温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-027

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于公司续聘会计师事务所的情况说明

公司于2024年4月25日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议、2024年5月21日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见2024年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

2、关于公司2023年度权益分派的实施情况

2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度进行利润分配方案为：以截止2023年12月31日的总股本190,890,000股扣除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），派发现金红利总额为人民币37,676,092.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。权益分派股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日。2024年6月19日，公司已完成2023年度权益分派。具体内容详见2024年4月29日、2024年6月12日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-023）。

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-025

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年8月15日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人，为庄明允、朱晓荣、庄明超和徐和东）。

会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日；拟终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金14,629.50万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

董事会认为：本次部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的持续经营能力，符合公司长远发展的需要，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

3、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-026

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年8月15日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年上半年的募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，严格执行专户存储使用募集资金，履行信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情况。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2024年8月17日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-028

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）关于2024年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00089号验资报告验证。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况

截止2024年6月30日，公司在本报告期已累计使用募集资金2,076.51万元，专户余额为24,781.49万元。本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

■

注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年8月23日分别与中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司苍南支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

■

注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2024年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2023年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为24,781.49万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止，节余募集资金情况。

（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中或进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目无有对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

■

注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-029

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日；拟终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金14,629.50万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410万股，每股发行价格为13.71元，募集资金总额为467,511,000.00元；减除发行费用人民币58,802,300.00元后，募集资金净额为408,708,700.00元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天衡验字（2022）00089号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

■

注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

二、本次部分募投项目延期的情况说明

（一）本次延期的募投项目情况如下：

■

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

公司在实施上述募投项目过程中综合地缘政治、市场环境变化及公司产业布局等多方面因素考虑，并根据公司发展战略规划控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而上述项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于谨慎原则，经审慎研究，公司决定在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对上述募投项目预计达到可使用状态的时间进行延期。

（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。未来，公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成募投项目的建设。

三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的基本情况

（一）本次拟终止部分募投项目及募集资金剩余情况

本次拟终止实施部分募集资金投资项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将相关剩余募集资金用于永久补充流动资金。

截至2024年6月30日，上述拟终止募投项目募集资金使用及剩余情况如下：

单位：万元

■

“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”总投资7,402.97万元，拟投入募集资金金额7,402.97万元，其中建设投资6,491.18万元，占比87.68%，铺底流动资金和预备费911.79万元，占比12.32%。截至2024年6月30日，该项目尚未投入募集资金，募集资金专户余额为7,743.43万元（其中募集资金为7,402.97万元，利息为340.46万元）。

“营销运营中心建设项目”总投资6,571.64万元，拟投入募集资金金额6,571.64万元，其中建设投资5,136.00万元，占比78.15%，项目实施启动费用1,435.64万元，占比21.85%。截至2024年6月30日，该项目尚未投入募集资金，募集资金专户余额为6,886.07万元（其中募集资金为6,571.64万元，利息为314.43万元）。

（二）本次拟终止部分募投项目的主要原因

综合考虑国内外经济环境变化、潜在贸易风险和公司产业布局调整等多方面因素后，公司拟终止上述两项募投项目。

1、“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”终止的主要原因

“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”拟在原有厂房投入自动化设备，利用自动化设备代替部分人工，实现部分产线的自动化和智能化，同时，建设智能仓储物流中心。

由于公司产品主要销往北美，受中美贸易摩擦影响，公司主要产品被列入美国加征关税名单，为了保障公司的持续盈利能力，公司部分生产能力转移至柬埔寨，在柬埔寨投资建设了两个生产基地。柬埔寨生产基地不受美国向中国制造产品加征关税的影响，能有效降低公司的生产成本。为更加灵活地应对地缘政治变化及产业政策调整，降低国际贸易格局变化可能带来的潜在不利影响，提升整体的抗风险能力和供应链稳定性，公司将持续扩大在东南亚的布局，进一步提升海外基地的产能。在这样的背景下，公司继续在温州市平阳县的工厂实施此项目建设，可能面临投资项目实施后新增产能难以消化、投资回报不达预期的风险。因此公司决定终止“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”并将相关剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2、“营销运营中心建设项目”终止的主要原因

“营销运营中心建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但近年来受宏观经济波动及消费理念变化的影响，加之公司结合当前产品和市场状况对营销战略的调整，该项目已不适应公司目前的实际发展需要。

首先，“营销运营中心建设项目”由于决策备案时间较早，项目实施地为温州市平阳县。近年来，随着国内宠物行业的发展，公司逐步加快开拓国内市场，考虑到配置相关业务模块人才和贴近目标群体的需要，公司已在杭州逐步搭建新的国内市场团队，将国内销售和打造自有品牌的重心转移至杭州；其次，由于宠物行业正处于不断发展变化中，公司需要随之而动态调整营销策略，原项目未充分考虑当下新兴渠道和营销方式对行业发展的巨大推动力。

综上，为切实提高募集资金使用效率，公司经审慎考虑，拟终止上述两个项目的实施，并将上述项目终止后的剩余募集资金14,629.50万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

（三）本次终止部分募投项目后的募集资金管理

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将本次终止的“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”的剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

在剩余募集资金永久补充流动资金事项完成后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

（四）本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，符合公司长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议意见

2024年8月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：本次部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的持续经营能力，符合公司长远发展的需要，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

2、监事会审议意见

2024年8月15日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项己经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本事项尚需提交股东大会审议。公司本次事项是基于公司募集资金投资项目实施的客观需要作出的决定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定的要求，符合公司的业务发展规划，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、相关风险提示

1、本次部分募集资金投资项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据行业变化情况、市场动态形势及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

2、在项目未来实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素影响项目实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

3、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-030

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年9月2日（星期一）15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月2日上午9:15，结束时间为2024年9月2日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年8月26日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2024年8月30日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：陈群、方静

联系电话：0577-63870169

传 真：0577-63878286

电子邮箱：chenqun@wzyuanfei.com

联系地址：证券事务部

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“361222”，投票简称为“源飞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月2日上午9:15，结束时间为2024年9月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

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注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

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