横店影视股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603103 公司简称：横店影视
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年中期利润分配预案：以2024年6月30日的公司总股本634,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利76,104,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-020
横店影视股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月5日以书面方式通知全体董事，并于2024年8月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事蒋岳祥先生通讯表决，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。审计委员会认为：经审核，公司《2024年半年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，委员会同意将此报告提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司2024年半年度报告》（全文及摘要）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，拟定2024 年中期利润分配预案如下：
以2024年6月30日的公司总股本634,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利76,104,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格已经第三届董事会提名委员会审核，并同意提交公司董事会审议。
公司董事会提名张义兵先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。非独立董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格已经第三届董事会提名委员会审核，并同意提交公司董事会审议。
公司董事会提名姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年，其中姚明龙先生的任期自股东大会审议通过之日起至2027年6月28日止。3名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。独立董事姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案（三）和议案（四）具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。
（五）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2024年9月11日15时以现场结合网络投票表决的方式在公司三楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，对相关事项予以审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-023
横店影视股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月11日 15点
召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月11日
至2024年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交2024年第二次临时股东大会的议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，详见2024年8月22日在《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一） 。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2024年9月10日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：陈港
电话：0579-86751333
传真：0579-86551331
邮箱：hdys@hengdian.com
3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2024年8月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
横店影视股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-022
横店影视股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已经届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、 董事会
公司于2024年8月20日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名张义兵先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，其中姚明龙先生的任期自股东大会审议通过之日起至2027年6月28日止。
二、监事会
公司于2024年8月20日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名厉国平先生、葛向全先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2024年8月 22日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、张义兵先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。现任公司总经理。曾任东阳市建设银行分理处主任、浙江横店影视娱乐有限公司副总经理、横店电影院线有限公司董事、公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理、杭州电影董事。
2、徐文财先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事；杭州海康机器人股份有限公司独立董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。
3、胡天高先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。现任公司董事，兼任横店控股董事、资深副总裁；浙商银行股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。
4、厉宝平先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师。现任公司董事；兼任横店控股董事、副总裁；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监，英洛华科技股份有限公司董事、董事长。
二、独立董事候选人简历
1、姚明龙先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现任公司独立董事；同时任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。曾任横店影视股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。
2、蒋岳祥先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授。现任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事。曾任浙江大学数学系教师，经济学院副院长、党委书记，英洛华科技股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。
3、张爱珠女士，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。现任公司独立董事；同时任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事。
三、股东代表监事候选人简历
1、厉国平先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。现任公司监事会主席，兼任横店控股副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；普洛药业股份有限公司监事会主席；浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理。
2、葛向全先生，1974年出生，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海高级金融学院EMBA硕士。现任横店控股上市公司与资本管理中心总监，兼任横店集团东磁股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事、横店集团得邦照明股份有限公司监事、普洛药业股份有限公司监事。曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-021
横店影视股份有限公司
关于2024年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.20元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
为维护公司价值及股东权益，积极回报股东，提升投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了2024年中期利润分配预案。
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币88,429,928.72元，母公司实现净利润136,918,835.71元，截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币143,483,831.28元。经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本634,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利76,104,000.00元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例86.06%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、已履行的相关决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了本次利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2024年8月20日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》。监事会认为：董事会制定的2024 年中期利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，能够保障股东合理回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年中期利润分配预案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
1、公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-024
横店影视股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月5日以专人送达的方式通知全体监事，并于2024年8月20日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监潘锋先生、股东代表监事候选人葛向全先生列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》
监事会认为：董事会制定的2024 年中期利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，能够保障股东合理回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年中期利润分配预案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意该利润分配方案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会提名以下人员为公司第四届监事会监事候选人：厉国平先生、葛向全先生。
本议案需提交股东大会批准，经股东大会选举产生公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票（厉国平先生回避表决）。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。
特此公告。
横店影视股份有限公司监事会
2024年8月22日
