民丰特种纸股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600235 公司简称：民丰特纸

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(一)公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,808,500元（含税）。2024年上半年度公司现金分红数额占公司2024年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.64%。

（二）本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2024-020

民丰特种纸股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议通知于2024年8月1日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2024年8月15日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《民丰特纸2024年半年度报告》全文及摘要

《民丰特纸2024年半年度报告》全文及摘要已经公司董事会审计委员会认真审阅。审计委员会重点关注了财务报告的重大会计问题，认为：公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊及重大错报行为，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项；一致同意该报告，并将该报告提请董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,808,500元（含税）。2024年上半年度公司现金分红数额占公司2024年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.64%。

本预案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过后将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于停止运行22号纸机生产线的议案》

鉴于格拉辛（原）纸（以下统称“格拉辛纸”）市场形势严峻，公司22号纸机已经接近盈亏平衡点，为集中优势资源做精做强公司主导产品系列，改善公司经营状况，维护股东权益，公司结合自身下一步发展规划需要，决定停止运行22号纸机生产线，具体停运时间计划于2024年8月底。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于停止运行22号纸机生产线的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、《关于制订〈民丰特纸年报信息披露重大差错责任追究制度〉等四项制度的议案》

为提高和完善公司治理水平，根据有关法律法规，公司拟制订《民丰特纸年报信息披露重大差错责任追究制度》《民丰特纸外部信息使用人管理制度》《民丰特纸舆情管理制度》《民丰特纸重大事项报告制度》等四项制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年9月3日（星期二 ）下午两点在公司办公楼会议室召开2024年第三次临时股东大会,审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知（公告编号：2024-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024年8月16日

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2024-021

民丰特种纸股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2024年8月1日以书面方式告知各位监事，会议于2024年8月15日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《民丰特纸2024年半年度报告》全文及摘要

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，监事会对《民丰特纸2024年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，出具如下审核意见：

1、《民丰特纸2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《民丰特纸2024年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与《民丰特纸2024年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票

2、审议通过了公司《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

公司2024年上半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为48,431,304.38元，其中2024年半年度母公司实现税后净利润为47,703,814.45元，加上前期滚存未分配利润167,176,128.20元，2024年半年度可供分配利润为214,879,942.65元（2024年半年度财务数据未经审计）。公司2024年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,808,500元（含税）。2024年上半年度公司现金分红数额占公司2024年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.64%。

本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

同意将本次利润分配预案提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2024年8月16日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-022

民丰特种纸股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.045元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“民丰特纸”）2024年上半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为48,431,304.38元，其中2024年半年度母公司实现税后净利润为47,703,814.45元，加上前期滚存未分配利润167,176,128.20元，2024年半年度可供分配利润为214,879,942.65元（2024年半年度财务数据未经审计）。公司2024年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,808,500元（含税）。2024年上半年度公司现金分红数额占公司2024年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.64%。

（二）本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月15日召开的第九届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年8月15日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于2024年半年度利润分配预案的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司影响

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施， 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024年8月16日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-023

民丰特种纸股份有限公司

关于停止运行22号纸机生产线的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过《关于停止运行22号纸机生产线的议案》，鉴于格拉辛（原）纸（以下统称“格拉辛纸”）市场形势严峻，22号纸机已经接近盈亏平衡点，为集中优势资源做精做强公司主导产品系列，改善公司经营状况，维护股东权益，公司结合自身下一步发展规划需要，决定停止22号纸机生产线,具体停运时间计划于2024年8月底。相关事宜公告如下：

一、本次停止运行的22号纸机生产线的基本情况

公司22号纸机生产线于2013年投产，设计产能为4万吨/年，以格拉辛纸为主导产品，2023年，22号纸机生产线产能占公司总产能的26%左右，营业收入约占公司营收总额的20%左右，2023年实现毛利约2000万元，毛利率约6%。

二、停止运行22纸机生产线的原因

公司自2005年国内首创格拉辛纸起，通过扩产（为扩大产能，公司上马22纸机生产线）提质上档，在不断扩大自身格拉辛纸市场占有量的同时，也有力推动了国内格拉辛纸市场的不断壮大。但近年来格拉辛纸市场竞争日趋白热化，竞争对手不断扩产降价，格拉辛纸市场产品价格持续走低，公司格拉辛纸产品毛利率不断下降，已趋于盈亏平衡之间。考虑到格拉辛纸市场竞争不断加剧、毛利率水平持续下滑的大趋势以及公司下一步转型发展实际需要，为改善公司经营状况，维护股东权益，公司经过充分的研究和论证，决定停止运行22号纸机生产线，具体停运时间计划于2024年8月底。

三、本次停止运行的22号纸机生产线对公司的影响

1、资产价值状况

公司22号纸机生产线于2013年建成正式投产，生产线账面原值26,757万元，截至2024年7月底，已计提折旧19,967万元，资产净值6,790万元。

2、设备资产管理的影响

在22号纸机生产线停止运行后，公司将根据需要留置部分设备继续使用，不能留置使用的设备将依据《公司法》、《企业会计准则第4号》、《公司章程》等有关法律法规的要求和程序，做好22号纸机生产线相关固定资产的处置和管理。

3、业务的影响

公司在22号纸机生产线停止运行后，将不再接收该机台生产产品新的订单，之前已接收的订单按原计划完成。公司将加强与客户的沟通，确保货款的回收安全。

四、其他事项

根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

五、风险提示

公司将持续关注22号纸机生产线停产的后续事项处理情况，如有重大变化公司将依照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024年8月16日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-024

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2024年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月3日 14点 00分

召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月3日

至2024年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月15日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过。会议决议公告刊登在2024年8月16日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

登记时间：2024年8月27日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

联系方式：

(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

(2)联系电话：0573-82812992

(3)联系人：严水明

六、其他事项

本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

民丰特种纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月3日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-025

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年8月21日（星期三）上午10：00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年8月16日(星期五)至8月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年8月16日披露《民丰特纸2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月21日（星期三）上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年8月21日（星期三）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理曹继华先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生、独立董事李爱忠先生等。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月21日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月16日(星期五)至8月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）联系人：严水明

（二）电话：0573-82812992

（三）电子邮箱：dsh@mfspchina.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024年8月16日