中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2024-043
H股代码：03996 H股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十七次会议于2024年8月5日以书面形式发出会议通知，会议于2024年8月16日在公司2702会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长宋海良主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举倪真先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。倪真先生简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整董事会专门委会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，同意就公司第三届董事会专门委会成员调整如下：
（一）审计委员会（监督委员会）
主任：程念高
委员：赵立新、魏伟峰
（二）提名委员会
主任：宋海良
委员：赵立新、牛向春
（三）薪酬与考核委员会
主任：牛向春
委员：刘学诗、魏伟峰
（四）战略委员会
主任：宋海良
委员：倪真、程念高、司欣波。
上述调整后的各专门委员会的任期自董事会审议通过之日起与第三届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：倪真先生简历
中国能源建设股份有限公司董事会
2024年8月17日
倪真先生简历
倪真先生，1971年7月出生，正高级工程师，工学博士。现任中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国能源建设股份有限公司党委副书记、董事、总经理。倪先生历任中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司总经理、党委副书记，中铁房地产集团总经理、党委副书记，中铁建发展集团有限公司董事长，中国铁建股份有限公司副总裁、党委副书记、执行董事，中国铁道建筑集团有限公司党委副书记。
A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2024-042
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2024年第二次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良先生作为会议主席主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00关于选举执行董事的议案
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2.00关于选举独立非执行董事的议案
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(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第1、2项议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱晓娜、康乃欣。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2024年8月17日
● 上网公告文件
北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
