安记食品股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603696 公司简称：安记食品
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-024
安记食品股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年8月19日在五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年8月8日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2024 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。
董事会认为：《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议案发表独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《关于审议修订公司信息披露制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2024年8月20日
证券代码：603696证券简称：安记食品公告编号：2024-025
安记食品股份有限公司
2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引的规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。
（二）报告期末募集资金存放情况
2024年半年度公司募集资金产生利息收入507,793.00元，累计利息收入24,847,813.99元；2024年半年度公司实际使用募集资金4,854,558.80元，累计使用募集资金224,424,409.29元(含5,770.19元的银行手续费支出)；截至2024年6月30日，公司募集资金余额为66,981,104.70元，存放情况如下：
单位：人民币元
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二、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《安记食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构安信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司2024年半年度募集资金使用情况详见附表《2024年半年度募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年11月28日公司第二届董事会第十七次会议、2018年12月17日公司第三届董事会第七次会议、2019年10月30日公司第三届董事会第十三次会议、2020年10月28日公司第三届董事会第十九次会议、2021年10月27日公司第四届董事会第五次会议、2022年10月25日第四届董事会第九次会议、2023年10月25日第四届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂未使用的募集资金进行现金管理。
除按照上述议案对暂时闲置资金进行现金管理以外，公司2024年半年度对闲置募集资金未进行其他现金管理。
（三）募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资总额变更情况
公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案》，同意变更募集资金投资项目，具体情况下：
公司在建募投项目中的年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目，原由公司全资子公司上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）承建实施，该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，厂房于2018年6月完工并向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收。2020年4月政府要求公司对上海安记在建项目进行改造升级，提出该地块不再适宜兴建生产型工厂且该项目应向研发中心和总部大厦方向推进，因此该项目处于停滞状态。
公司结合实际情况，经积极与各相关部门沟通并努力推进，并经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，将上述年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时，上海安记在上述年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房，调整划归原募投项目研发中心建设项目，作为该项目仓储配套所需厂房。据此，原募投项目中的年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目、研发中心建设项目，调整变更为如下：
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年半年度，本公司已按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
附表一：《2024年半年度募集资金使用情况表》
安记食品股份有限公司董事会
2024年8月20日
附表：
2024年半年度募集资金使用情况表
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-026
安记食品股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024年8 月19 日在五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席王天德主持，全体公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2024 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。
监事会认为：《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票
2、审议通过《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议案发表独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2024年8月20日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-027
安记食品股份有限公司
2024年半年度报告
与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2024年半年度报告与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、 产品类别
单位：万元 币种：人民币
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2、 销售渠道
单位：万元 币种：人民币
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3、 地区分布
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期经销商情况
单位：个
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特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2024年8月20日
