江苏立华牧业股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-062
江苏立华牧业股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到股东常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）（以下简称奔腾牧业）的通知，获悉奔腾牧业所持有的部分股份办理了解除质押业务，具体情况公告如下：
一、股份解除质押的基本情况
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注1：上表所述限售股份不包括高管锁定股，不存在股份冻结情形，下同。
注2：上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致，下同。
二、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：
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注3：上表中“质押股份占其所持股份比例”的合计数为质押股份总数占程立力、常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）、常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）所持有公司股份总数的比例。
注4：本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
三、其他说明
1、公司实际控制人程立力先生及其一致行动人具备良好的资信状况和履约能力，其质押的公司股份目前不存在平仓风险。公司将持续关注股东的质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2024年8月16日
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-063
江苏立华牧业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议是否有否决议案：无。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。公司2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年8月16日14:00在公司会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月16日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月16日9:15~15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持人为公司董事长程立力先生。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
6.出席本次会议的股东共计117人，代表股份654,440,013股，占公司有表决权股份总数的79.0726％。
①公司现场出席股东大会的股东共8人，代表股份564,661,984股，占公司有表决权股份总数的68.2252％。
②通过网络投票的股东共109人，代表股份89,778,029股，占公司有表决权股份总数的10.8474％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计110人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的109人），代表股份104,327,789股，占公司有表决权股份总数的12.6054％。
7.公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所刘允豪律师、马继伟律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
1、审议通过了《关于2024年中期现金分红预案的议案》。
同意654,427,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9982％；反对180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
其中中小股东的表决情况为：
同意104,315,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9884％；反对180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0002％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0114％。
根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。
上述议案已经公司于2024年7月31日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，详情可查阅公司于2024年8月1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所刘允豪律师、马继伟律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2024年8月16日
北京市中伦律师事务所
关于江苏立华牧业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏立华牧业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1. 现行《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司于2024年8月1日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第二次会议决议公告、关于召开本次股东大会的通知；
3. 公司本次股东大会股权登记日（2024年8月12日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东大会的会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序与表决结果等事项发表意见，而不对所审议的议案内容及该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告，并依法承担相应的法律责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于2024年7月31日审议通过了关于召开本次股东大会的议案，并于2024年8月1日以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了定于2024年8月16日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式等内容。
2. 2024年8月16日下午14:00，本次股东大会现场会议在常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月16日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月16日9:15~15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程立力先生主持。
2. 出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共117名，代表公司股份数为654,440,013股，占股权登记日公司股份总数的79.0726%。其中：
经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明及/或授权委托书等文件（如适用），出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计8名，代表公司股份数为564,661,984股，占股权登记日公司股份总数的68.2252%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计109名，代表公司股份数为89,778,029股，占股权登记日公司股份总数的10.8474%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共110名，代表公司股份数为104,327,789股，占股权登记日公司股份总数的12.6054%。
3. 公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。
4. 本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
（三）经本所律师见证，本次股东大会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
（四）经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
审议通过了《关于2024年中期现金分红预案的议案》
同意654,427,933股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9982%；反对180股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东的表决情况为：
同意104,315,709股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9884%；反对180股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0114%。
根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 刘允豪
经办律师：
马继伟
2024年8月16日
