凤凰光学股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码:600071 公司简称:凤凰光学
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
凤凰光学股份有限公司董事会
2024年8月20日
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2024-021
凤凰光学股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
会议召开时间:2024年08月27日(星期二) 下午 16:00-17:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2024年08月20日(星期二) 至08月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600071@phenixoptics.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年08月27日下午 16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间:2024年08月27日 下午 16:00-17:00
(二) 会议召开地点:上证路演中心
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理:缪建新
董事会秘书:谢会超
财务总监:舒智勇
独立董事:刘国城
四、 投资者参加方式
(一)投资者可在2024年08月27日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年08月20日(星期二) 至08月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600071@phenixoptics.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人: 董事会办公室
电话:0793-8259547
邮箱:600071@phenixoptics.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2024年8月20日
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2024-019
凤凰光学股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年8月 17 日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,现将有关事项公告如下:
一、《公司章程》修订情况
依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2023年修订)》,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订并优化表述。修订内容如下:
■■
除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。
公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。
二、《股东大会议事规则》修订情况
依据《上市公司股东大会议事规则(2022年)》和《公司章程》,拟对公司《股东大会议事规则》进行修订,具体如下:
■
修订后的《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效实施。
三、《董事会议事规则》修订情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》,结合公司实际情况,拟对公司《董事会议事规则》进行修订,具体如下:
■
修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效实施。
四、《监事会议事规则》修订情况
结合公司实际情况,拟对公司《监事会议事规则》作如下修订
■
修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效实施。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2024年8月20日
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2024一018
凤凰光学股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况:
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2024年8月9日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2024年8月17日上午11点在杭州余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司2024年8月20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学 2024年半年度报告》及《凤凰光学 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司2024年8月20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司监事会议事规则》。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司监事会
2024年8月20日
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2024-017
凤凰光学股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况:
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2024年8月9日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2024年8月17日上午9点在杭州余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》
该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2024年8月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学 2024 年半年度报告》及《凤凰光学 2024年半年度报告摘要》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》
鉴于公司2023年年度股东大会增补了赵建坤先生、缪建新先生为公司非独立董事,根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第九届董事会成员构成以及各位董事的专业特长,公司董事会对部分专门委员会的成员进行调整,具体如下:
■
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
详情见2024年8月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司本次修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。
(四)审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司股东大会议事规则》。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司董事会议事规则》。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关联交易管理制度》。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金管理办法》。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司对外担保管理办法》。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过了《关于修订〈关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司投资者关系管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十二)审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司信息披露事务管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十三)审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司重大信息内部报告制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十四)审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司内幕信息知情人登记制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十五)审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司董事会秘书工作制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十六)审议通过了《关于制订〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》
详情见2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司对外捐赠管理办法》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十七)关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
同意召开公司 2024年第一次临时股东大会,会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见2024 年8月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十八)审议通过了《公司关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》
该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2024年8月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》
关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2024年8月20日
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2024-020
凤凰光学股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年9月4日 13点30 分
召开地点:江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年9月4日
至2024年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过,披露于2024年8月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参加现场会议的登记办法
自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。
法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。
2、会议登记时间:2024年9月3日9:30一12:00,13:00一17:00;2024年9月4日9:00一13:30,现场会议开始后不予受理。
3、登记地点:凤凰光学股份有限公司董事会办公室
4、登记方式:到公司董事会办公室、信函或传真方式
异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记,公司不接受电话登记,传真后请电话确认。
六、其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理
2、会务组联系方式
联系人:董事会办公室
电 话:0793-8259547
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2024年8月20日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
凤凰光学股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。