桂林福达股份有限公司
关于公司聘任副总经理的公告

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-066

桂林福达股份有限公司

关于公司聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任范帆先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起生效至第六届董事会届满之日止。

董事会提名委员会审核意见：经审阅范帆先生的履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

范帆先生简历如下：

范帆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年生，本科毕业于复旦大学管理科学专业，硕士毕业于英国爱丁堡大学金融与投资专业。历任中国人寿养老保险股份有限公司高级研究员、高级投资经理，嘉实基金管理有限公司投资经理助理，上投摩根基金管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司高级投资经理兼高级基金经理。现任福达股份副总经理。

截至本公告披露日，范帆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-067

桂林福达股份有限公司

关于公司职工监事辞职

及补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到段全贺先生提交的因工作原因辞去职工监事职务的书面辞职申请，该辞任自公司职工民主选举出新任监事之日起生效。辞去职工监事职务后，段全贺先生仍担任公司供应链总监职务。

截止目前，段全贺先生未持有公司股票。段全贺先生确认，与公司监事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要提请本公司股东及债权人注意。段全贺先生在担任公司监事期间，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，勤勉尽职地履行了监督职责，积极维护了本公司和本公司股东的合法权益。本公司监事会对段全贺先生在任期间对本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司职工民主表决，选举梁爽女士为公司第六届监事会职工监事，任期自选举之日起生效至第六届监事会届满之日止。职工监事简历如下：

梁爽女士，中国国籍，无境外永久居留权。1992年生，广西大学材料科学与工程专业，学士学位。自2015年7月进入福达公司，曾先后历任桂林福达股份有限公司离合器分公司技术科标准化工程师、福达控股集团有限公司党群工作部专员、桂林福达股份有限公司技术中心行政文员、福达控股集团有限公司办公室行政文员。现任公司办公室主任助理、现任公司职工监事。

截至目前，梁爽女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。梁爽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

桂林福达股份有限公司监事会

2024年8月17日