上海汇丽建材股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：900939 公司简称：汇丽B

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2024-042

上海汇丽建材股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年8月5日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2024年8月15日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案相关财务信息在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的报告全文及摘要。

（二）审议通过《公司关于增补独立董事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体详见公司发布的《上海汇丽建材股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-038）。

鉴于王绍斌先生辞去公司董事会独立董事职务后，公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一。为不影响公司董事会的正常运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引及指南》、公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，公司董事会拟增补独立董事。

经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会审议通过提名徐阳军先生为公司第十届董事会独立董事候选人（后附简历），并经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会选举。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2024年9月2日（星期一）下午2:30在上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《公司关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议案》。

详见公司于同日披露的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-043）。

上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2024年8月16日

附：独立董事候选人简历

徐阳军，男，1965年5月生，中国国籍，工商管理硕士，无境外永久居住权。1983年7月至2000年9月任上海铁路局职员；2000年10月至2009年4月任兴业证券董事总经理、2009年5月至今任国金证券股份有限公司投行总部董事总经理。

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-043

上海汇丽建材股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月2日 下午 2点30分

召开地点：上海浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月2日

至2024年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议并通过。详见公司于2024年8月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：

凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续。

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件及持股凭证办理登记。

2、自然人股东：须持持股凭证、本人身份证登记。授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证原件或复印件办理登记。

3、可以用电子邮件方式（登记电子邮件地址：stock@huili.com）登记，登记邮件的主题请注明“2024年第一次临时股东大会登记”。电子邮件登记的股东在出席现场会议时应对持有上述登记资料，以备查验。

(二) 登记时间及地点：

会议现场登记时间为2024年9月2日下午13:30-14:30，现场登记地点为：上海市浦东新区浦东大道720号27楼会议室。

股东用电子邮件方式登记的，以2024年9月1日17:00前收到的为准。

六、便利化参会注意事项

本次股东大会仅有一项议案须审议表决，公司倡导低碳环保，同时为确保本次会议决策效率，建议公司流通股股东使用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决。

公司非流通股股东因技术障碍无法使用上海证券交易所的网络投票系统行使投票表决权，为方便非流通股东行使表决权，亦便于异地或出差在外的公司董事、监事及高级管理人员参会，现场会议将增设视频方式（腾讯会议）并采取便利化措施如下：

(一) 非流通股股东视频会议参会登记

拟以视频方式参加现场会议的非流通股股东或其委托代理人，除须按本通知“会议登记方法”所述要求进行电子邮件方式登记外，登记邮件中须一并提供参会人员的联系方式，包括：

1、参会人员的移动电话号码（或其他可用以接入视频会议的账号）；

2、参会人员用于传递表决文件的电子邮箱地址（未在登记邮件写明的，以公司登记邮箱收到的登记邮件所载的邮件发件人地址为其电子邮箱地址）。

公司将根据股权登记日的股东名册进行股东身份识别，并向成功完成登记和身份验证的非流通股东或其委托代理人提供视频会议接入方式，该接入方式仅供该股东或其委托代理人使用。

(二) 异地或出差在外的董事、监事及高级管理人员，公司将根据实际情况提供视频参会接入方式。

七、其他事项

(一) 出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带前述登记资料，以便验证入场。

(二) 本次会议食宿、交通费用自理。

(三) 联系方式：

联系人：计慧 联系电话：021-58138717

传 真：021-58134499 邮政编码：201318

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海汇丽建材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。