苏美达股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600710 公司简称：苏美达

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

苏美达股份有限公司

2024年8月17日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-033

苏美达股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知及相关资料于2024年8月5日分别以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席8人，以通讯方式出席董事1人，无委托出席董事），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2024年半年度报告及摘要》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告摘要》及《公司2024年半年度报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于2024年半年度计提减值准备与核销资产的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-035）。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生回避表决。

四、关于聘任公司总经理的议案

因公司高级管理人员换届，经董事长提名，董事会同意聘任赵维林先生（简历见附件）为公司总经理，聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

五、关于聘任公司副总经理的议案

因公司高级管理人员换届，经总经理提名，董事会同意聘任王健先生、辛中华先生、范雯烨先生、史磊女士为公司副总经理（简历见附件），聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、关于聘任公司董事会秘书、证券务代表的议案

经董事长提名，董事会同意聘任王健先生为公司董事会秘书，聘任杨勇先生为公司证券事务代表（简历见附件），聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

七、关于修订《公司规章制度管理办法》的议案

为进一步优化完善公司制度，健全以《公司章程》为统领、结构清晰、内容准确、机制规范、管理有序的制度体系，强化制度宣贯和执行，董事会同意对《公司规章制度管理办法》进行修订。修订后的制度全文请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司规章制度管理办法》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

八、关于制定《公司资本运营专项规划（2023-2025）》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件：

赵维林，男，中国国籍，本科学历，高级商务师。曾任中设江苏机械设备进出口（集团）公司外贸业务员、苏美达国际技术贸易有限公司业务二部经理、海外事业部部长、建材事业部部长、上海钢铁国际事业部部长、副总经理、董事长；公司副总经理。现任公司董事、总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司董事长。截至本公告日，赵维林先生未持有公司股份。

王 健，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任中设江苏机械设备进出口公司财务处会计核算、机电财务部经理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监，公司办公室主任、资产财务部总经理，公司副总经理、董事会秘书、财务总监兼江苏苏美达能源控股有限公司董事长、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事长。截至本公告日，王健先生未持有公司股份。

辛中华，男，中国国籍，本科学历，工程硕士。曾任南京市栖霞区八卦洲镇政府团委书记，南京市栖霞区龙潭镇镇长助理、副镇长，南京市栖霞区龙潭办事处副主任，中设江苏机械设备进出口集团公司总经理办公室副主任，江苏苏美达集团有限公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，中国浦发机械工业股份有限公司副总经理、纪委书记，公司总经理助理。现任公司副总经理。截至本公告日，辛中华先生未持有公司股份。

范雯烨，男，中国国籍，本科学历，工商管理硕士。曾任江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司服装四部副经理、经理，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司副总经理兼江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司董事长。截至本公告日，范雯烨先生未持有公司股份。

史 磊，女，中国国籍，本科学历，工商管理硕士。曾任中设江苏机械设备进出口集团公司徐州公司业务员、国际结算处审单员，江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务部主任业务员、副经理、经理、总经理助理、副总经理兼副董事长。现任公司副总经理兼江苏苏美达机电有限公司董事长。截至本公告日，史磊女士未持有公司股份。

杨 勇，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士。曾任南京航空航天大学工作干事、学院团委书记、学生处代理科长，苏美达集团办公室经营管理部经理，团委书记、办公室主任助理、董事会办公室副主任，公司证券事务代表，办公室（董事会办公室）主任、行政部（安全生产部）总经理。现任公司办公室（董事会办公室）主任、证券事务代表。截至本公告日，杨勇先生未持有公司股份。

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-034

苏美达股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知及相关资料于2024年8月5日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2024年8月15日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席监事3人。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2024年半年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2024年半年度报告进行了书面审核，认为：

（一）公司2024年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

（三）公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于2024年半年度计提减值准备与核销资产的议案

经审核，监事会认为，公司本次计提减值准备与核销资产符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备与核销资产后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，公司就该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

经审核，监事会认为，《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》客观、充分地反映了国机财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现国机财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司

监事会

2024年8月17日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-035

苏美达股份有限公司

关于公司2024年半年度计提减值准备

及核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开的第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度计提减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备状况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对2024年上半年存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下：

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其中坏账准备主要为公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率测算，计提应收账款和其他应收款的坏账准备6,255.89万元，其中单项计提坏账准备4,439.45万元，主要是纺织服装、清洁能源、生态环保等业务的逾期应收款，按照账龄组合计提的坏账准备1,816.44万元。

存货跌价准备主要为公司对部分滞销的发电机组、大宗商品、光伏组件等计提存货跌价准备5,733.52万元。

合同资产减值准备主要为公司对未结算项目按照预期信用损失计提的减值准备931.02万元。

固定资产减值准备主要为公司对部分陈旧设备进行评估，根据可回收金额计提减值准备8,224.35万元。

无形资产减值准备主要为公司对部分出现减值迹象的土地进行评估，根据可回收金额计提减值准备6,557.33万元。

二、核销资产状况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了核销处理，具体如下：

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公司资产核销主要为各子公司针对当期确认无法收回的逾期应收款项进行坏账准备核销处理，对于前期已计提减值的固定资产进行报废处理。

三、董事会关于公司计提减值准备及核销资产的合理性说明

本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》等制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、计提减值准备及核销资产对公司财务的影响

（一）计提减值准备

根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项减值准备遵循稳健的会计原则，有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次计提减值准备共计减少公司利润总额27,702.11万元。

（二）核销资产

根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产遵循稳健的会计原则，有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。由于上述资产核销均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。

五、监事会意见

经审核，监事会认为，公司本次计提减值准备与核销资产符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备与核销资产后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，公司就该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2024年8月17日