浙江华正新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603186 公司简称：华正新材
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2024-036
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会秘书辞职情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书俞高先生的辞职报告，俞高先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。俞高先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理、财务总监的职务。根据《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，俞高先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
俞高先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长刘涛先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2024年8月16日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任祝郁文先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。
祝郁文先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；不存《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。祝郁文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识及管理能力。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2024年8月17日
附件：祝郁文先生简历
祝郁文先生：男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任海南常盛股权投资基金管理有限公司执行董事、深圳市洲明科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、超讯通信股份有限公司副总经理兼董事会秘书、法务总监。现任浙江华正新材料股份有限公司董事长助理。
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2024-035
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知、议案材料于2024年8月6日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2024年8月16日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司2024年半年度报告全文及摘要详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
经审议，公司董事会认为：祝郁文先生具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识及管理能力，同意聘任祝郁文先生为公司第五届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
1、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2024年8月17日
