南京埃斯顿自动化股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-048号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024年8月16日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2024年8月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月16日9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共621人，代表股份408,082,049股，占公司有表决权的股份总数的47.0673%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共10人，代表股份371,352,142股，占公司有表决权股份总数的42.8309%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共611人，代表股份36,729,907股，占公司有表决权股份总数的4.2363%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共619人，代表股份42,190,607股，占公司有表决权股份总数的4.8662%。
（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意407,508,549股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8595%；反对440,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1080%；弃权132,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0325%。
中小投资者表决结果：同意41,617,107股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6407%；反对440,700股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.0445%；弃权132,800股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3148%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：姚启明、丁蔚
3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024年8月17日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-049号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于公司向全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币45,000万元对全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿机器人”）进行增资，其中30,000万元计入注册资本，15,000万元计入资本公积。增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由15,000万元增加至45,000万元，公司仍持有埃斯顿机器人100%的股权。具体内容详见公司于2024年8月1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-044号）。
二、交易进展情况
近日，全资子公司埃斯顿机器人完成了上述增资事项的工商变更登记，并取得了新换发的营业执照，埃斯顿机器人的注册资本由15,000万元变更为45,000万元。本次增资事项最终实施结果与前述公告披露内容无差异。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024年8月17日
