优刻得科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：688158 公司简称：优刻得

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司存在表决权差异安排

（一）特别表决权设置情况

1、特别表决权设置基本情况

2019年3月17日，公司召开2019年第一次临时股东大会，表决通过《关于〈优刻得科技股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案〉的议案》，并修改公司章程，设置特别表决权。

根据特别表决权设置安排，公司控股股东、实际控制人季昕华持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。

公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股票，及公司在二级市场进行交易的股票，均属于B类股份。

2、特别表决权安排的运行期限

2019年3月17日，公司设置特别表决权。特别表决权设立至今，运行正常。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运行。

3、持有人资格

持有特别表决权股份的股东应当为对公司发展或者业务增长等作出重大贡献，并且在公司上市前及上市后持续担任公司董事的人员或者该等人员实际控制的持股主体。持有特别表决权股份的股东在公司中拥有权益的股份合计应当达到公司全部已发行有表决权股份10% 以上。公司控股股东、实际控制人季昕华符合上述要求。

4、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

根据设置特别表决权后的《公司章程》的规定，A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的议案进行表决时，A类股份持有人每股可投五票，而B类股份持有人每股可投一票.

根据特别表决权设置安排，公司控股股东、实际控制人季昕华为A类股份持有人，每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。

截至2024年6月30日，公司具体的表决权比例情况如下：

■

5、持有人所持有特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围

根据《公司章程》的规定，A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时，A类股份持有人每股可投五票，而B类股份持有人每股可投一票。尽管有前述安排，公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同：

(i) 对《公司章程》作出修改；

(ii) 改变A类股份享有的表决权数量；

(iii) 聘请或者解聘公司的独立董事；

(iv) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

(v) 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对上述第（ii）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-034

优刻得科技股份有限公司

关于部分募投项目变更及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“优刻得”)拟变更募投项目“网络环境下应用数据安全流通平台项目”，并将该项目剩余募集资金2,005.33万元（含账户产生的利息收入及手续费，具体金额以资金转出当日银行结算后的实际金额为准，下同）投入其他募投项目“新一代人工智能服务平台项目”。

● 公司本次变更“网络环境下应用数据安全流通平台项目”后，该项目不再使用募集资金投入；“新一代人工智能服务平台项目”除募集资金投资金额增加外，其实施主体、实施地点、投资总额及建设内容均未发生变化。

● 公司拟将募投项目“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期由2025年1月24日调整至2026年1月24日。

● 本次关于公司部分募投项目变更的事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年8月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议并通过《关于公司部分募投项目变更的议案》及《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司变更募投项目“网络环境下应用数据安全流通平台项目”（以下简称“大数据平台项目”），将该项目剩余募集资金投入其他募投项目“新一代人工智能服务平台项目”（以下简称“人工智能平台项目”）。同意公司将“优刻得青浦数据中心项目（一期）”（以下简称“青浦数据中心项目（一期）”）的建设完成日期由2025年1月24日调整至2026年1月24日。监事会及中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见，关于公司部分募投项目变更的事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次部分募投项目变更及延期相关事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

一、募集资金基本情况概述

（一）首次发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917号《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股58,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币1,943,955,000.00元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币87,313,137.54元，本公司于2020年1月14日实收募集资金共计人民币1,856,641,862.46元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84元后，募集资金净额为1,839,924,990.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZA10017号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储管理。公司与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司与募集资金专户监管银行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及全资子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）定向增发募集资金

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]819号《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，向特定对象发行人民币普通股30,289,917股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.11元，共募集资金人民币699,999,981.87元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16元，实际募集资金净额为人民币691,286,277.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZA10045号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储。公司及全资子公司与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目及定向增发募集募投项目的具体使用情况如下：

单位：万元

■

注1：截至2024年6月底，公司募投项目“多媒体云平台项目”的募集资金已全部投入完毕，满足结项条件。公司对“多媒体云平台项目”募投项目进行结项，并将节余募集资金580.31元永久补充流动资金。具体内容详见《优刻得科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）

注2：公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议并通过《关于公司部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司优刻得（上海）数据科技有限公司作为募投项目“新一代人工智能服务平台项目”的实施主体。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-013）。

三、本次部分募投项目变更及延期的具体情况

公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟变更募投项目“大数据平台项目”，并将该项目剩余的募集资金金额投入到其他募投项目“人工智能平台项目”，同时将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期由2025年1月24日调整至2026年1月24日，具体情况如下：

（一）大数据平台项目

1、“大数据平台项目”的基本情况

“大数据平台项目”拟使用募集资金投入3,557.00万元。截至2024年6月30日，“大数据平台项目”已累计使用募集资金1,709.56万元，尚未使用的募集资金金额为2,005.33 万元（含利息收入及手续费）。

2、拟变更“大数据平台项目”的具体原因

公司一直致力于推进“大数据平台项目”的建设，随着数据要素流通的政策和法规以及大数据业态发生变化，对公司“大数据平台项目”造成了一定影响，以服务形式提供平台部署的需求量减少。与此同时，随着互联网行业技术快速更新迭代，当前人工智能领域的市场热度明显上升，基于云端的人工智能服务需求也日益增多。出于对市场需求和公司战略发展规划考虑，公司经过审慎研究，决定终止“大数据平台项目”，并将该项目的剩余募集资金变更用于“人工智能平台项目”的建设。

（二）青浦数据中心项目（一期）

1、项目情况

“青浦数据中心项目（一期）”拟使用募集资金59,128.63万元，规划建设3,000个机柜。截至2024年6月30日，已累计投入募集资金36,997.53万元。截至目前，项目整体土建施工、园区室外市政、绿化等工程已竣工验收，并完成政府侧竣工备案；项目一期共规划建设三栋机房楼，其中一栋机房楼已投产运营（合计容纳约1,000个机柜）。

2、“青浦数据中心项目（一期）”延期的原因

“青浦数据中心项目（一期）”的募集资金于2022年1月25日到账，原建设周期36个月，计划建设完成日期为2025年1月24日。本募投项目在原计划建设完成日期之前，部分建设内容已经完成建设并投入使用。2024年1-6月，该项目已实现效益2,021.17万元。因在建设期间的实施进度受到宏观环境等不可控因素的影响，项目一期剩余两栋楼机电尚未全部建设完成。为保证募投项目的实施质量和项目效益，公司经审慎评估和综合考量，拟将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期由2025年1月24日调整至2026年1月24日。

四、本次部分募投项目变更及延期对公司的影响

公司本次变更“大数据平台项目”和延长“青浦数据中心项目（一期）”建设期是公司根据项目实施的实际情况以及公司战略布局等客观情况审慎做出的合理决定，符合公司实际经营需要，有利于进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。本次变更及延期募投项目不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的有关规定。

五、审议程序及专项意见

（一）董事会的审议情况

公司于2024年8月 16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》及《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司变更“大数据平台项目”，并将剩余募集资金金额投入“人工智能平台项目”。同意公司将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期由2025年1月24日调整至2026年1月24日。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。《关于公司部分募投项目变更的议案》尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月16日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》及《关于公司部分募投项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次变更“大数据平台项目”及延长“青浦数据中心项目（一期）”的建设期，是本着对公司及股东利益最大化的原则，充分结合公司实际生产经营需求所作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益，不存在违反中国证监会、上海证券交易所等相关规定的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目变更及部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司变更“大数据平台项目”及延长“青浦数据中心项目（一期）”的建设期事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次变更及延期部分募投项目是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金使用制度的规定。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目变更及延期的事项无异议，本次部分募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、上网公告附件

（一）《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司部分募投项目变更及延期的核查意见》。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-033

优刻得科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年8月11日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年8月16日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会对2024年半年度报告的专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈优刻得科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用制度》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-029）

（三）审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》

监事会同意公司本次部分募投项目变更的事项，审议并通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》。（公告编号：2024-034）

（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会同意本次部分募投项目延期的事项，审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》。（公告编号：2024-034）

（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。监事会同意提名王翔为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2024-030）

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2024年8月17日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-032

优刻得科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年8月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月11日以电子邮件方式送达。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占董事会总人数的100%。会议由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

审议并通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据相关业务规则，编制了截至2024年6月30日的《优刻得科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告真实反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》

审议并通过《关于公司部分募投项目变更的议案》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-034）。

（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-034）。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

董事会全面核查了2024年度“提质增效重回报”行动方案的情况，同意《关于公司〈2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名季昕华先生、王凯先生、曹宇先生、许红杰先生、黄国滨先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

6.01《关于提名季昕华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.02《关于提名王凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.03《关于提名曹宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.04《关于提名许红杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.05《关于提名黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2024-030）。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名吴晓波先生、谭晓生先生、佟洁女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

7.01《关于提名吴晓波先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.02《关于提名谭晓生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.03《关于提名佟洁女士为公司第三届董事独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2024-030）。

（八）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年9月12日14:00召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-031

优刻得科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月12日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月12日 14点00分

召开地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时，A类股份持有人每股可投五票，而B类股份持有人每股可投一票。公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同：

(i) 对《公司章程》作出修改；

(ii) 改变A类股份享有的表决权数量；

(iii) 聘请或者解聘公司的独立董事；

(iv) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

(v)公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对上述第（ii）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案： 3

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年9月9日（上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00）。

（二）登记地点

优刻得科技股份有限公司董事会办公室（上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年9月9日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；

（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座3层董事会办公室

邮政编码：200090

联系电话：021-55509888-8188

电子信箱：ir@ucloud.cn

联 系 人：吴昕

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

优刻得科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-030

优刻得科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第三届董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名季昕华先生、王凯先生、曹宇先生、许红杰先生、黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴晓波先生、谭晓生先生、佟洁女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人吴晓波先生、谭晓生先生、佟洁女士均已取得独立董事资格证书，其中佟洁女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月16日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王翔先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

附件：

董事候选人简历

季昕华 先生：2000年7月，毕业于同济大学电气自动化控制专业，获得工学学士学位；2011年1月，毕业于复旦大学软件工程专业，获得硕士学位。现任国家工信部、上海市经信委、上海市科委技术专家、上海市十六届人大代表、全国工商联执委、上海市工商联副主席等社会职务。曾荣获“上海市第十五届人大积极履职代表”、“2019-2020年度上海市优秀企业家”、“上海市领军人才”、“中国双创先锋人物”、“上海市科学技术奖一等奖”、“中国通信学会科学技术奖（科技进步类）一等奖”等称号。2000年7月至2002年1月，担任深圳市红军旗信息技术有限公司研究员；2002年1月至2004年11月，担任华为技术有限公司信息安全部经理；2004年11月至2009年5月，担任腾讯科技（深圳）有限公司安全中心副总经理；2009年6月至2011年11月，担任上海盛大网络发展有限公司副总裁兼盛大云总经理；2011年11月至2012年3月，作为共同创始人筹办优刻得有限；2012年3月至2018年7月，担任优刻得有限董事长、首席执行官兼总裁；2018年7月至今，任优刻得董事长、首席执行官兼总裁。

王凯 先生：2005年7月，毕业于国防科技大学信息通信学院，获得信息工程学士学位；2008年7月，毕业于同院校并获得计算机应用技术硕士学位。2011年至2014年，就职于盛大云计算；2014年至2015年，就职于上海刻通信息技术有限公司；2015年至2023年3月，担任优刻得基础架构平台线总经理、技术副总裁；2023年4月至2024年1月，担任优刻得联席 CTO；2024年1月至今，担任优刻得董事、CTO。

曹宇 先生：电子信息工程专业，本科学历，有超过20年的IT及互联网行业从业经验。曾任职于HP、Dell等跨国企业高级管理岗位，负责国内行业解决方案及业务。2014年，加入优刻得，历任公司事业部总经理、公司高级副总裁，2023年4月至今，担任优刻得首席运营官（COO）；2024年1月至今，担任优刻得董事。

许红杰 先生：中国国籍，研究生学历，法律硕士（法学）学位，拥有法律职业、公司律师、高级企业法律顾问、会计、证券从业、金融风险与监管、科创板董事会秘书资格。2019年1月至今，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任优刻得董事会秘书。

黄国滨 先生：1968年生，1991年毕业于同济大学，1997年获得英国兰卡斯特大学管理学院MBA。黄国滨先生曾获选上海海外金才，是同济大学校董会成员，也是牛津大学全球商业校友会成员。黄国滨先生现任智赢国际（集团）有限公司董事长。黄国滨先生自1999年至2011年在中国国际金融股份有限公司工作，负责中金重要客户及重大项目融资和投行业务，曾任中金投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管、中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员；自2011年至2015年担任高盛中国大工业组主管；自2015年至2022年担任摩根大通全球投资银行中国首席执行官，摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管；自2022年至2023年担任摩根大通证券(亚太)有限公司高级顾问；2023年6月至今担任中联重科股份有限公司独立董事。

吴晓波 先生：浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国家“万人计划”哲学社会科学领军人才，浙江省特级专家。1982年1月，毕业于浙江大学电机工程学系；1989年7月，毕业于浙江大学管理学专业，获得硕士学位；1992年7月，毕业于浙江大学管理学专业，获得博士学位。曾任浙江大学管理学院院长，浙江大学全球浙商研究院创始院长，英国利兹大学Smiths讲座教授、日本早稻田大学兼职教授、全国MBA教育指导委员会委员、国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组成员、全球创新学术网络（GLOBELICS）学术委员会委员，国际中小企业创业联合会（ICSB）高级副主席；现任浙江大学管理学院创新与战略管理学教授、博士生导师；浙江大学社会科学学部主任，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心主任、浙江大学－剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、隐形冠军国际研究中心主任。兼任浙江省人民政府咨询委员会委员、中国经济社会理事会理事、教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员、新兴经济体商学院联盟CEEMAN（原中东欧及中亚商学院联盟）副主席、中国国际跨国公司促进会成长型企业发展委员会特邀副主席、全球未来理事会（WEF-GFC）理事。现兼任杭州海康威视数字技术股份有限公司、爱柯迪股份有限公司、中梁控股集团有限公司独立董事；2020年6月至今，担任优刻得独立董事。

谭晓生 先生：高级工程师，2012年中关村高端领军人物，2018年中国互联网发展基金会网络安全优秀人才。1992年毕业于西安交通大学计算机应用专业；2019年至今，于清华大学攻读电子信息专业博士学位。曾担任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官；2019年3月至今，担任北京赛博英杰科技有限公司CEO。现兼任杭州迪普科技股份有限公司、云基智慧工程股份有限公司独立董事；2021年8月至今，担任优刻得独立董事。

(下转111版)