技股份有限公司独立董事，成都惠泽天下税务师事务所有限公司监事，公司独立董事。

刘云平先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

李磊先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。历任重庆中南橡胶有限公司法务专员，重庆长安铃木汽车有限公司法务主管，北京凯文律师事务所重庆分所律师，北京市中伦（深圳）律师事务所律师，成都金宇控股集团有限公司投融资部副总经理，北京市君泽君（成都）律师事务所律师、合伙人。现任北京中伦（成都）律师事务所合伙人，公司独立董事。

李磊先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-039

四川黄金股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024年8月14日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司监事会拟进行换届选举。经公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司、持股5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司、持股5%以上股东木里县国有投资发展有限责任公司分别提名，公司监事会同意选举汪小辉先生、李鹏先生、杨建军先生为第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。第二届监事会股东代表监事任期自股东大会选举之日起三年。上述股东代表监事经股东大会以累积投票方式选举后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会。在选举出第二届监事会成员前，公司第一届监事会将继续履行相关职责。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十五日

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

汪小辉先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任四川省黑水县洛多乡人民政府科员，四川省黑水县人民政府办公室科员，四川省阿坝州体育局科员、政策法规与宣传科（行政审批科）副科长、科长，四川省体育局政策法规与宣传处主任科员，四川省纪委驻省核工业地质局纪检组主任科员、二级主任科员、一级主任科员，四川省纪委监委驻省四川省核工业地质局纪检监察组一级主任科员、四级调研员。现任四川省纪委监委驻四川省自然资源投资集团有限责任公司纪检监察组纪检监察室副主任、四川省自然资源投资集团有限责任公司纪检监察室副主任（主持工作）。

汪小辉先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为监事的情形；除在上述单位任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

李鹏先生，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。历任北京金阳矿业投资有限责任公司矿业部主管、董事长秘书。现任淅川北京金阳钒业有限公司副总经理。

李鹏先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为监事的情形；除在上述单位任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

杨建军先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任木里县教育局工作人员、纪检监察组组长，木里县教育和科学技术知识产权局纪检监察组组长，木里县纪委监委派驻木里县财政局纪检监察组组长。现任木里县纪委监委派驻木里县国有投资发展有限责任公司纪检监察组组长。

杨建军先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为监事的情形；除在上述单位任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-040

四川黄金股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等法律、法规和规范性文件的相关规定，同时结合实际情况，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授权公司办理章程备案等相关事宜。

二、公司治理制度的修订情况

（一）《股东大会议事规则》修订情况

■

（二）《董事会议事规则修订》修订情况

■

（三）《监事会议事规则》修订情况

■

以上公司治理制度修订尚需提交股东大会审议。修订后的各项制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第一届董事会第三十一次会议决议；

2、第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十五日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-041

四川黄金股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会。

2、召集人

公司董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于2024年8月14日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法律法规和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年8月30日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2024年8月30日（星期五），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月30日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月30日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

（1）现场表决与网络投票相结合的方式。

（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2024年8月26日（星期一）。

7、出席对象

（1）截至股权登记日2024年8月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市高新区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

■

2、披露情况

上述议案具体内容详见公司于2024年8月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十一次会议决议公告》《第一届监事会第二十次会议决议公告》以及同日披露的相关内容。

3、特别说明

（1）上述议案1须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）上述议案5、6、7将以累积投票方式进行选举，其中应选非独立董事7名，独立董事4名，股东代表监事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续；

(2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2024年8月28日（星期三）9:30-12：00，14：00-17:00，采取信函或传真登记的须在2024年8月28日（星期三）17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点

公司证券事务部办公室。

4、其他事项

(1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(2）会议联系人：蒋元、杨鹏

电话：028-61551700

传真：028-61551700

邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第一届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案中涉及累积投票的议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月30日9:15，结束时间为2024年8月30日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人），出席四川黄金股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

■

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

身份证或企业统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持股数（股）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

有效期：至 年 月 日止

授权委托书填写说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，必须加盖法人单位公章。

3、对于累积投票议案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数：

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×7；

选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-042

四川黄金股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称“北京金阳”）《关于所持四川黄金股份有限公司的部分股份解除质押的函》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

一、本次解除质押的基本情况

■

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，北京金阳持有公司48,546,000股，持股比例为11.56%，全部为无限售流通股，本次质押及解除质押后持有你公司的股份的累计质押情况如下：

■

三、备查文件

1、北京金阳矿业投资有限责任公司关于所持四川黄金股份有限公司的部分股份解除质押的函；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十五日