湖南海利化工股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－027
湖南海利化工股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会十三次会议审议通过了《关于注销江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》，同意注销江西海利鼎信生物科技有限公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销江西海利鼎信生物科技有限公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟注销子公司基本情况
1、公司名称：江西海利鼎信生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91360681MABNKXL43D
3、成立时间：2022年06月13日
4、注册资本：10000万元人民币
5、法定代表人：刘凌波
6、注册地址：江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地经七路1号海利贵溪新材料科技有限公司办公楼四楼401室
7、经营范围：许可项目:农药生产,农药零售,农药批发（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:生物农药技术研发,生物化工产品技术研发,化工产品生产（不含许可类化工产品）,基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,新材料技术推广服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股权结构：公司持股66%，江西周氏鼎信科技有限公司持股34%。
9、最近一年财务主要指标： 单位：元
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二、本次注销的原因
公司基于市场的变化以及子公司实际运作情况，为进一步整合资源配置，提高整体管理效率，经审慎考虑，决定注销控股子公司江西海利鼎信生物科技有限公司。
三、本次注销子公司对公司的影响
本次注销子公司对公司损益无重大不利影响，对公司整体业务的发展和生产 经营不会产生实质性的不利影响。江西海利鼎信生物科技有限公司注销将导致合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-026
湖南海利化工股份有限公司
关于聘任公司总经理、副总经理及部分高级管理人员
职务调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司聘任总经理情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十三次董事会会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长肖志勇先生提名，董事会同意聘任刘洪波先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，并根据公司章程相关规定担任公司法定代表人。
二、公司聘任副总经理情况
公司第十届十三次董事会会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》，经总经理刘洪波先生提名，董事会同意聘任刘凌波先生、黄永红先生、杨沙先生为公司副总经理，聘任宁建文先生为公司副总经理、总会计师，上述人员任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
三、部分高级管理人员职务调整的情况
根据公司工作调整安排，蒋祖学先生申请辞去公司总会计师职务，辞任后将继续担任公司副总经理职务。根据公司第十届十三次董事会会议审议通过的《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》，同意聘任宁建文先生为公司副总经理、总会计师。
刘洪波先生、刘凌波先生、黄永红先生、杨沙先生、宁建文先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－025
湖南海利化工股份有限公司
第十届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届十三次董事会会议于2024年8月9日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月15日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。
根据董事长肖志勇先生提名，董事会同意聘任刘洪波先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。根据公司章程相关规定，总经理刘洪波先生担任公司法定代表人。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露的《湖南海利关于聘任公司总经理、副总经理及部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2024-026）。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
经总经理刘洪波先生提名，董事会同意聘任刘凌波先生、黄永红先生、杨沙先生为公司副总经理，聘任宁建文先生为公司副总经理、总会计师。上述人员（简历附后）任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决情况：
1、会议以8票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任刘凌波先生为公司副总经理；
2、会议以8票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任黄永红先生为公司副总经理；
3、会议以8票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任杨沙先生为公司副总经理；
4、会议以8票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任宁建文先生为公司副总经理、总会计师；
独立董事就本次董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
具体内容详见同日披露的《湖南海利关于聘任公司总经理、副总经理及部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2024-026）。
（三）审议通过了《关于注销江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》
表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票；回避1票。
关联董事刘凌波先生回避表决。
公司董事会同意注销江西海利鼎信生物科技有限公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。
具体内容详见同日披露的《湖南海利关于注销控股子公司的公告》。（公告编号：2024-027）
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年8月16日
附件：
湖南海利化工股份有限公司本次聘任高级管理人员简介
刘洪波：男，汉族，中共党员，1970年7月出生，本科学历，高级政工师，高级人力资源管理师，长沙市高层次人才（D类）。曾先后任湖南省石油化学工业局人事教育处主任科员，湖南海利化工股份有限公司人力资源部经理，海利集团综合管理部部长，海利株洲公司党委书记、纪委书记、董事。先后获得化工部大中专毕业生分配工作先进个人、省石化厅优秀公务员、省国资委优秀党务工作者、省上市公司优秀董秘等荣誉称号。2012年12月担任湖南海利化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。
刘凌波：男，汉族，中共党员，1967年10月出生，本科学历，高级工程师。曾先后任海利株洲公司副总工程师、总工程师、常务副总经理、总经理、董事长，海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。先后获得江西省优秀企业家、湖南省担当作为优秀干部、湖南省国资委优秀党务工作者、鹰潭市劳动模范等荣誉称号。2009年12月担任湖南海利化工股份有限公司副总经理。现任湖南海利化工股份有限公司副总职级高管、职工董事，海利常德公司党委书记、执行董事、总经理。
黄永红：男，汉族，中共党员，1970年11月出生，本科学历，工程师。曾先后任海利常德公司副总经理、党委副书记、工会主席、党委书记、董事会秘书、副董事长，海利集团党群工作部党支部书记、部长，湖南化工研究院有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总职级高管，海利宁夏公司执行董事（法定代表人）、党支部书记。
杨沙：男，汉族，中共党员，1972年1月出生，本科学历，工程师。曾先后任海利涿州公司财务科科长、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任，湖南海利化股份有限公司总经理助理。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司职工监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总职级高管，海利涿州公司董事、总经理、党支部副书记。
宁建文：男，汉族，中共党员，1976年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师，高级人力资源管理师，湖南省会计领军人才，长沙市高层次人才（D类），湖南工商大学硕士研究生校外导师。曾先后任海利株洲公司财务科副科长，海利常德公司财务科长、副总会计师、总会计师、党委委员、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任。现任湖南海利化工股份有限公司财务管理部部长。
