山东矿机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议的公告

2024-08-16 来源：上海证券报

证券代码：002526 证券简称：山东矿机公告编号：2024-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2024年8月15日下午2：40

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司第六届董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：网络投票时间：2024年8月15日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。

三、出席人员的情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共329人，代表股份58,858,180股，占公司股份总数的3.3015%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,054,152股，占公司股份总数的2.5272％；通过网络投票的股东325人，代表股份13,804,028股，占公司股份总数的0.7743％；通过现场和网络投票的中小投资者327人，代表股份43,245,648股，占公司股份总数的2.4257％。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定由监票人、计票人共同对现场投票进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况:同意49,676,491股，占出席会议有表决权股份总数的84.4003％；反对8,971,466股，占出席会议有表决权股份总数的15.2425％；弃权210,223股（其中，因未投票默认弃权59,923股），占出席会议有表决权股份总数的0.3572％。

中小投资者表决情况为：同意34,063,959股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.7685％；反对8,971,466股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的20.7454％；弃权210,223股（其中，因未投票默认弃权59,923股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4861％。