上海同济科技实业股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600846 公司简称：同济科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600846 证券简称：同济科技 编号：2024-039

上海同济科技实业股份有限公司

关于公开发行公司债券预案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不存在上述法律、法规、规范性文件规定的注册发行债券的禁止性情形，符合面向专业投资者公开发行公司债券条件。公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

本次发行方案及授权事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（一）发行规模

拟注册规模不超过人民币15亿元（含），最终注册规模以公司债券发行主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模将根据公司资金需求情况和市场情况在上述范围内确定。

（二）发行时间

自中国证监会同意注册之日起24个月内有效，在注册有效期内可分期发行。

（三）募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、股权投资、基金出资及置换上述用途的历史自筹资金出资款、补充流动资金等符合相关法律、法规及规定的用途，最终募集资金用途安排以收到的同意注册许可文件和债券发行公告文件为准。

（四）发行方式

面向专业投资者公开发行。

（五）发行对象

上海证券交易所的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（六）发行利率

根据发行时资本市场环境，以簿记建档的最终结果确定。

（七）债券期限

发行公司债券的期限不超过5年（含）。

（八）公司资信情况

公司资信状况良好，截至本公告披露日公司不存在银行贷款延期偿付及债券本息偿付违约的情况。公司与主要客户发生业务往来时，不存在持续中的影响本次债券发行的严重违约行为。

（九）偿债保障措施

为进一步保障债券持有人利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

（十）决议的有效期限

本次注册发行公司债券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在债券注册许可文件有效期内持续有效。

（十一）申请授权事项

为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，董事会将在股东大会授权范围内，进一步转授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，该等授权事宜包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定公司债券的发行时机，制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整公司债券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、具体募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

3、决定及聘请参与本次公司债券发行的承销商及债券受托管理人等中介机构；

4、就公司债券的申报、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

5、办理与本次公司债券发行有关且上述未提及到的其他事项。

6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起，至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息

（一）公司最近三年及一期财务报表

合并资产负债表

单位：万元

■

合并利润表

单位：万元

■

合并现金流量表

单位：万元

■

母公司资产负债表

单位：万元

■

母公司利润表

单位：万元

■

母公司现金流量表

单位：万元

■

（二）公司最近三年及一期合并报表范围的变化情况

1．2021年报表合并范围变化情况

■

2．2022年报表合并范围变化情况

■

3．2023年报表合并范围变化情况

■

4．2024年1-6月报表合并范围变化情况

■

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

公司最近三年及一期主要财务指标

单位：万元、%

■

注：2024年1-6月数据未经年化处理

上述财务数据计算公式如下：

1．流动比率=流动资产总计/流动负债合计

2．速动比率=（流动资产总计-存货）/流动负债合计

3．资产负债率=负债合计/资产总计×100%

4．营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%

5．平均总资产回报率=净利润/平均资产总计余额×100%

6．净资产收益率=净利润/平均股东权益合计余额×100%

7．存货周转率=营业成本/平均存货余额

8．应收账款周转率=营业总收入/平均应收账款余额

9．净资产周转率=营业总收入/平均股东权益合计余额

10．总资产周转率=营业总收入/平均资产总计余额

11．EBITDA利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产及其他资产摊销）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

12．债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

13．全部债务＝短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+应付短期债券+长期借款+应付债券。

（四）管理层分析

公司管理层结合最近三年及一期的合并财务报表，对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析。

1．资产结构分析

最近三年及一期，公司主要资产构成情况见下表：

单位：万元、%

■

近三年及一期，公司资产总计分别为930,157.67万元、1,083,777.00万元、921,823.72万元和1,110,866.08万元。从资产构成来看，公司资产以流动资产为主。

近三年及一期，公司流动资产分别为779,616.88万元、948,651.22万元、753,539.12万元和937,640.92万元，占总资产的比例分别为83.82%、87.53%、81.74%和84.41%，公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货及合同资产等构成。近三年及一期，公司非流动资产分别为150,540.78万元、135,125.79万元、168,284.60万元和173,225.16万元，占总资产的比例分别为16.18%、12.47%、18.26%和15.59%，主要由长期股权投资、投资性房地产及无形资产等构成。

2．负债结构分析

最近三年及一期末，公司主要负债构成情况见下表：

单位：万元、%

■

近三年及一期，公司负债总额分别为586,903.30万元、723,834.09万元、533,858.91万元和712,951.35万元。

近三年及一期，公司流动负债分别为546,397.26万元、719,802.20万元、529,139.82万元和676,378.49万元，占负债总额的比例分别为93.10%、94.44%、99.12%和94.87%，主要由短期借款、应付账款、合同负债及其他应付款等构成。近三年及一期，公司非流动负债分别为40,506.04万元、4,031.89万元、4,719.09万元和36,572.86万元，占负债总额的比例分别为6.90%、0.56%、0.88%和5.13%，主要由长期借款等构成。

3．现金流量分析

最近三年及一期，公司合并现金流量情况如下：

单位：万元

■

2021-2023年度及2024年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为64,871.84万元、199,610.28万元、-227,682.97万元和-31,621.92万元。2023年度公司现金流量净额由正转负主要系本期房产项目资金回笼较上年同期减少，且房产项目购买土地所致。

2021-2023年度及2024年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为

-33,738.00万元、16,544.77万元、8,340.10万元和-61,031.31万元。近三年及一期公司投资活动现金流量净额呈现波动趋势。

2021-2023年度及2024年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为

-87,869.79万元、-62,965.76万元、-3,134.25万元和75,569.06万元，主要系报告期内公司获得的银行借款有所变化所致。

4．偿债能力分析

最近三年及一期，公司主要偿债指标如下：

单位：倍、%、万元

■

截至2021-2023年末及2024年6月末，公司资产负债率分别为63.10%、66.79%、57.91%和64.18%。公司的资产负债率呈波动上升趋势，但整体维持在较为合理的水平，长期偿债能力较强。

近三年及一期，公司流动比率分别为1.43、1.32、1.42和1.39，速动比率分别为0.83、0.93、0.82和0.66。报告期内，公司流动比率处于较高水平。鉴于公司存货在资产中占比较大，公司速动比率保持在较低水平，符合行业特征。整体来看，公司资产的流动性较强，短期偿债能力较强。

2021-2023年度及2024年1-6月，公司EBITDA利息保障倍数分别为20.63、11.82、12.05和9.62，处于较高水平，具有较强的长期偿债能力。

5．营运能力分析

最近三年及一期，公司营运能力分析表如下：

单位：次/年

■

注：2024年1-6月数据未经年化处理

近三年及一期，公司总资产周转率分别为0.59、0.39、0.57和0.18，存货周转率分别为1.25、1.12、1.70和0.39，应收账款周转率分别为10.15、5.67、7.24和2.00。

总体来看，公司总资产周转率较低，存货周转率及应收账款周转率较高，主要系公司所处行业为重资产行业，总资产周转率处于较低水平，符合行业特征。

6．盈利能力分析

最近三年及一期，公司盈利能力情况表如下：

单位：万元、%

■

注：2024年1-6月数据未经年化处理

公司的主营业务主要为工程建设及监理服务、房地产及环保业务。近三年及一期，公司分别实现营业收入613,235.41万元、394,275.15万元、567,281.49万元和183,051.89万元，其中，工程建设及监理服务业务板块是发行人最主要的收入来源。受房地产开发周期影响导致2022年度公司房产项目交房结算量减少，以及2022年度受工程延期影响导致工程项目结算减少，公司近三年及一期营业收入呈波动趋势。

近三年及一期，公司营业成本分别为514,761.19万元、338,489.53万元、510,129.08万元和159,935.48万元，其中，工程建设及监理服务业务成本是公司营业成本最主要的构成部分。近三年及一期，公司营业成本与营业收入变动趋势一致。

毛利率方面，近三年及一期，公司的营业毛利率分别为16.06%、14.15%、10.07%和12.63%，近三年营业毛利率呈现下降态势，主要系受房地产开发周期影响导致公司房地产业务板块毛利率下降所致。未来，随着公司所在行业景气度有所恢复，以及公司在工程咨询服务等板块投入的产能逐步释放，公司主营业务盈利能力预计将有所增强。

近三年及一期，公司加权平均净资产收益率分别17.90%、10.14%、10.23%和5.91%，平均总资产回报率分别为6.30%、3.69%、4.00%和2.41%。预计随着公司所在行业景气度有所恢复，以及公司在工程咨询服务等板块投入的产能逐步释放，公司的总资产收益率及净资产收益率将进一步提高。

（五）未来业务发展战略

公司积极融入国家“双碳”发展战略，依托区域资源和高校学科优势，发挥公司主营业务积累的产业优势，搭建更市场化的产学研合作平台，砥砺奋进，传承开拓，加大绿色科技等产业的研发投入，成熟运用资本优势，加大智慧化、绿色化、融合化等新兴产业投资力度，促进公司主营业务的快速提质升级。全力构建以“双碳”为引领，以科技创新为核心，以数字化、智能化为支撑的发展新格局，致力于成为城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业。

在经营计划方面，展望未来，公司将在党委和董事会的领导下，在杨浦区委、区政府和同济大学的支持下，围绕融合化、智慧化、绿色化、区域化的发展愿景，进一步建设全咨服务能力，践行绿色发展新要求，推动业务提质升级，重点做好以下工作：

1、全咨服务做精做实

继续落实“城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业”发展战略，持续强化产业链、业务链协同，扬长板、补短板，延伸全咨服务产业链，加快推动区域优势产业集聚发展。

2、数字化与绿色低碳融合发展

一方面，提升数字化业务能级，推动业务数字化转型，拓展数字化咨询、数字孪生底座研发、数字化平台搭建、数据分析服务等新兴业务；另一方面，聚焦绿色低碳与循环经济领域，开拓绿建技术、碳追踪碳管理、节能咨询等业务场景。

3、加强财务与内控管理

做好资金内外部筹措方案，根据各业务板块发展需要，统筹资金管理，合理匹配资金安排，提高资金使用效率和效益。密切跟进财税政策，积极争取政策支持。

持续通过内控领导小组及内外部审计单位加强对经营活动的监督，不断完善公司内控流程体系，提高内控流程管理水平、增强内部控制与财务管理的信息化程度，定期查漏补缺，及时识别并防范经营风险。

4、加强人才队伍建设

引进与培养相结合，优化人才队伍结构，培育青年人才后备力量。完善培养机制，“内训外培”相结合，用好公司多元业务平台和带教机制，鼓励青年人才进行跨部门交流、多岗位锻炼，优化人才发展环境。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、股权投资、基金出资及置换上述用途的历史自筹资金出资款、补充流动资金等符合相关法律、法规及规定的用途，最终募集资金用途安排以收到的同意注册许可文件和债券发行公告文件为准。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至2024年6月末，本公司合并范围内无对外担保（不包括对子公司的担保）。

（二）重大未决诉讼或仲裁

截至2024年6月末，公司不存在对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响且作为被告或被申请人的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2024年8月15日

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-038

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年8月13日以现场会议+视频方式召开，其中现场会议在公司会议室召开，会议通知于2024年8月3日以电子方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，官远发董事因外出未能出席现场会议，委托余翔董事代为行使表决权，其他董事均亲自出席会议；全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过公司《关于申请注册发行公司债券的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海同济科技实业股份有限公司关于公开发行公司债券预案公告》（公告编号：2024-039）。

三、审议通过《关于公司〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于修订公司〈预算管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司对外担保管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于公司〈信用类债券募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于公司〈信用类债券信息披露事务管理办法〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司信用类债券信息披露事务管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》，并提交股东大会审议。

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。授权公司经营层在股东大会通过后指定专人办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：2024-040）。

十、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年8月30日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二四年八月十五日

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-040

上海同济科技实业股份有限公司关于

修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际情况，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》部分条款进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、《公司章程》修订内容如下：

■

《公司章程》除上述修订外，其余内容保持不变。

二、《董事会议事规则》修订内容如下：

■

三、授权经营层办理相关变更手续事宜

本次《公司章程》修订事项将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营层指定专人办理工商变更登记等相关事宜。

四、上网公告附件

上海同济科技实业股份有限公司章程（2024年8月）

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二○二四年八月十五日

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-041

上海同济科技实业股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月30日 14 点00分

召开地点：上海市彰武路50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月30日

至2024年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，相关公告刊登在2024年8月15日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法定代表人亲自出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、加盖法人公章并由法定代表人签字的授权委托书原件（式样见附件）、受托人本人有效身份证件原件办理登记。

2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有该单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（式样见附件）。

4、登记地点：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层，公司董事会办公室。

5、登记时间：2024年8月27日上午9:00-11:30，下午13:30-16:006、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记（传真、信函需提供有关证件复印件，邮件需提交有关证明扫描件），传真、信函或邮件以登记时间内公司收到为准，并请注明联系电话，出席会议时需携带原件。

六、其他事项

1、本次股东大会出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：袁博宇

电话：021-65985860

传真：021-33626510

邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn

3、出席现场会议的股东（或股东代表）请务必携带有效身份证件、授权文件（如适用）等，以便验证入场。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2024年8月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海同济科技实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-042

上海同济科技实业股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月13日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月3日以电子方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士主持。会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过如下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要，并提出书面审核意见。

监事会认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年上半年的经营管理和财务状况；

3、公司监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于申请注册发行公司债券的议案》，并提交股东大会审议。

详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司关于公开发行公司债券预案公告》（公告编号：2024-039）

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇二四年八月十五日