诺力智能装备股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603611 公司简称：诺力股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-026
诺力智能装备股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2024年8月11日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知。公司第八届董事会第十二次会议于2024年8月21日（星期三）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份2024年半年度报告》、《诺力股份2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》
根据业务开展需要,公司拟增加2024年度与关联公司长兴诺力电源有限公司的日常关联交易额度，增加后2024年预计额度为7,000万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于增加2024年日常关联交易预计的公告》。
本议案经第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁毅、毛英、丁晟回避了表决。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-029
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年09月25日(星期三) 上午 09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月18日(星期三) 至09月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sec@noblelift.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月25日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年09月25日 上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：丁毅先生
总经理：毛英女士
董事会秘书：戴文斌先生
财务总监：毛兴峰先生
独立董事：姜伟先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月25日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月18日(星期三) 至09月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sec@noblelift.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0572-6210906
邮箱：sec@noblelift.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司
2024年8月21日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-028
诺力智能装备股份有限公司
关于增加2024年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
●本次增加2024年日常关联交易预计事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月16日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。同意2024年公司关联交易总额为3,600.00万元。
根据业务开展需要,公司拟增加2024年度与关联公司长兴诺力电源有限公司的日常关联交易额度，增加后2024年预计额度为7,000万元。2024年8月20日，公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第十二次会议审议表决。会议表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事认为公司2024年度增加日常关联交易预计是在公司2024年实际发生日常关联交易的基础上，结合2024年下半年经营计划做出的，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增加关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。
2024年8月21日, 公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、毛英、丁晟已回避表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案，公司独立董事对本次关联交易预计事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案不需提交公司股东大会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）长兴诺力电源有限公司（以下简称“诺力电源”）
1、基本情况
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91330522751166757Q
成立时间：2003年6月6日
公司住所：长兴经济开发区城南工业功能区(工一路)
注册资本：6000万元人民币
法定代表人：沈志良
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件销售；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2024年6月30日，资产总额人民币66,561.38万元，负债总额46,112.29万元，净资产人民币20,449.09万元；2024年半年度营业收入人民币27,655.52万元，净利润人民币1,306.60万元，资产负债率69%；影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）9,400.00万元。
2、与上市公司的关联关系：公司关联企业长兴诺力控股有限公司以人民币4080万元认缴出资，持有长兴诺力电源68%股权。长兴华润燃气有限公司以人民币900万元认缴出资，持有长兴诺力控股有限公司15%股权。长兴陆丰建材有限公司以人民币720万元认缴出资，持有长兴诺力电源12%股权。长兴天衡企业管理咨询有限公司以人民币300万元认缴出资，持有长兴诺力电源5%股权。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
(二) 浙江新诺力电源科技有限公司
公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330522684539284C
成立时间：2009年2月13日
公司住所：浙江省长兴县画溪街道包桥路27号4幢
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：丁鹏程
经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；塑料制品销售；有色金属合金销售；电池销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子专用材料销售；电池制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2024年6月30日，资产总额人民币3,424.51万元，负债总额2,084.67万元，净资产人民币1,339.94万元；2024年半年度营业收入人民币7,504.97万元，净利润人民币-27.13万元，资产负债率61%；影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0。
2、与上市公司的关联关系：公司关联企业长兴诺力控股有限公司之子公司长兴诺力电源以人民币3000万元认缴出资，持有山东诺力新能源100%股权。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。
该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-027
诺力智能装备股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2024年8月11日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第七次会议的通知。公司第八届监事会第七次会议于2024年8月21日（星期三）上午10:30在公司201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份2024年半年度报告》、《诺力股份2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》。
根据业务开展需要,公司拟增加2024年度与关联公司长兴诺力电源有限公司的日常关联交易额度，增加后2024年预计额度为7,000万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于增加2024年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会
2024年8月21日
