上海国际机场股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600009 公司简称：上海机场
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度中期决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），截至2024年6月30日，公司总股本为2,488,481,340股，以此计算拟共计派发现金红利248,848,134元（含税），2024年度中期公司现金分红比例为30.54%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2024年半年度不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2024-046
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2024年8月9日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2024年8月15日采取“通讯表决”方式召开本次会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司2024年度中期利润分配方案
截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为196.3亿元。公司2024年度中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），截至2024年6月30日，公司总股本为2,488,481,340股，以此计算共计派发现金红利2.49亿元（含税），2024年度中期公司现金分红比例为30.54%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案具体内容详见公司于2024年8月17日披露的《2024年度中期利润分配方案公告》（公告编号：临2024-048）。
2、关于编制2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
该议案具体内容详见公司于2024年8月17日披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-049）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
3、公司2024年半年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了公司2024年半年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2024年8月17日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2024-047
上海国际机场股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2024年8月9日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2024年8月15日采取“通讯表决”方式召开本次会议。
（四）公司全体监事进行了议案表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司2024年度中期利润分配方案
截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为196.3亿元。公司2024年度中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），截至2024年6月30日，公司总股本为2,488,481,340股，以此计算共计派发现金红利2.49亿元（含税），2024年度中期公司现金分红比例为30.54%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、公司2024年半年度报告及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、关于对公司2024年半年度报告的书面审核意见
1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
3.在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
2024年8月17日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2024-049
上海国际机场股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的要求，现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号），核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票127,583,567 股，发行价格为39.19元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,990.73元，扣除本次非公开发行承销费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币61,632,400.46元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币4,938,367,590.27元，上述募集资金已于2022年9月19日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZA15885号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
（二） 募集资金的使用及结余情况
截至2024年6月30日，本公司使用募集资金情况如下：
单位：人民币元
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二、募集资金的存放、管理及使用情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海机场募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。
2022年9月22日，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、上海浦东发展银行空港支行（以下简称“浦发空港支行”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储存。
2022年10月21日，公司，上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）分别与国泰君安、浦发空港支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023年3月16日，公司、物流公司、上海智汇港物流服务有限公司与国泰君安、浦发空港支行共同签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,628.45万元。截止2024年6月30日，本公司累计使用募集资金395,399.46万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年10月27日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司监事会、独立董事及独立财务顾问发表明确意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况具体如下：
单位：人民币万元
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2024年上半年，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年3月28日，公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 10 亿元购买本金保障类理财产品。在上述额度及董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司第九届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。国泰君安对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2024-014）。
截至2024年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：元
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（五）募集资金投资项目变更情况
2024年上半年，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2024年上半年，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
2024年上半年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2024年8月17日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2024年半年度 单位： 万元
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证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2024-048
上海国际机场股份有限公司
2024年度中期利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为196.3亿元。公司2024年度中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），截至2024年6月30日，公司总股本为2,488,481,340股，以此计算共计派发现金红利2.49亿元（含税），2024年度中期公司现金分红比例为30.54%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
根据公司2023年度股东大会对2024年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于8月15日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十一次会议，审议并一致通过了《公司2024年度中期利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
此次现金分红对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，有利于公司持续稳定健康发展。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2024年8月17日
