苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-076
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2024年08月16日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年08月15日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的期限要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事兼副总经理辞职及财务总监调整的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司提名委员会、审计委员会审议通过了本议案，并同意提交本次董事会审议。提名委员会认为：梅皓先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。
审计委员会认为：梅皓先生具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业及上市公司高管的职责有足够的认知和经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
（二）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于续聘公司2024年度财务和内控审计机构的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会审议通过了本议案，并同意提交本次董事会审议。审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，具备相关的专业资质与专业胜任能力，具备足够的独立性和投资者保护能力，诚信状况良好。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于修改〈募集资金管理及使用制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技募集资金管理及使用制度》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（五）审议并通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月17日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-077
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于董事兼副总经理辞职及财务总监调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司董事、财务总监辞职的情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事兼副总经理王江华先生、财务总监苟关华先生提交的辞职申请。
董事王江华先生因个人原因，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司董事以及副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王江华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王江华先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营造成影响。
财务总监苟关华先生因工作调整，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务，苟关华先生的辞职报告即日生效。
王江华先生、苟关华先生在公司履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向王江华先生、苟关华先生在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会、审计委员会审议通过后，公司于2024年8月16日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任梅皓先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
梅皓先生简历如下：梅皓先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计专业，硕士研究生学历，中共党员，具备中国注册会计师（非执业）、税务师、保荐代表人资格。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理，现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务管理中心总经理。
梅皓先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
三、聘任财务总监所履行的程序
（一）董事会提名委员会意见
2024年8月16日，公司召开董事会提名委员会2024年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。提名委员会认为：梅皓先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）董事会审计委员会意见
2024年8月16日，公司召开董事会审计委员会2024年第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。审计委员会认为：梅皓先生具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业及上市公司高管的职责有足够的认知和经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
（三）董事会审议聘任财务总监情况
2024年8月16日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任梅皓先生担任公司财务总监职务。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月17日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-078
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际经营需要，同时保障公司持续健康稳定发展，公司拟调整董事会董事人数，并根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《公司章程》中的部分条款进行调整。
一、修订《公司章程》的相关情况
公司拟修订《公司章程》中的部分条款（修订内容见字体标粗部分），修订详情如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
公司提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月17日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-079
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度财务
和内控审计机构的公告
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年8月16日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”或者“中汇会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末注册会计师人数：701人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元，其中审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元。
上年度共承办180家上市公司审计业务，主要行业涉及：（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设备制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业等。审计收费总额为15,494万元。
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：15家。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。
（二） 项目信息
1.基本信息
项目合伙人：胡琳波，2006年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2012年6月开始在中汇所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司2家、新三板10家以上。
签字注册会计师：余丽，2013年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2013年12月开始在中汇所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况:上市公司2家、新三板4家。
项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2009年7月开始在中汇所执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司3家，复核上市公司10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度审计收费最高不超过100万元，其中财报审计收费最高不超过75万元，内控审计收费最高不超过25万元。收费标准根据实际审计业务量、审计服务性质以及业务复杂程度等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定具体审计费用，并签署相关服务协议等事项。
2023年度审计收费130万元，其中财报审计收费90万元，内控审计收费40万元。
2024年审计收费较上年下降超过20%，主要系公司筹划重大资产重组，拟出售公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司100%股份，出售完成后公司合并报表范围变化将导致相关工作量减少。
二、 续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
2024年8月16日，公司召开董事会审计委员会2024年第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司审计委员会对中汇所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇所具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，具备相关的专业资质与专业胜任能力，具备足够的独立性和投资者保护能力，诚信状况良好。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
（二）董事会审议续聘会计师事务所情况
2024年8月16日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，期限一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月17日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-080
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月2日 14 点30 分
召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月2日
至2024年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月12日、2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：绵阳皓祥控股有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年8月29日
上午：9：00一11：00 下午：2：00一5：00
（三）登记地址及相关联系方式
1、地址：苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技
2、联系人：薛天
3、联系电话：0512-62628936
4、传真：0512-62628936
六、其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
