展鹏科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员辞职
及补选聘任的公告
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-047
展鹏科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员辞职
及补选聘任的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、部分董事、监事、高级管理人员辞职情况
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事陈熹女士、监事张瑜女士、总经理韩铁林先生及副总经理高杰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，陈熹女士申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，陈熹女士将不再担任公司任何职务。因公司经营管理工作需要，张瑜女士申请辞去公司监事职务，辞职后，张瑜女士将出任公司副总经理职务；韩铁林先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，韩铁林先生将继续担任公司董事长及董事会战略委员会、提名委员会委员职务；高杰先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后，高杰先生将出任公司总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，陈熹女士辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定最低人数，张瑜女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，陈熹女士、张瑜女士在新的独立董事、监事就任前仍继续履行独立董事、监事职务，韩铁林先生辞任总经理、高杰先生辞任副总经理的辞职申请自送达董事会之日起生效。
陈熹女士、张瑜女士、韩铁林先生及高杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理和经营发展发挥了重要作用，公司董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事、监事及聘任高级管理人员情况
为保障公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会对独立董事、高级管理人员候选人任职资格进行审查后，公司于2024年8月15日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提名倪敦先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。公司已向上海证券交易所报送该独立董事候选人的有关材料，尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。倪敦先生经公司股东大会选举成为独立董事后，将接替陈熹女士同时担任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。
董事会还审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高杰先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止；聘任张瑜女士（简历附后）为公司副总经理，任期自继任监事就任之日起至第四届董事会任期届满时为止；聘任贾磊先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。
同日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名秦玉盛先生（简历附后）为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时为止。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2024年8月16日
附件：
独立董事候选人简历：
倪敦先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历，历任IBM大中华区CTO，软通动力集团CTO，中关村发展集团中关村领创公司CEO，大连万达集团CTO，现任中元普泰智能科技有限公司合伙人。
监事候选人简历：
秦玉盛先生，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历。历任顺田国际株式会社国际贸易专员，天职国际会计师事务所项目经理，硅谷天堂产业集团股份有限公司财务管理部副总，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司财务管理部总经理。
高级管理人员候选人简历：
1、高杰先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，研究生学历。曾就职于中国银行股份有限公司陕西省分行、陕西国际信托投资股份有限公司，历任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司风险总监、董事总经理、合伙人等职，现任展鹏科技股份有限公司副总经理。
2、张瑜女士，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，研究生学历。历任航空工业西安航空制动科技有限公司职员，西安杨森制药有限公司职员，奥的斯电梯（中国）有限公司职员、会计经理，奥的斯机电电梯有限公司财务总监、财政经理、合同部长兼代销商总监，西子清洁能源装备制造股份有限公司财务负责人，浙江鼎联科通讯技术有限公司首席财务官，天堂硅谷资产管理集团有限公司风控总监、管理合伙人，海南银能控股有限公司执行总裁，天堂硅谷资产管理集团有限公司管理合伙人兼财务负责人，现任广东和博制药有限公司财务总监。
3、贾磊先生，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历。历任中智国际人才资源服务有限公司工程师，北京普惠优信科技有限公司项目实施工程师，北京瑞风协同股份有限公司技术、项目经理，北京海基科技发展有限责任公司事业部总经理，北京汇投聚研科技有限公司副总，北京领为科技发展有限公司总经理，现任北京领为军融科技有限公司董事长兼总经理。
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-048
展鹏科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，现就相关情况公告如下：
根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行调整，并根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
一、 变更经营范围
公司原经营范围为：
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；汽车新车销售；蓄电池租赁；电池销售；节能管理服务；电池制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网技术研发；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次变更后的公司经营范围拟为：
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网技术研发；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；机械设备销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；虚拟现实设备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、修改公司章程
鉴于以上经营范围变更需要，并根据新修订的《公司法》相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：
■
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修改后的《公司章程》全文详见本公告附件。本事项尚需提交股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续，本次拟变更的经营范围和修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核定为准。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-050
展鹏科技股份有限公司关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月2日 14点30分
召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月2日
至2024年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2024年8月16日于指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记，电话方式登记恕不受理。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司
电话：0510-81003207 传真：0510-81003281
联系人：李智吉
（三）登记时间
2024年8月30日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00时）
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）会务费用：与会股东交通、食宿等一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2024年8月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
展鹏科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-046
展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月12日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事张晟先生、黄阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
3、审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
制度具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
5、审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050），会议资料详见该公告附件。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-049
展鹏科技股份有限公司
关于以控股子公司股权质押向银行
申请并购贷款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 展鹏科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟以持有的控股子公司北京领为军融科技有限公司（以下简称“领为军融”）41.9648%的股权作为质押，向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币18,600万元的并购贷款，贷款期限不超过2年。
一、情况概述
公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》《关于公司签署对外投资相关交易协议的议案》等议案，以4,000万元的价格受让科实华盈持有的领为军融283.91万元注册资本，并向领为军融增资6,000万元，用于认购领为军融新增注册资本408.83万元，领为军融已于2024年1月5日办理完成该次对外投资相应的工商变更登记。该次对外投资完成后，公司持有领为军融11.1721%股权。
公司于2024年4月28日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以现金方式收购领为军融30.79%股权的议案》。同日，公司与贾磊、郝利辉、宁波领擎、宁波领诺、宁波领骋、科实投资、科实华盈、缪也霖、富昆坦、力高贰号、光煜投资签署《股权转让协议》，上述11名交易对方同意公司通过支付现金25,082.91万元的方式收购其合计持有的领为军融30.7927%的股权。同时，公司与贾磊、郝利辉、宁波领诺签署《表决权委托协议》，贾磊、郝利辉、宁波领诺同意将其在本次交易完成后合计持有的领为军融27.8690%的全部股权对应的表决权委托给公司。2024年6月14日，公司根据《股权转让协议》向11名交易对方支付了首笔股权转让款合计12,541.46万元。
2024年8月9日，领为军融办理完成30.7927%的股权相应的工商变更登记。至此，公司直接持有领为军融41.9648%股权，并已通过受托表决权方式取得领为军融27.8690%表决权，合计拥有领为军融69.8338%表决权，成为领为军融的控股股东。
根据公司经营资金安排，公司拟以持有的控股子公司领为军融41.9648%的股权作为质押，向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币18,600万元的并购贷款，并签署相关贷款协议，用于支付并购交易价款和费用，或置换前期已支付的自筹资金，贷款期限不超过2年。
公司于2024年8月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，同意以公司持有的领为军融41.9648%的股权作为质押，向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币18,600万元的并购贷款，贷款期限不超过2年，并授权公司董事长签署贷款相关合同协议文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部负责具体操作事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、质押标的公司的基本情况
■
三、对公司的影响
本次质押控股子公司股权申请贷款的事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于优化公司融资结构，符合公司资金使用计划以及长远发展规划。目前公司经营状况正常，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的质押不会对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-051
展鹏科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2024年8月15日以电话会议的方式召开。会议通知已于2024年8月12日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司监事的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
展鹏科技股份有限公司监事会
2024年8月16日
