国电电力发展股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600795 公司简称：国电电力

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司八届三十次董事会审议通过的2024年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至董事会召开日，公司总股本17,835,619,082股，预计分红金额16.05亿元，占公司2024年上半年合并报表实现归母净利润的23.90%。该利润分配预案尚需公司2024年第二次临时股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-29

国电电力发展股份有限公司

八届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十次董事会会议通知及会议材料,于2024年8月8日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于2024年8月16日在公司会议室召开。会议应到董事7人，现场参会4人，董事栾宝兴、张世山、刘焱以通讯方式出席，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于对大兴川电站计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于对大兴川电站计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-30）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计委员会审议通过。

二、同意《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2024年半年度报告》及《国电电力发展股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计委员会审议通过。

三、同意《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-31）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计委员会审议通过。

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于投资建设大渡河老鹰岩二级水电站项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设大渡河老鹰岩二级水电站项目的公告》（公告编号：临2024-32）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经战略与ESG管理委员会审议通过。

五、同意《关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿划转至北京国电电力的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿划转至北京国电电力的公告》（公告编号：临2024-33）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经战略与ESG管理委员会审议通过。

本项议案需提交股东大会审议。

六、同意《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临2024-34）。

表决结果：全体董事回避表决。

本项议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案需提交股东大会审议。

七、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计委员会审议通过。

八、同意《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述第三、五、六项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-35）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年8月20日

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-30

国电电力发展股份有限公司

关于对大兴川电站计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年8月16日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届三十次董事会，审议通过《关于对大兴川电站计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下。

一、项目基本情况

国电电力发展股份有限公司大兴川电站（以下简称“大兴川电站”）为公司全资水电项目，位于吉林省二道松花江中游，规划装机容量4.85万千瓦，于2008年取得吉林省发展和改革委员会核准，2009年9月开工，原计划2016年12月投产。在项目建设期间，受2010年、2013年洪水溃坝影响延误工期，后续受坝体重建、生态保护、移民安置等因素影响，大兴川电站于2022年10月处于缓建状态。大兴川电站缓建期间，公司积极推进各项建设工作，因国家政策调整，项目经济指标不断恶化。

为及时止损、减少亏损，公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对大兴川电站开展减值测试，以2024年3月31日为评估基准日，大兴川电站累计投资完成账面值92,205.50万元，可收回金额7,989.17万元，评估减值84,216.33万元。

二、计提减值准备对公司的影响

依据《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定，公司对大兴川电站计提资产减值准备84,216.33万元，影响公司当期归母净利润减少84,216.33万元。

三、有关意见

审计委员会认为：公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定；公司聘请中介机构对大兴川电站开展减值测试，计提资产减值准备后的财务数据能够更加真实、准确和公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益情形，决策程序符合相关法律法规的规定。

监事会认为：公司对大兴川电站计提减值准备，符合《企业会计准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，符合公司实际情况，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年8月20日

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-31

国电电力发展股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.09元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为6,716,157,499.99元。经董事会决议，公司将以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，进行2024年半年度利润分配。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。截至董事会召开日，公司总股本17,835,619,082股，预计分红金额1,605,205,717.38元，占2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的23.90%。

2.本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

3.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会决策程序

2024年8月16日，公司召开八届三十次董事会，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将该项议案提交股东大会审议。

（二）审计委员会意见

委员会认为：公司加大投资者回报工作力度，2024年继续实施中期利润分配。公司利润分配预案符合公司当前实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，可以促进公司实现持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益行为。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，方案的制定充分考虑公司盈利情况、资金需求和未来发展等因素，兼顾积极回报广大投资者，方案的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益情形。

三、风险提示

本次利润分配不会对公司生产经营、财务、未来发展等产生重大影响，利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年8月20日

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-32

国电电力发展股份有限公司

关于投资建设大渡河老鹰岩二级

水电站项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：大渡河老鹰岩二级水电站项目（以下简称“本项目”）。

● 项目内容：总装机容量42万千瓦（3×14万千瓦），于2023年12月获得国家发改委核准，本项目所涉及的土地、环评、移民、接入系统等支持性文件全部办理完成。

● 项目投资：本项目由国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）与石棉县腾龙甲发展投资有限责任公司，按照85%：15%股比成立的国能大渡河老鹰岩（四川）水电有限公司（以工商登记名称为准）投资、建设及运营管理。本项目动态总投资58.94亿元，资本金比例20%，其余通过银行贷款解决。按照动态总投资及所持项目公司股比计算，公司将向大渡河公司增资8.02亿元用于本项目投资建设。

一、投资概述

2024年8月16日，公司召开八届三十次董事会，审议通过《关于投资建设大渡河老鹰岩二级水电站项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本项目不构成关联交易和重大资产重组，项目实施无重大法律风险。根据《公司章程》有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、项目概述

1.项目名称：大渡河老鹰岩二级水电站项目。

2.项目内容：总装机容量42万千瓦（3×14万千瓦），于2023年12月获得国家发改委核准，本项目所涉及的土地、环评、移民、接入系统等支持性文件全部办理完成。

3.项目投资：本项目由公司控股子公司大渡河公司与石棉县腾龙甲发展投资有限责任公司，按照85%：15%股比成立的国能大渡河老鹰岩（四川）水电有限公司（以工商登记名称为准）投资、建设及运营管理。本项目动态总投资58.94亿元，资本金比例20%，其余通过银行贷款解决。按照动态总投资及所持项目公司股比计算，公司将向大渡河公司增资8.02亿元用于本项目投资建设。

4.资金来源：自筹资金。

5.项目收益：本项目位于四川省雅安市石棉县境内，是四川省“十四五”能源发展规划重点建设项目。根据项目可行性研究报告，按照年均发电量18.38亿千瓦时，年均利用小时数4376小时，上网电价0.2974元/千瓦时测算，资本金内部收益率7.99%。

三、项目建设必要性及对公司的影响

本项目是大渡河干流梯级开发的重要组成部分，有利于保障四川清洁能源供应和进一步优化能源电力结构，是实现碳减排目标的有效措施。本项目已获国家发改委核准，前期条件已全部落实，经济可行，风险可控，电站与上游梯级联合运行不仅可为电网提供清洁可靠优质电能，也可更好地实现大渡河上游调节水库的经济效益。

四、可能存在的风险

1.如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2.新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定影响。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年8月20日

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-33

国电电力发展股份有限公司关于

江苏公司所持徐州公司、江苏新能源

股权无偿划转至北京国电电力的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年8月16日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届三十次董事会，审议通过《关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿划转至北京国电电力的议案》，公司拟将控股子公司北京国电电力有限公司（以下简称“北京国电电力”）全资子公司国家能源集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）持有的国能徐州发电有限公司（以下简称“徐州公司”）100%股权、国能江苏新能源科技开发有限公司（以下简称“江苏新能源”）65%股权无偿划转至北京国电电力。现将有关情况公告如下。

一、项目基本情况

（一）徐州公司

徐州公司为江苏公司全资子公司，主营电力、热力生产及销售。截至2023年12月31日，徐州公司总资产45.89亿元，净资产20.56亿元，2023年实现净利润0.59亿元。

（二）江苏新能源

江苏新能源为江苏公司控股子公司，江苏公司持股65%、国家能源集团新能源有限责任公司持股35%，主营电力生产及销售。截至2023年12月31日，江苏新能源总资产12.02亿元，净资产5.42亿元，2023年实现净利润0.34亿元。

二、无偿划转方案

北京国电电力为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司控股企业，北京国电电力与全资企业江苏公司之间的产权转让事宜，符合无偿划转有关规定。以2023年12月31日为基准日，江苏公司持有的徐州公司100%股权、江苏新能源65%股权无偿划转至北京国电电力，基准日标的企业净资产账面价值合计25.98亿元。

本次无偿划转无重大涉税情况，不涉及员工安置，对公司正常生产经营不构成重大影响。根据《公司章程》有关规定，本次无偿划转需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年8月20日

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-34

国电电力发展股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员更充分行使权力、履行职责，维护公司和投资者权益，公司拟购买董监高责任险。具体方案如下：

一、董监高责任险具体方案

1.投保人：国电电力发展股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（最终以签订的保险合同为准）

3.赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年

4.保险费用：具体金额由采购结果确定

5.保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权公司办理购买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

2024年8月16日，公司召开八届三十次董事会、八届十五次监事会，分别审议《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事为利益相关方，均回避表决，本项议案直接提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年8月20日

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2024-35

国电电力发展股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月5日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月5日

至2024年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于本次会议股权登记日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：会前登记。法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

2.登记时间：2024年8月30日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2024年8月30日或该日前送达。

3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座董事会办公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

联系人：任晓霞 张培

电话：010-58682100

传真：010-64829902

电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn

2.出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年8月20日

附件：授权委托书

授权委托书

国电电力发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月5日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-36

国电电力发展股份有限公司

关于召开2024年半年度网上业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月2日10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年8月26日至8月30日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱GDpower@chnenergy.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月2日举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月2日10:00-11:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总会计师、董事会秘书、独立董事。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月2日10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月26日至8月30日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动,或通过公司邮箱GDpower@chnenergy.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询方式

投资者热线：010-58682100

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年8月20日

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-37

国电电力发展股份有限公司

八届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次监事会会议通知及会议资料,于2024年8月8日以专人送达或通讯方式向公司监事发出，并于2024年8月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人，现场参会2人，监事吴强以通讯方式出席，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于对大兴川电站计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司对大兴川电站计提减值准备，符合《企业会计准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，符合公司实际情况，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的规定。

二、同意《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、同意《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，方案的制定充分考虑公司盈利情况、资金需求和未来发展等因素，兼顾积极回报广大投资者。方案的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益情形。

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：为董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有利于促进相关人员更充分行使权力、履行职责，维护公司和投资者权益。本项议案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为利益相关方回避本项议案表决，议案直接提交股东大会审议。

五、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年8月20日