新经典文化股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603096 公司简称：新经典

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-039

新经典文化股份有限公司

关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，新经典文化股份有限公司（简称“公司”）积极响应证券监管部门专项行动倡议，持续优化经营、改善治理，增强投资者获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心,制定“提质增效重回报”专项行动方案，具体如下：

一、聚焦主营业务，提升公司核心竞争力

公司始终坚持以版权资源为核心、以优质内容为驱动的发展理念。在行业发展变革的新阶段，公司将继续聚焦提升核心竞争力，加强优质内容的供给，推动营销体系的更新和销售渠道管理能力的升级，抓住市场新机遇，实现主业稳健发展。同时，公司将着眼长远，持续关注新技术下内容原创能力的提升，构建版权运营能力；加强海外业务提效发展的力度，成为具有国际影响力的优质内容企业。具体包括：

1、公司在“有益、有趣、经得起时间”的内容策划理念下，将进一步加强对于重点选题的资源投入，打造具有影响力的新书，丰富公司“畅销且长销”的产品积累，持续提升内容原创能力，进一步拓展自有IP作品的创作和运营模式。

同时，随着短视频直播电商的快速发展推动线上消费进入内容电商时代，公司将全面转变内容营销思路，进一步构建多元化、精准化的营销体系，基于作品和运营数据提升内容分发的精准度，全面升级内容传播体系，构建渠道组合运营管理能力。

2、内容行业面临数字化转型与融合发展的新阶段，随着生成式人工智能的崛起和相关模型应用的不断迭代，将对内容的创作方式、产品形态、传播体系以及文化消费业态等产生深远影响，为行业带来一系列挑战。公司持续保持对相关技术的关注，推动相关工具技术在业务流程中的应用，提升创作效率，探索多样化的内容创作形式。

3、为更好地迎接行业的转型发展，公司将进一步优化人才的培养与激励机制，在坚持优质内容理念的基础上，加强产品市场表现在人才与团队评估中的权重，给予优秀人才更为即时的反馈；进一步明确各业务单元的权限与责任，鼓励潜力人才开拓创新；适当引进符合团队发展规划的人才，保证团队的流动性和创新力。促进人才与公司协同发展。

二、注重投资者回报，共享高质量发展成果

公司一贯重视对投资者的回报，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，合理运用现金分红等多种方式，与投资者共享发展成果。自2017年上市以来，公司每年均进行现金分红，分红金额累计达7.72亿元。同时，为积极维护公司价值，保障投资者权益，公司分别于2021年、2024年开展股票回购，回购金额合计2.33亿元。

未来，公司将牢固树立回报股东的意识，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值的提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配机制，提升投资者信心，共享公司的发展成果。

三、保障规范运作，强化“关键少数”责任

公司始终坚持规范运作，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，设置了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，并在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，形成了专业高效、权责明确的决策机制。2023年，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用，确保独立董事能够独立、公正地履行职责。

公司高度重视控股股东、实控人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过独立董事、监事会、内部控制体系等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等关键领域加强监督；通过组织关键少数参加监管部门举办的相关培训，推动相关人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

未来，公司将继续深化和完善法人治理结构以及内部控制体系，根据最新的法律、法规和政策要求，推动公司治理制度体系建设，强化对制度的培训和学习，提高制度执行力。同时，公司将充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，加强履职保障，提升董事会决策的科学性，防范公司治理风险，推动合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效结合，形成协同治理合力，促进公司可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司一直以来严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，及时合规履行信息披露义务，确保向市场传达真实、准确、完整、及时有效的信息。

公司将进一步提升信息披露质量，坚持优化投资者关系管理，建立并完善与投资者之间的良性互动机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上证e互动、投资者咨询电话、公开邮箱、各类投资者调研交流活动等多样化的沟通方式和渠道，保证投资者对公司经营情况、重大事项的及时充分了解和沟通渠道畅通。公司将进一步优化丰富与投资者的沟通形式，增加互动频次，提高交流的效率和质量，增强投资者对公司的认同感，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任及合作。

五、积极践行社会责任，实现可持续发展

新经典始终以“优质内容”为企业发展的核心驱动，秉持文化企业的初心与社会责任，深耕图书行业，坚持做时间的朋友，用耐心锻造经典，探索文化理想与商业价值相融合的可持续发展道路。公司自上市以来持续披露《社会责任报告》，积极承担文化传媒企业的社会责任和历史使命。未来公司将秉持“服务国家、造福社会、谋求多赢、共同成长”的发展理念，持续探索与丰富ESG相关工作机制，坚持以行动回报股东、回馈社会。

六、风险提示

本行动方案是基于目前公司实际情况而形成的判断和工作思路，未来实施中可能会受到宏观环境、行业政策、市场趋势等因素影响，具有一定的不确定性；行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-038

新经典文化股份有限公司

关于召开2024半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年8月27日(星期二) 下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年8月20日(星期二)至8月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱main@readinglife.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月17日发布了《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司报告期的经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月27日下午14:00-15:00举行2024半年度业绩说明会，以网络互动的形式就投资者关心的问题进行交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年8月27日 下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：黄宁群

董事、财务总监：崔悦文

副总经理、董事会秘书：薛蕾

独立董事：雷玟

（注：如遇特殊情况，人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月27日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2024年8月20日(星期二)至8月26日(星期一)16:00前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），选中本次活动进行提问；也可将关注的问题在2024年8月26日18:00前发送至公司邮箱main@readinglife.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：010-68423599-684

邮箱：main@readinglife.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-037

新经典文化股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月3日 14点00分

召开地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼1层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月3日

至2024年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2024年8月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券日报》《上海证券报》的公告及股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

其中第四项关于提名监事的相关决议，除应当经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还应当经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股凭证，以及加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证及持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。

(二)登记地点及联系方式

联系部门：证券部

联系电话：010-68423599-684

电子邮箱：main@readinglife.com

地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部

(三)登记时间

2024年9月2日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

六、其他事项

(一)本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用需自理。

(二)各位股东需携带身份证明、持股证明、授权委托书等资料于会议开始前半小时到场，以便工作人员办理登记签到。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

新经典文化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-036

新经典文化股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份8,268,961股，并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本将由162,503,585股减少为154,234,624股，注册资本将由162,503,585元减少为154,234,624元。

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关内容公告如下：

一、减少注册资本的相关情况

截止本公告披露日，公司回购专用证券账户持股8,268,961股，占公司总股本比例为5.09%，公司拟注销回购账户中的全部股份，并相应减少公司注册资本，相关情况如下：

1、为维护公司价值及股东权益，公司于2024年2月20日至5月19日期间回购股份4,197,400股，占总股本的比例为2.58%。基于对公司价值的认可，综合考虑外部市场环境等因素，为进一步提振投资者信心，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于变更2024年回购股份用途并予以注销的议案》，拟将本次回购股份的用途由“用于维护公司价值及股东权益，并在披露回购结果公告12个月后采用集中竞价的方式出售”变更为“注销并相应减少注册资本”。

2、公司于2021年1月4日至12月1日期间回购股份4,071,561股，占公司总股本的比例为2.51%，拟用于第二期股票期权激励计划。鉴于该激励计划行权期满且业绩考核层面未达标，以上回购股份未能用于股票期权的行权。公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于实施2021年回购股份注销的议案》，拟将以上股份进行注销并减少注册资本。

3、公司回购专用证券账户股份注销完成后，公司总股本将由162,503,585股减少为154,234,624股，注册资本也将由162,503,585元减少为154,234,624元。

本次注销股份及减少注册资本，不会影响公司的财务状况和经营成果，不会导致公司控股股东、实控人发生变动，不会改变公司的上市地位。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司股本和注册资本的变化情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，对照表如下：

■

除表中修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

三、审议程序

本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，还需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关手续。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-034

新经典文化股份有限公司

关于变更2024年度回购股份用途并予以注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次变更前回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益，在披露回购结果公告12个月后出售

● 本次变更后回购股份用途：注销并减少注册资本

● 本次变更回购股份的数量：4,197,400股

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更2024年度回购股份用途并予以注销的议案》，拟将公司于2024年度实施的回购股份用途由“用于维护公司价值及股东权益，并将回购股份按照有关规定用于出售”变更为“注销并减少注册资本”。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

（一）本次回购股份方案及基本实施情况

公司于2024年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自2024年2月20日至2024年5月19日，并载明将在披露回购结果公告12个月后采用集中竞价的方式出售。具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-003）。

公司于2024年2月21日实施首次回购，截至2024年5月19日，本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4,197,400股，占公司总股本的比例为2.5830%，成交的最高价为19.08元/股，成交的最低价为15.11元/股，实际支付的总金额为人民币72,296,332.40元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）本次变更回购股份用途的原因及内容

基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，公司拟对本年度已回购全部股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益，并将回购股份按照有关规定用于出售”变更为“注销并相应减少注册资本”。除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。

（三）变更的合理性、必要性、可行性分析

公司本次拟变更回购股份用途是根据市场变化并充分结合公司实际情况审慎决定，注销回购库存股份有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者信心。同时，公司本次注销回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份（2023年12月修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

（四）变更对公司产生的影响

本次拟变更回购股份用途不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

（五）本次变更所履行的决策程序

本次变更回购股份用途并予以注销的事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并及时进行披露。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-033

新经典文化股份有限公司

2024年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2024年上半年主要经营数据公告如下：

单位：万元 币种：人民币

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公司去年同期数据已按报告期末口径同步调整。以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-032

新经典文化股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年8月5日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2024年8月15日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，其中娄卓君女士以通讯方式参加会议。会议由监事会主席袁鸣谦先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理成果和财务状况；

3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对回购证券账户中的8,268,961股股份予以注销，占公司总股本的比例为5.09%。注销完成后，公司的总股本将由162,503,585股变为154,234,624股，公司注册资本将相应减少，并对《公司章程》进行修订。

经核查，监事会同意公司因注销库存股份而减少注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于第四届监事会非职工代表监事娄卓君女士已向监事会提交书面辞职报告，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，应补选一名非职工代表监事，现提名黄莉辉女士为公司监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

监事候选人简历如下：

黄莉辉女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学，硕士学位。2013年12月入职新经典，曾任编辑、副主编、整合营销部总监，现任公司供应链中心总监。

截止本公告披露日，黄莉辉女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2024年8月17日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-031

新经典文化股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年8月5日以电子邮件及微信的方式发出本次会议通知，并将会议资料发送至全体董事、监事及高级管理人员。会议新增议案补充通知及资料于2024年8月14日发送至参会人员，全体董事一致豁免新增议案的通知时限。

会议于2024年8月15日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更2024年度回购股份用途并予以注销的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（三）审议通过《关于实施2021年度回购股份注销的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（四）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（五）审议通过《关于向民生银行北京分行申请办理授信的议案》

鉴于公司综合授信额度即将到期，同意公司根据生产经营需要，在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务人民币2亿元，期限1年，并授权公司法定代表人与其签署办理合同等法律文件。具体金额、品种、期限等最终以银行实际签署的综合授信合同为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

为进一步提升公司信息披露质量，同意对《信息披露管理办法》进行修订，修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于开展“提质增效重回报”专项活动的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》

公司将于2024年9月3日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。会议通知及资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-035

新经典文化股份有限公司

关于实施2021年度回购股份注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份（2023年12月修订）》等有关规定，及新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）《以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2020-076）的相关要求，公司于2024年8月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于实施2021年度回购股份注销的议案》，鉴于公司2021年度实施回购的4,071,561股股份未能按原计划于36个月内用于股权激励计划，同意将上述股份予以注销。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体事项公告如下：

（一）回购方案具体内容

2020年12月2日，公司召开第三届董事会第七次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，以自有资金1.5亿元-2亿元(含)且不超过55元/股(含)，通过集中竞价的方式回购公司股份，回购股份将用于公司的股权激励计划，如在股份回购完成之后36个月内未能实施股权激励计划，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。

2021年6月16日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于2020年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-038），因公司完成2020年度权益分派，根据相关法规要求，将回购股份价格上限由不超过55元/股（含）调整为不超过45.23元/股（含）。

（二）回购实施情况

2020年12月16日，公司在上海证券交易所网站披露了《回购报告书》（公告编号：2020-084）。

2021年1月4日，公司首次实施回购股份，并于2021年1月5日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-001）。

2021年12月3日，公司披露了《关于股份回购实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-073），本次累计回购公司股份4,071,561股，占公司总股本的2.5055%，回购最高价格50.00元/股，最低价格25.10元/股，使用资金总额160,385,376.53元（不含佣金、印花税等交易费用）。

（三）回购股份的使用情况及注销安排

公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《新经典第二期股票期权激励计划（草案）》，该激励计划拟授予公司核心骨干共计800万份股票期权，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

公司分别于2022年8月25日、2023年8月11日、2024年4月27日发布《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-038、2023-036、2024-019），先后注销已授予但尚未行权的股票期权共计768万股（股数变化系公司实施权益分派后调整期权数量所致）。目前，公司第二期股权激励计划已完结，已授予的股票期权未能行权，并相应予以注销。

综上，公司2021年度回购股份未用于股权激励计划的授予。本次拟将上述存放于回购专用账户中的4,071,561股股票全部予以注销，并相应减少公司注册资本，占公司总股本的2.5055%。

（四）本次注销股份对公司的影响

本次回购股份注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规，及《公司章程》和《回购报告书》，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

（五）本次注销股份所履行的程序

2024年8月15日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于实施2021年度回购股份注销的议案》，同意公司对2021年度回购拟用于第二期股权激励的股份依法注销。

本次注销事宜尚需提交股东大会审议批准，公司董事会向股东大会提请授权管理层办理后续注销相关手续。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日