铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600577 公司简称：精达股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2024年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-053

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年08月30日(星期五) 下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年08月23日(星期五)至08月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jingda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月16日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月30日下午 14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年08月30日 下午14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：李晓

总经理：秦兵

董事会秘书：周江

财务总监：张军强

独立董事： 郭海兰

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年08月30日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月23日(星期五)至08月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jingda.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 精达股份董秘办

电话：0562-2809086

邮箱：zqb@jingda.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年8月16日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-050

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2024年半年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.4元(含税)。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

一、利润分配预案内容

截至2024年6月30日，公司母公司报表中未分配利润为人民币347,542,527.75元。经公司第八届董事会第二十八次会议审议，公司2024年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。截止至2024年6月30日，公司总股本为2,079,663,612股，拟合计派发现金红利83,186,544.48元（含税），占本报告期合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为28.79%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次2024年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月14日召开第八届董事会第二十八次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司发展需要的同时保障了对股东的现金的回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

三、相关风险提示

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。公司2024年半年度利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年8月16日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-049

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》的规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）董事会编制了截至 2024年6月30日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券787.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2020年8月25 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额为人民币78,700.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,025.31万元后，实际募集资金净额为人民币77,674.69万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632号）文核准，并经上海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股（A股）股票83,333,333股，每股面值1元，每股发行价格3.57元，募集资金总额为人民币29,750.00万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币567.77万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币29,182.23万元，募集资金于2022年10月14日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0267号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金的存放、管理情况

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、公开发行可转换公司债券

2020年8月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。

因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。

上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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其中，募集资金专用账户上海浦东发展银行铜陵支11510078801000001471户、上海浦东发展银行铜陵支行11510078801100001153户和中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行34050166860800000884户已分别于2023年8月8日、2023年8月7日和2023年3月7日注销。

2、非公开发行股票

2022年11月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。

上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

■

该募集资金专用账户已于2023年3月7日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

具体使用情况详见附件1：前次募集资金使用情况对照表。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、公开发行可转换公司债券

为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经2021年4月7日公司召开的2020年年度股东大会审议通过。

除上述事项外，截止2024年6月30日，不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

2、非公开发行股票

截止2024年6月30日，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、公开发行可转换公司债券

公司于2020年11月20日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为20,921.43万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的容诚专字[2020]230Z2330号《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

除上述事项外，截止2024年6月30日，不存在其他前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2、非公开发行股票

截止2024年6月30日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

为提高募集资金的使用效率及收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金，具体如下：

1、使用闲置募集资金进行现金管理

公司于2020年10月26日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，并于2020年11月11日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，促进资金使用效率最大化，同意使用最高不超过人民币50,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2022年11月18日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至2024年6月30日止，已到期的现金管理均已按期赎回，前次募集资金闲置资金使用未超出股东大会授权期限及额度。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金

公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过22,000.00万元，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2021年12月17日，因募集资金投资项目建设需要，公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金1,000万元提前归还至募集资金专用账户。2022年4月6日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 21,000万元全部归还至募集资金专用账户。公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于2022年5月13日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过11,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至2023年5月11日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 11,000万元全部归还至募集资金专用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见附件2

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“高性能铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，公司于2022年4月16日，召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将节余募集资金10,618.20万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）。本次变更事项已经2022年5月13日公司召开的2021年年度股东大会审议通过，用于永久补充流动资金的实际节余募集资金为10,693.32万元。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止2024年6月30日，公司前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

特此公告。

附件：

1-1、前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

1-2、前次募集资金使用情况对照表-非公开发行股票

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件1-1：

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附件1-2：

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附件2：

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证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-047

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2024年8月14日以现场表决方式召开。

2、本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《前次募集资金使用情况报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了公司《2024年半年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度利润分配预案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十二次会议决议；

2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2024年8月16日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-046

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2024年8月5日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。

4、审议通过了公司《2024年半年度利润分配预案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度利润分配预案》。

5、审议通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据相关法律法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2024年9月3日召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年8月16日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-052

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于监事会主席退休离任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到 监事会主席胡孔友先生递交的辞职申请，因达到法定退休年龄，胡孔友先生请辞公司第八届监事会主席、监事的职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，胡孔友先生辞职将会导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请将在自公司股东大会选举新任监事后生效。在此之前，胡孔友先生将按照相关规定继续履行监事会主席、监事职责，公司也将尽快完成选举公司监事及后续工作。

胡孔友先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对胡孔友先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2024年8月16日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-051

债券代码: 110074 债券简称: 精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

关于召开2024年第二次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月3日 9点45分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月3日

至2024年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，详情见公司于2024年8月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年 8月30日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

（二）会议登记时间

2024年8月30日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

地址;安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮编：244061

联系人：董秘办

联系电话：0562-2809086

传真：0562-2809086

六、其他事项

与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月3日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-048

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2024年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券787.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2020年8月25日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额为人民币787,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,253,113.21元后，实际募集资金净额为人民币776,746,886.79元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

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二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年8月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达漆包线有限公司（原名：广东精达里亚特种漆包线有限公司）与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。

因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。

上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

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三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日止，公司本年实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币317.51万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换的情况。

七、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年8月16日

附表1：

2024半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：本年度高性能铜基电磁线转型升级项目实现效益1,081.96万元；截至 2024年06月30日止，累计实现效益8,119.21万元系募集资金累计实现效益。

注2：本年度新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目实现效益1,804.09万元；截至 2024年06月30日止，累计实现效益2,424.56万元系募集资金累计实现效益。

注3：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目的实际投资总额与承诺的差异金额分别为536.98万元，系募集资金购买理财产品累计收到的投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额；

注4：高性能铜基电磁线转型升级项目的累计实现效益低于承诺效益，主要系（1）期间原材料电解铜价格上涨导致财务费用支出增加；（2）部分重要客户战略重点转移，造成订单流失，再加上公共卫生事件影响使得销量未达预期；（3）新厂区建设固定资产增长幅度较大，年度折旧成本上升，且设备调试、磨合损耗较大，产能发挥受到影响；（4）初期部分产品为光伏逆变器配套，受国家政策影响，市场启动时间较晚，产能未能发挥。

注5：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产，投产期1年后进入正式达产期；根据本项目可行性研究报告，项目建成投产后第一年预计净利润为2,362.00万元。截至2024年6月30日，本项目募集资金累计实现效益2,424.56万元，达到了投产期预期效益。