上海机电股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600835 、900925 公司简称：上海机电、机电B股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2024年8月16日召开的十一届六次董事会的决议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长： 庄华
上海机电股份有限公司
2024年8月16日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2024-034
上海机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次企业会计准则变更不会对上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）当年及以前年度总资产、净资产、净利润产生重大影响，亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
2024年3月，财政部会计司编写并发行《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称《应用指南2024》），规定了“与保证类质量保证费用相关的账目处理发生变更”。根据《应用指南2024》规定，公司对相关会计政策进行相应调整。
公司于2024年8月16日召开了公司董事会十一届六次会议，会议审议并通过《关于公司对保证类质保费用的列报相关会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据《应用指南2024》，“预计负债”会计科目主要账务处理内容进行了更新，因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，不再是“销售费用”。
（二）变更后采用的会计政策对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关政策进行的合理变更，涉及对公司以前年度的追溯调整，但是不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司将根据《应用指南2024》调整财务报表项目，从2024年1月1日起将与主营产品有关的保证类质量保证费用计入营业成本，并按照会计政策变更进行会计处理重述截至2023年6月30日止6个月期间对比数，主要影响财务报表项目及金额如下：
单位：元 币种：人民币
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三、审计委员会审议情况
2024年8月6日，经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议，同意公司对保证类质保费用的列报相关会计政策进行变更。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二四年八月十七日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2024-033
上海机电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中的相关内容作出如下修订：
一、《公司章程》修订情况：
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二、《董事会议事规则》修订情况：
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除上述修订外，《公司章程》及其附件的其余条款不变。
上述对《公司章程》及其附件的修订已经公司十一届六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二〇二四年八月十七日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2024-035
上海机电股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：会议召开时间：2024年08月27日(星期二) 下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年08月20日(星期二) 至08月26日(星期一) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shjddm@chinasec.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划于2024年08月27日下午 13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年08月27日下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长兼总经理庄华先生、董事会秘书兼财务总监郭莉苹女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年08月27日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年08月20日(星期二) 至08月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱shjddm@chinasec.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢晖华
电话：021-68546835
邮箱：xhh@chinasec.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二四年八月十七日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2024-032
上海机电股份有限公司
关于2024年中期利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
每股派发现金红利0.20元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配预案如下：
本公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本1,022,739,308股，以此计算合计拟派发现金红利204,547,861.60元（含税），为公司 2024 年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的38.90%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2024年8月16日，经公司十一届六次董事会审议，全体与会董事均投票同意进行中期利润分配：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.00元（含税）。
三、相关风险提示
公司拟定本次利润分配预案是结合了公司资金状况、公司未来发展等因素，不会影响公司正常经营和未来发展。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二四年八月十七日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2024-031
上海机电股份有限公司第十一届董事会
第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在2024年8月6日送达董事、监事，会议于2024年8月16日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到8人，实到8人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、公司2024年半年度报告及报告摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
2、公司2024年中期利润分配预案；
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民2.00元（含税）。
3、关于修订公司章程部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
4、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
5、关于公司对保证类质保费用的列报相关会计政策变更的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
7、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。
同意召开公司2024年第三次临时股东大会。同意授权公司财务总监、董事会秘书郭莉苹女士负责公告披露前核定，以及确定公司2024年第三次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
上述第2、第3、第4项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二四年八月十七日
证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2024-030
上海机电股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月16日
(二)股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：钟杭、包诗韵
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2024年8月17日
